紫金矿业:第六届监事会临时会议决议
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019-081 紫金矿业集团股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第2次临 时会议于11月4日以内部邮件方式发出通知，于11月12日在公司上杭总部21楼会议室 和厦门分部41楼会议室以视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清 先生主持会议，以投票表决方式审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。 会议同意推举林水清先生、范文生先生、徐强先生为公司第七届监事会监事候选 人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。 公司2019年第二次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选 举产生的2名职工监事共同组成公司第七届监事会。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 紫金矿业集团股份有限公司 监 事 会 二〇一九年十一月十三日 附件：监事候选人简历 1.林水清先生，1964年5月生，中央党校本科学历，在职研究生，曾任上杭县 中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部 部长、非公经济党工委书记。2009年11月起担任公司监事会主席。 2.范文生先生，1968年4月生，中央党校本科学历，历任上杭县人大常委会农 经委秘书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成 员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级 干部、上杭县铜业局局长。2013年10月起担任公司监事。 3.徐强先生，1952年8月生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估 师。曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任。2000年8月起 任本公司监事，2006年8月起担任公司监事会副主席。 中财网
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