北方股份:七届五次董事会决议
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2019-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 七届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、本次会议通知于2019年10月12日以电子邮件、电话及专人 送达相结合的方式告知全体董事。 3、本次会议于2019年10月25日上午9:00在内蒙古包头市稀 土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开并形成决议。 4、本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参 加表决董事7名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019年第三季度报告正文及全文》的议案。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日 “2019-023”公告） 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过关于《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》 的议案。（内容详见同日“2019-024”公告） 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2019年10月26日 报备文件：七届五次董事会决议 中财网
 |