三维通信:第五届董事会第三十七次会议决议
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－060 三维通信股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2019年10月 19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2019年10月29日下午 在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、 审议通过了《2019年第三季度报告》。 《2019年第三季度报告》全文刊登于2019年10月31日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月31日 公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财 政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本议案经董事会审议通过后即可实 施。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司的实际情况，因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，对《公 司章程》部分条款进行修订。 同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变 更等相关手续。《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。 具 体内容详见《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》，刊登于 2019 年 10月31日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司2019年第二次临时股东大会审议表决。 四、 审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年10 月 31 日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2019年10月31日 中财网
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