空港股份:第六届董事会第二十五次会议决议
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-043 北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 五次会议通知和会议资料于2019年9月16日以传真和电子邮件的方式发出，会 议于2019年9月26日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议 室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞 云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议以现场表决的方式审议并通过了《关于全资子公司转让北京诺丁山置业 有限公司51%股权的议案》。 公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）， 根据《顺义区企业国有资产交易实施办法》（顺国资发〔2018〕70号）等有关规 定，拟通过北京产权交易所以公开挂牌的方式，转让所持有的北京诺丁山置业有 限公司（以下简称“诺丁山置业”）51%的股权，以北京天健兴业资产评估有限公 司实际出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第1183号）为依据，以评 估确认的诺丁山置业股东全部权益人民币9,055.55万元作为股权转让的参考依 据，转让底价不低于人民币4,618.33万元（以评估确认的诺丁山置业股东全部 权益人民币9,055.55万元乘以天瑞置业持有诺丁山置业51%股权确定）。公司全 资子公司本次股权转让，旨在加快资金回流速度，优化公司资源配置，为公司业 务拓展储备资金。 内容详见2019年9月27日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司转让北京 诺丁山置业有限公司51%股权的公告》。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2019年9月26日 中财网
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