新野纺织:第九届董事会第十一次会议决议
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2019-065号 河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会 议通知于2019年11月20日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议 于2019年12月2日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实 到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表 决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2020年贷款规模的议案》， 根据公司生产经营和发展需要，2020年公司预计以还旧借新或流动资金转 贷等途径，贷款规模总额度授权在45亿元内。 同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业 务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时， 授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。 本项议案将提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； 二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》， 根据公司生产经营需要，公司拟对全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司 提供5,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日起两年。 本项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； 三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》， 详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 河南新野纺织股份有限公司 董 事 会 2019年12月2日 中财网
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