[公告]海王生物:未来三年股东回报规划（2018-2020年）
深圳市海王生物工程股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机 制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，现依据中 国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （[2013]43 号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《公司章程》等相关规定，特制定本 规划，具体内容如下： （一）公司制定股东回报规划考虑的因素 为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、 股东要求和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红 回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续 性和稳定性。 （二）本规划的制定原则 公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重 视对投资者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则 上公司每年分配一次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划 期内，公司将优先采取现金方式分配利润。 （三）2018-2020年股东分红回报规划 1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，优先采取 现金方式分配利润。 2、未来三年（2018-2020年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正同时 公司无重大资金和投资需求的情况下，原则上每年一次以现金方式分红，每年以 现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 3、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、现阶段公司业务需求以及 是否有重大资金支出预期等因素，提出差异化的分红政策如下： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟 期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在 实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事局根据具体情形确定。公司发展阶段 不易区分的，可以由董事局决定。 4、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和 公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。 5、公司利润分配不得损害公司持续经营能力，不得违反法律法规的相关规 定。 （四）本规划的决策机制 本规划由公司董事局根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结 合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事局审议通过 后提交公司股东大会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股 东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求。 （五）本规划的实施 本规划经公司股东大会审议通过之日起实施。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇一八年三月二十日 中财网
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