[公告]青建国际：非执行董事辞任及董事名单与其角色和职能
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 青建國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1240） 非執行董事辭任 及 董事名單與其角色和職能 非執行董事辭任 青建國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，丁洪斌博士 （「丁博士」）為投入更多時間於其他事務，已辭任非執行董事職務，自二零一六年 十二月三十日起生效。 丁博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須 提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。 丁博士辭任後，彼將不再為本公司審核委員會成員及本公司戰略投資委員會成 員。 董事會謹藉此機會感謝丁博士在其於本公司任職期間對董事會所作的寶貴貢獻。 董事名單與其角色和職能 自二零一六年十二月三十日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下： 主席及執行董事 鄭永安先生 執行董事及行政總裁 王從遠先生 – 1 – 執行董事 張玉強先生 何智淩先生 王林宣先生 非執行董事 張志華先生 孫輝業博士 獨立非執行董事 卓育賢先生 程國灝先生 譚德機先生 陳覺忠先生 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資 料。 董事委員會 董事審核委員會提名委員會薪酬委員會 戰略投資 委員會 鄭永安先生主席主席 王從遠先生成員成員 張玉強先生成員成員 何智淩先生成員 王林宣先生成員 張志華先生成員成員 孫輝業博士成員成員 卓育賢先生成員主席 程國灝先生成員成員成員 譚德機先生主席成員 陳覺忠先生成員成員成員成員 承董事會命 青建國際控股有限公司 主席 鄭永安先生 香港，二零一六年十二月三十日 – 2 – 於本公告日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，分別為鄭永安先生（主席）、王 從遠先生、何智淩先生、張玉強先生及王林宣先生； (ii)兩名非執行董事，分別為 張志華先生及孫輝業博士；及(iii)四名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程 國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。 – 3 – 中财网
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