信邦制药:第七届董事会第十五次会议决议
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-093 债券代码：112625 债券简称：17信邦01 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第 十五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月14日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现 场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年10月10日以 邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会 议的董事12人，其中董事朱吉满、Xiang Li、胡晋、徐琪、田宇、 殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主 持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》 为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同 意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信 额度，并增加不超过32,900万元的担保额度。公司及子公司经营良 好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这 也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益， 是切实可行的。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-095）。 2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的 议案》 董事会同意公司于2019年10月30日召开 2019年第三次临时股东 大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股 东大会的公告》（公告编号：2019-096）。 三、备查文件 《第七届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月十五日 中财网
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