美诺华:第三届监事会第十三次会议决议
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-091 宁波美诺华药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 . 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次 会议于2019年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳 女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 公司拟将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产 30亿片 （粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资金变更用于“年产400吨原料药 技术改造项目”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-093）。 监事会审核并发表如下意见：公司本次变更募集资金投资项目事项，符合上 海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集 资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司 的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行 了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司本次变 更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一 期解除限售暨上市的议案》 公司2018年限制性股票激励计划首次授予对象所持的限制性股票第一期锁 定期已届满且解除限售条件已达成，同意按照激励计划的规定为符合条件的194 名激励对象办理解除限售的相关事宜。本次解锁股份数量为201.92万股，解锁 日暨上市流通日为2019年10月18日。具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2018年限制 性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号： 2019-092)。 监事会审核并发表如下意见：经核查，本次解锁事项符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2018年激励计划首次授予的限 制性股票第一期锁定期已届满，且解除限售条件已达成，除部分激励对象已离职 不符合解锁条件外，公司及其他激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的 情形。公司就本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序。同意本次解锁事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2019年10月12日 中财网
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