科锐国际:第二届监事会第十三次会议决议
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-055 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月17日以书面方式向全体监事 发出会议通知，会议于2019年10月29日上午11:00在公司会议室召开。会议 以现场方式召开，会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为，本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强高级管理人员、核心人员的主动性、积 极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 2、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：《北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激 励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发 展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 3、《关于核查公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 议案》 经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为： 1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其 作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监 事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露激 励对象核查说明。 公司《2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 三、备查文件 1、《第二届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2019年10月29日 中财网
 |