[董事会]天马精化：第二届董事会第三十次会议决议的公告
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-009 苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月3日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于2013年4月17日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼 二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监 事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总经理 工作报告》 公司总经理任海峰向董事会汇报了2012年工作报告。报告内容涉及2012年 工作总结及2013年工作计划。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会 工作报告》 报告内容详见2013年4月18日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2012年年度报告》中“董事会报告”部分。 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 公司第二届董事会独立董事张永年先生、余荣发先生、贾丽娜女士分别提交 了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职， 述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决 算报告》 报告期内，公司实现营业总收入1,044,015,398.04元，较上年同期增长 19.47%；实现利润总额92,797,776.29元，较上年同期增长1.37%；归属于上市 公司股东的净利润72,873,412.42 元，较上年同期下降3.84%；实现经营活动产 生的现金流量净额38,634,747.13元，较上年同期增长270.40%。 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分 配预案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第320ZA1364 号《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度审计报告》，公司2012年度实 现归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42元，按照《公司法》和《公司章 程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,957,493.87元，加上年结转的未分 配利润151,352,432.23元， 2012年可供全体股东分配的利润为220,268,350.78 元。公司拟按2012年年末总股本24,000万股为基数，每10股派发现金股利1.5 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 36,000,000.00元，剩余未分配利润为184,268,350.78元结转下一年。公司的 2012年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金 分红的相关规定。 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告及 其摘要》 《2012年度报告摘要》具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告》全文刊登 在2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计 机构。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控 制自我评价报告》 《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月18日巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）； 独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）； 保荐机构华林证券有限责任公司关于《苏州天马精细化学品股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告》的核查意见及关于苏州天马精细化学品股份 有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。 八、会议审议通过了《2012年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取 薪酬/津贴的董事，具体情况如下： （1）公司董事长徐仁华的2012年度薪酬为57.43万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2）公司董事郁其平的2012年度薪酬为62.97万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3）公司董事、总经理任海峰的2012年度薪酬为46.86万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （4）公司独立董事张永年的2012年度薪酬为5万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （5）公司独立董事余荣发的2012年度薪酬为5万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （6）公司独立董事贾丽娜的2012年度薪酬为5万元； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案中关联董事在投票时已回避票决。 独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 九、会议审议通过了《2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况 如下： （1）公司副总经理谢宏的2012年度薪酬为30.84万元； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （2）公司副总经理、董事会秘书陆炜的2012年度薪酬为29.92万元。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （3）公司财务负责人熊四华的2012年度薪酬为27.93万元； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）。 十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2012 年年度股东大会的议案》 会议决定于2013年5月8日召开公司2012年年度股东大会，审议上述有关 议案，具体情况详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）的《天马精化2012年年度股东大会通知的公告》。 特此公告！ 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一三年四月十八日 中财网
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