信维通信:独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见
深圳市信维通信股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公 司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见 公司拟向第三期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及激励对象授予 股票期权，我们认为： 1、公司董事会确定授予日为2019年9月26日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本次激励计划中关于授予日的规定， 同时激励对象获授条件也已成就。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次获授的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，且符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 提升公司竞争力，增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极 的促进作用，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管 理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关 议案回避表决，由非关联董事审议表决。 综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2019年9月26日，向12 名激励对象授予3000万份股票期权。 独立董事： 彭建华 徐坚 邓磊 二零一九年九月二十七日 中财网
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