开山股份:独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
浙江开山压缩机股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 有关规定，作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 就公司第四届董事会第七次会议所审议的议案发表独立意见如下： 一、关于修改公司本次非公开发行A股股票方案及预案的独立意见 针对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于修改公司非公开发行A 股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议 案》，我们认为：本次修改符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定。公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展 能力和竞争实力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 基于上述情况，我们同意本次修订。 二、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见 董事会编制的《浙江开山压缩机股份有限公司非公开发行股票方案论证分 析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资 金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对 象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的 合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行 对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。 本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股 东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 基于上述情况，我们同意本次修订。 三、关于公司2019非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）的独立意见 董事会编制的《2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情 况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次 发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益 或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。 本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股 东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 基于上述情况，我们同意本次修订。 四、关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月14日出具的《审计 报告》，公司拟收购开山控股集团股份有限公司全资子公司开泰克压缩机（上海） 有限公司100%股权，收购价298万元。 经审查，公司与控股股东开山控股集团股份有限公司进行的关联交易内容公 平、价格合理，公司董事会在审议关联交易暨股权收购的议案时，关联董事回避 表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交 易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。 独立董事：王秋潮、陈希琴、申江 浙江开山压缩机股份有限公司 二〇一九年十月十四日 中财网
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