华菱钢铁:2019年第三次临时股东大会决议
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2019-90 湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2019年9月24日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2019年9月23日至2019年9月24日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日上午9:30至 11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月23 日下午3:00至2019年9月24日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规及规章的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计137人，代表股份 2,769,838,381股，占公司有表决权股份总数的65.6063%。 其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份2,609,606,353股，占公 司有表决权股份总数的61.8110%。 通过网络投票出席会议的股东134人，代表股份160,232,028股，占公司有 表决权股份总数的3.7953%。 公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如 下议案： 1、关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,767,244,360 2,483,281 110,740 股份数量 192,521,415 2,483,281 110,740 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.9063% 0.0897% 0.0040% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.6705% 1.2727% 0.0568% 2、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁 股份有限公司章程》（2019年9月修订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,766,846,840 2,874,901 116,640 股份数量 192,123,895 2,874,901 116,640 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.8920% 0.1038% 0.0042% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.4668% 1.4734% 0.0598% 3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁 股份有限公司股东大会议事规则》（2019年9月修订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,728,212,533 41,510,708 115,140 股份数量 153,489,588 41,510,708 115,140 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 98.4972% 1.4987% 0.0042% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 78.6660% 21.2749% 0.0590% 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁 股份有限公司董事会议事规则》（2019年9月修订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.9063% 0.0896% 0.0042% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.6695% 1.2715% 0.0590% 5、关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁 股份有限公司独立董事制度》（2019年9月修订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.9063% 0.0896% 0.0042% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.6695% 1.2715% 0.0590% 6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁 股份有限公司监事会议事规则》（2019年9月修订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.9063% 0.0896% 0.0042% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.6695% 1.2715% 0.0590% 7、关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。 详见公司8月17日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华 菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》（2019年8月制订）。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 2,767,199,040 2,483,281 156,060 股份数量 192,476,095 2,483,281 156,060 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 99.9047% 0.0897% 0.0056% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.6473% 1.2727% 0.0800% 8、关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案 表决结果：该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决2,574,722,945 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决 通过。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 192,708,315 2,384,581 22,540 股份数量 192,708,315 2,384,581 22,540 占出席会议有 效表决权股份 总数的比例 98.7663% 1.2221% 0.0116% 占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例 98.7663% 1.2221% 0.0116% 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐小平为本次股东大会出具了法律意见 书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会 的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议； 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全 文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2019年9月24日 中财网
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