贵州百灵:第四届董事会第四十五次会议决议
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-115 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第四十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2019年9月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2019年10月14日上午10:00在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9 人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司同意控股子公司安顺市大健康医药 销售有限公司分红事宜的议案》； 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 审计报告，安顺市大健康医药销售有限公司2018年度实现净利润 7,303,564.68 元，2018年度累计未分配利润为6,573,208.21元。 为实现股东投资收益，公司同意安顺市大健康医药销售有限公司 2018年度分红金额为6,573,208.21元，按实际出资比例以现金方式向 股东分红，具体分红方案如下： 序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%） 分配金额（元） 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6，700，000 67 4,404,049.50 2 安顺市大健康医药投资有限公司 3，300，000 33 2,169,158.71 合 计 10，000，000 100 6,573,208.21 安顺市大健康医药销售有限公司2019年第一次股东大会审议通 过了上述分红方案，经过对控股子公司目前经营情况和财务状况的分 析，此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收到上述分 红款项后及时履行后续信息披露义务。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会 的议案》。 公司拟于2019年10月30日午10:00召开公司2019年第三次临时股 东大会,审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。 关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第三次临时股 东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2019年10月14日 中财网
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