傲农生物:投资设立山东傲农生物科技有限公司
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-150 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 投资标的公司名称：山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册 后为准） . 投资金额：人民币2800万元 . 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核 准。 一、对外投资概述 为了进一步促进公司饲料业务发展，推动公司在沾化经济开发区的饲料生产 项目的顺利实施，在双方前期达成合作经营意向的基础上，福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科 技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展 饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本4,000万元，由公司认缴出资2,800 万元，占注册资本70%。 上述事项已经公司2019年10月30日召开的第二届董事会第十五次会议审 议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。 本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 二、投资协议对方的基本情况 孔令龙，男，中国国籍，住所山东省滨州市沾化区。 孔令龙目前经营的公司主要涉及生猪养殖和工程建筑领域，包括滨州市沾化 区庆玉畜牧养殖有限公司、滨州市沾化区庆亮建筑工程有限公司、滨州市沾化区 隆牧家庭农场等，其在项目当地具有丰富的业务沟通、协调资源，有利于公司项 目快速推进，落地实施，孔令龙具备履约能力。 孔令龙与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：山东傲农生物科技有限公司（暂名，具体以工商登记部门核 准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。 2、注册资本：人民币4,000万元。 3、出资金额、出资比例和出资方式： 序号 投资方名称 出资金额 （万元） 出资比例 （%） 出资方式 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2,800 70 货币资金 2 孔令龙 1,200 30 货币资金 合计 4,000 100 4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。 5、经营范围：饲料的生产、销售及服务等。 6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本 公司推荐，1名董事由孔令龙推荐，并由股东会选举担任，董事长由本公司推荐 的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐，股东会选举担任； 总经理为公司法定代表人，由孔令龙推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委 派人员担任。 四、投资合作协议的主要内容 1、合同双方 甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司 乙方：孔令龙 2、投资金额及出资期限 目标公司注册资本4,000万元，其中甲方以货币认缴出资2,800万元，占目 标公司注册资本的70%；乙方以货币认缴出资1,200万元，占目标公司注册资本 的30%。 具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。 3、目标公司的业务及管理 目标公司的经营业务为：饲料的生产、销售及服务。目标公司成立后，新建 工厂用于饲料的生产，目标公司投产前，所需饲料等产品必须由甲方或甲方子公 司提供。 4、违约责任 由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行 为给目标公司和守约方造成的损失。 5、争议解决 因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商 不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 6、协议生效 本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之 日起生效。 五、对外投资对公司的影响 本次对外投资系在双方前期达成合作经营意向的基础上，进一步深化双方业 务合作，充分利用双方优势资源，促进共同发展，本次投资合作有助于推进公司 在沾化经济开发区新建饲料生产项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发 展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。 六、对外投资的风险分析 目标公司设立后，尚需落实建设用地、项目审批与建设等事项，该等事项受 政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司 投产后的盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、上下游行业波 动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标 公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2019年10月31日 中财网
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