金证股份:第六届董事会2019年第十三次会议决议
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-114 债券代码：143367 债券简称：17金证01 债券代码：155554 债券简称：19金证债 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019年第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议于2019年 11月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市齐普生科 技股份有限公司提供担保的公告》。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于终 止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止出售北京联龙博通电子商 务技术有限公司部分股权的公告》。 三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2019 年第十次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第十次临时股东大 会的通知》。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月十三日 中财网
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