[董事会]新黄浦：第六届四十五次董事会决议公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-008 上海新黄浦置业股份有限公司 第六届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届四十五次董事会于2015年4月27日在上海召开，会议应到董事 9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐 鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公 司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案： 一、公司2014年年度报告及2014年报摘要； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 二、公司2014年年度董事会工作报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过 三、公司2014年度财务决算报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过 四、公司2014年度利润分配预案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2014年实现归属于母公 司所有者的净利润169,709,363.26元，提取法定盈余公积金 6,714,639.46元， 扣除当年实际支付普通股股利 127,945,389.26元，加上年初未分配利润 1,451,012,917.84元，实际可供股东分配利润为 1,486,062,252.38 元。 根据公司实际情况，经董事会审议决定：2014年度利润分配采取派发现金股 利的形式，拟以2014年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利 1 元（含税），共分配现金红利计 56,116,398.80元，并决定不实 施资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过 五、关于不再计提法定盈余公积的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司截止至2013年已计提法定盈余公积273,943,231.48元， 2014年应 计提法定盈余公积6,638,762.52元，截止至2014年末累计计提法定盈余公积为 280,581,994元，已达到公司注册资本的百分之五十。根据《公司法》的第一百 六十六条的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以 不再提取法定盈余公积金。 六、公司2014年度内部控制的自我评价报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 七、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 八、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘2015 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2014年度财务 状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的 报酬计肆拾万元整。 并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构 及内部控制审计机构。 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过 九、独立董事2014年度述职报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 独立董事将在公司2014年度股东大会上进行述职 十、公司2015年第一季度报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 十一、拟发行公司中期票据的议案（具体内容请详见临2015-009公告） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过 十二、向宁波通商银行申请不超过2亿元流动资金贷款 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 二○一五年四月二十七日 中财网
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