闽灿坤Ｂ:2019年第五次董事会会议决议
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-044 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月30日以电 子邮件方式发出召开2019年第五次董事会会议通知。会议于2019年10月25日在厦 门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人， 其中蔡渊松董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：投资者关系管理办法修订案 1、为规范公司投资者关系管理工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，特修订投资者关系管理办法。 2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》（2019年 修订）。 表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。 议案二：2019年第三季度报告全文及正文 表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。 三、备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董 事 会 2019年10月25日 中财网
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