建投能源:2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（石家庄）事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”） 国浩律师（石家庄）事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派王江辉、 王婧律师参加了贵公司二○一九年第三次临时股东大会，并进行了见证工作。现根 据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称 “《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一九年第三次 临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表 决程序等事项发表法律意见。 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2019年10月28日贵公司第八届董 事会第十次会议决定于2019年11月14日采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开二○一九年第三次临时股东大会，并于2019年10月29日在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一九年第三次临时股东大会的通 知。本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次大会的网络投票 于2019年11月13-14日进行，现场会议于2019年11月14日在公司会议室召开。 本次会议由董事会召集。 经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、 关于出席本次股东大会的人员资格 参加本次股东大会的股东及授权代表11名，代表股份1,201,812,379股，占 公司有表决权股份总数的67.0794%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代 表3名，代表股份1,195,126,042股，占公司有表决权股份总数的66.7062%；参 加网络投票的股东8名，代表股份6,686,337股，占公司有表决权股份总数的 0.3732%；持有公司5%以下股份的股东10名，代表股份25,906,429股，占公司 有表决权股份总数的1.4460%。 出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高 管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。 三、 关于本次股东大会的表决程序 经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以 记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决 结果当场公布。本次股东大会表决结果如下： 审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案），赞成 1,201,617,412股，占本次会议有效表决股份总数的99.9838%；反对194,967股， 占本次会议有效表决股份总数的0.0162%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成25,711,462股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2474%； 反对194,967股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的0.7526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东 大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会 表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 四、 结论 综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司 法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本 次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司 二○一九年第三次临时股东大会决议》有效。 (此页无正文,为国浩律师（石家庄）事务所的签章页) 国浩律师（石家庄）事务所 律师事务所负责人：谷景生律师 经办律师：王江辉律师 经办律师：王 婧律师 二○一九年十一月十四日 中财网
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