[公告]国轩高科：关于向关联方借款的公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-103 国轩高科股份有限公司 关于向关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为便于国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）重组后资产下沉工作 的顺利实施，缓解公司控股子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东 源电器”）阶段性的资金压力，东源电器及其子公司拟向南通创源投资有限公司（以 下简称“创源投资”）借款人民币12,000万元，期限不超过一年，借款利率按不高于 东源电器及其子公司向银行同期贷款利率，且最高不超过央行一年期贷款基准利率 上浮30%执行。 2、本公司原实际控制人、董事长孙益源先生系创源投资董事长，本公司董事 陆燕女士、邱卫东先生系创源投资董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次交易构成关联交易。 3、本次向关联方借款的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关 联董事陆燕女士与邱卫东先生进行了回避表决。根据深圳证券交易所《深圳证券交 易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次向关联方借款事项尚需提交 股东大会审批后实施。 二、关联方基本情况 公司名称：南通创源投资有限公司 注册地址：南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园一号楼 1406 室 注册资本：20,000万元 法定代表人：孙益源 经营范围：实业投资、基础设施投资、矿产资源投资；投资项目管理服务；五 金产品、机械设备销售。 三、关联交易主要内容 1、借款金额：12,000万元。 2、借款期限：不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算）。 3、借款利率：借款利率按不高于东源电器及其子公司向银行同期贷款利率， 且最高不超过央行一年期贷款基准利率上浮30%执行。 4、还款方式：借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况及利益最 大化原则可随时还款。 四、关联交易目的及对公司的影响 本次交易按照公开、公平、公正原则进行，东源电器及其子公司向关联方借款， 是东源电器缓解阶段性资金压力的有利途径，有利于保障公司重组后资产下沉工作 的顺利实施，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。该关联交易定价合理，未 损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 五、连续12个月与该关联方累计已发生的关联交易总金额 连续12个月内，公司与创源投资累计发生关联交易总额为4,773.68万元。 六、独立董事事前认可及独立意见 独立董事在董事会前对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见， 认为：该关联交易的定价合理，实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意向关联方借 款，并将该事项提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届监事会第十五次会议决议公告； 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十六日 中财网
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