[董事会]中际装备：第二届董事会第十九次会议决议公告

时间：2016年01月29日 16:33:36 中财网

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-004



山东中际电工装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月23日以传真、电子邮件等方式发出
通知，并于2016年1月29日上午11:00以通讯表决的方式召开，会议由董事长王
伟修先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及高级管理人
员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。


根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公
司执行总经理。独立董事发表了明确的同意意见，简历附后。




特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年1月30日












王晓东先生简历：

王晓东先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。毕
业后曾任龙口市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、
龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅游度假区管委副主任。2015年3月至今任山
东中际装备股份有限公司董事长助理，现兼任山东方硕电子科技股份有限公司董事、
上海思奈环保科技有限公司董事、山东中际投资控股有限公司监事。


王晓东先生直接持有公司股份数量为1,953,168股，占公司总股本的0.90%，并
且其持有公司控股股东山东中际投资控股有限公司18.33%的股权，山东中际投资控
股有限公司持有本公司46.01%的股份。王晓东先生系公司实际控制人、董事长、总
经理王伟修先生的儿子，与公司控股股东及实际控制人为一致行动人。


除此之外，王晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。王晓东先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。