金牌厨柜:第三届董事会第二十五次会议决议
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-066 厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月29 日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。于召开会议前依 法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实 际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》 具体详见公司于2019 年10月30日刊载于上海证券交易所网站 的《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》 具体详见公司于2019 年10月30日刊载于上海证券交易所网站的 《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年10月29日 中财网
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