有友食品:第二届监事会第十五次会议决议
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-042 有友食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2019年11月7日以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年11月2 日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。会议由监事会主席龙昆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，并提交股东大会审议。 鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事龙昆先生、吴建 松先生将于本届监事会任期满后不再继续担任非职工代表监事，公司对龙昆先生、 吴建松先生担任非职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规 定，经公司股东提议，第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名， 职工代表监事一名；拟推荐谭成林先生、胡世平先生为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，并提请股东大会选举通过，当选监事在股东大会选举通过当日 就任（非职工代表监事候选人简历见附件），任期三年。非职工代表监事将与公 司于 2019年11月7日召开的2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事 付路路先生共同组成公司第三届监事会（付路路先生简历详见《关于公司监事会 换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事候选人的公告》）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》 （公告编号 2019-044）。 以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 2019年11月8日 附件： 谭成林 谭成林，男，中国国籍，出生于1986年11月1日，无境外永久居留权， 大学本科学历，工学学士学位。2004年~2008年就读于北京化工大学制药工程 系，2008年11月~2014年4月在重庆化工设计研究院有限公司工艺室从事工厂 工艺设计、工程项目咨询等工作。在2013年11月被聘为化工工程师。2014年 4月~2016年4月在中煤科工集团重庆设计研究院有限公司燃气设计院从事加油 加气站、LNG工厂、长输管道等设计工作。2015年1月获得压力管道设计审批 人员资格证书。2016年4月~2018年4月回到重庆化工设计研究院有限公司工 艺室从事工厂工艺设计、工程项目咨询等工作。2018年4月至今在有友食品重 庆制造有限公司任环保工程师。 胡世平 胡世平，男，中国国籍，出生于1989年，无境外永久居留权，大专学历。 2012年-2016年任重庆富捷包装印务有限公司财务主管，2017年-2018年就职 于重庆江电讯通产业控股集团有限公司，2018年加入有友食品股份有限公司， 任职财务部副经理。 中财网
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