凯伦股份:第三届董事会第十九次会议决议
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-083 江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第十九次会议于2019年10月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议 通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于2019年10月18日向各位董事发出， 本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2019年第三季度报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》。 表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。 （二）审议通过《关于与陕西省永寿县人民政府拟签订项目投资合同的议 案》 根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与陕西省永寿县人民政 府签署投资合同。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与陕西省永寿县人民政府拟 签订项目投资合同的的公告》。 表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。 本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更 登记手续的议案》 公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，公司注 册资本由人民币13,155.30万元增加至为人民币13,183.30万元，拟将《公司章 程》相应条款做修改,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正 案》。 表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。 本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2019年11月12日召开2019年第二次临时股东大会，具体情况详 见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年 第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2019年10月25日 中财网
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