天地数码:第二届监事会第十五次会议决议
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-077 杭州天地数码科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五 次会议于2019年10月25日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，以现 场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年10月15日通过电子邮 件、电话等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》 经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州天地数码科技股份有限公司2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 2、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的议案》 公司监事会认为本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供担保，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且 此次担保公司不支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符 合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订 印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司财 务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，不存在利用会计政策变更调节利润 的情况。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2019年10月26日 中财网
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