大冶特钢:第八届董事会第二十次会议决议
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-099 大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十次会议于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通 知，会议于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场 表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 选举郭文亮先生为公司第八届董事会副董事长。任期与第八届董 事会任期一致。 该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。 2、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人 员的议案》； 鉴于蒋乔先生、郭培锋先生工作变动辞去董事及董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会委员职务。 新增郭文亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员； 郭文亮不再担任董事会战略委员会委员，新增郭家骅先生为公司 第八届董事会战略委员会委员； 新增栾真军先生为公司第八届董事会审计委员会委员； 上述专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。 该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 大冶特殊钢股份有限公司 董 事 会 2019年9月19日 中财网
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