*ST北讯:选举董事长
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2019-103 北讯集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日召开了第五届董事会第 十六次会议，会议审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长的议案》， 鉴于孙明健先生丰富的管理经验以及多年深耕电信业务的经历，为优化治理结构，满足公司 发展需要，公司董事会同意选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙明健先生简历详见附件。 公司独立董事对本次选举董事长事项发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事 项的独立意见》。 特此公告。 北讯集团股份有限公司董事会 二〇一九年十一月二十二日 附件：孙明健先生简历 孙明健先生：1968年3月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。大学本科，工商管理 专业。曾任廊坊天迅电子技术服务中心主任，现任公司董事、北讯电信股份有限公司华北区 总监兼北讯电信天津有限公司总经理。 截至目前，孙明健先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公 司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届 满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙明健先生不是失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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