深市公告摘要（2013年4月2日）
◆一、(300002)神州泰岳：2013年第一季度业绩预告 神州泰岳预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,436.71万元至10,124.05万元，比上年同期增长50%-80%。 ◆二、(300010)立思辰：2013年第二次临时股东大会决议 立思辰2013年第二次临时股东大会于2013年4月1日召开，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 ◆三、(300012)华测检测：举行2012年度报告网上说明会 华测检测将于2013年4月8日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长万峰先生等。 ◆四、(300015)爱尔眼科：第二届董事会第三十次会议决议 爱尔眼科第二届董事会第三十次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》，同意韩忠先生辞任董事会秘书一职，其担任的董事及副总经理职务仍保持不变；同意聘任吴士君先生为公司董事会秘书。 ◆五、(300024)机器人：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.70 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.11 二、每10股派1元（含税） ◆六、(300024)机器人：召开2012年度股东大会的通知 1.召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2013年5月10日上午9:30-11:30 3.会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室 4.会议召开方式：现场投票 5.股权登记日：2013年5月2日 6.登记时间：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 7.审议事项：2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于董事会换届选举的议案等。 ◆七、(300024)机器人：关于举行2012年度报告网上说明会的公告 机器人将于2013年4月12日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生等。 ◆八、(300024)机器人：2013年第一季度业绩预告 机器人预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,909万元-3,174万元，比上年同期增长10%-20%。 ◆九、(300033)同花顺：2013年第一季度业绩预告 同花顺预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利224.91万元-562.28万元，比上年同期下降50%-80%。 ◆十、(300037)新宙邦：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.76 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.6 二、每10股派2.50元（含税） ◆十一、(300037)新宙邦：举办2012年度业绩网上说明会 新宙邦将于2013年4月8日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长覃九三先生等。 ◆十二、(300037)新宙邦：业绩预告 新宙邦预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,047.10万元-2,558.87万元，比上年同期下降0-20%。 ◆十三、(300037)新宙邦：召开2012年年度股东大会的通知 1、召开方式：现场投票表决 2、会议时间：2013年4月26日上午9：30开始 3、股权登记日：2013年4月23日 4、会议地点：深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅（民田路168号） 5、会议召集人：公司董事会 6、登记时间：2013年4月24日-25日（9:00-11:00、14:00-16:00） 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》等。 ◆十四、(300055)万邦达：2013年第一季度业绩预告 万邦达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元－1900万元，比上年同期增长14.03%－27.45%。 ◆十五、(300057)万顺股份：举行2012年度业绩网上说明会 万顺股份将于2013年4月3日下午15∶00-17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杜成城先生等。 ◆十六、(300064)豫金刚石：控股子公司获得政府补贴 根据洛阳市新安县招商引资优惠政策，为支持企业发展壮大，豫金刚石控股子公司河南华茂新材料科技开发有限公司于2013年3月29日收到新安县政府下发的1,000万元补助资金。 根据《企业会计准则》相关规定，公司将上述款项计入营业外收入。预计本次政府补助将对公司2013年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以注册会计师在年度审计后确认的结果为准。 ◆十七、(300066)三川股份：完成股份回购 三川股份于2013年3月7日发布了《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》。从2013年3月11日至2013年4月10日，公司拟利用自有资金从二级市场购买70万股公司股票用于实施限制性股票激励计划。鉴于公司已经完成以上股份回购事宜，现将有关事项公告如下： 本次股份回购实际购买公司股票700,042股，约占公司股本总额的0.45%；实际使用资金总额为7,014,480.96元；起始时间为2013年3月11日，终止时间为2013年3月29日。 本次股份回购的最高成交价格为10.68元/股，最低成交价格为9.70元/股，平均成交价格为10.02元/股。 本次回购的股份存放于公司证券回购专户，在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。公司董事会将在限制性股票授予条件成就后30天内按相关规定完成限制性股票的授权、登记、公告等相关程序。 ◆十八、(300069)金利华电：2013年第一季度业绩预告 金利华电预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利880.79万元-1,036.22万元，比上年同期上升70%-100%。 ◆十九、(300071)华谊嘉信：关于召开2012年度股东大会通知的更正公告 2013年3月25日华谊嘉信第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2013年4月16日下午14:00召开2012年度股东大会。此次股东大会通知已于2013年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。由于工作人员疏忽，在2012年度股东大会通知中没有刊登网络投票方式及操作流程，现予以更正。 更正后会议时间： 现场会议召开日期和时间：2013年4月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2013年4月15日-2013年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00的任意时间。 ◆二十、(300077)国民技术：2013年一季度业绩预计公告 国民技术预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润为550万-650万，同比下降70.61%-75.13%。 ◆二十一、(300078)中瑞思创：关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 中瑞思创定于2013年4月9日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次2012年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次2012年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理路楠先生等。 ◆二十二、(300081)恒信移动：2012年度业绩说明会 恒信移动将于2013年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告业绩网上说明会。 本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟宪民先生，独立董事郑洪涛先生等。 ◆二十三、(300081)恒信移动：召开2012年度股东大会会议通知 1、会议召开时间：2013年4月23日上午9：30 2、会议召开地点：北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票 5、股权登记日：2013年4月15日 6、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》等。 ◆二十四、(300081)恒信移动：2013年一季度业绩预告 恒信移动预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润为700万-800万，同比增长82.77%-108.88%。 ◆二十五、(300081)恒信移动：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.48 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 3.92 二、每10股派2元（含税）转增10股 ◆二十六、(300089)长城集团：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议时间：2013年5月9日，上午9：30，会期半天 2、股权登记日：2013年5月6日 3、会议地点：公司五楼会议室 4、召集人：公司第二届董事会 5、召开方式：以现场投票方式召开 6、登记时间：2013年5月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30） 7、审议事项：《2012年度董事会报告》、《2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等。 ◆二十七、(300089)长城集团：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.65 二、不分配不转增 ◆二十八、(300089)长城集团：2013年第一季度业绩预告 长城集团预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约894.03万元-1149.46万元，比上年同期下降10%-30%。 ◆二十九、(300091)金通灵：更正公告 经自查，金通灵于2013年3月30日披露的《关于高管辞职的公告》中“高管离职时间”及《关于举办2012年度网上业绩说明会的公告》中的“召开业绩说明会时间”因工作人员笔误，误写为2012年，现予以更正。 ◆三十、(300097)智云股份：召开2013年第三次临时股东大会的通知 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2013年4月18日14:00-16:00 网络投票时间为：2013年4月17日-2013年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15:00至4月18日下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：公司三楼第一会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式 5、股权登记日：2013年4月11日 6、登记时间：2013年4月15日上午9：30至11：30，下午14：00至16：00。 7、审议事项：《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 ◆三十一、(300102)乾照光电：召开2012年年度股东大会通知 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：厦门火炬高新区翔安产业区春江里87号（新怡酒店）三楼多功能厅 3、现场会议召开时间：2013年4月23日下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年04月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年04月22日15:00至2013年04月23日15:00的任意时间。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2013年4月18日 6、审议议案：《关于聘任2013年度审计机构的议案》、《2012年度权益分派的议案》、《2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》等。 ◆三十二、(300102)乾照光电：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.37 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.32 二、每10股派2元（含税） ◆三十三、(300102)乾照光电：举行2012年度网上业绩说明会的通知 乾照光电将于2013年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长邓电明先生等。 ◆三十四、(112085、112099、300104)乐视网：增加2012年年度股东大会临时提案 乐视网于2013年3月7日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案。 2013年3月30日，公司第二届董事第三次会议审议通过了《对乐视致新电子科技（天津）有限公司增资暨关联交易》，上述议案尚需提交股东大会审议。 2013年3月30日，公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2012年年度股东大会一并审议。截止本公告发布日，贾跃亭先生持有公司195,714,050股，占公司总股本的46.82%。 贾跃亭先生提出临时提案的申请符合相关规定。公司董事会同意将《对乐视致新电子科技（天津）有限公司增资暨关联交易》作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。 ◆三十五、(112085、112099、300104)乐视网：股权质押 乐视网于今日接到公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生的通知，贾跃亭先生将其持有的公司有限售条件流通股12,000,000股质押给东莞信托有限公司，用于个人投资，并已办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年4月1日起至贾跃亭先生办理解除质押登记手续之日止。 ◆三十六、(300106)西部牧业：控股子公司婴幼儿配方奶粉生产线技术改造项目进展情况 近日，西部牧业控股子公司石河子花园乳业有限责任公司婴幼儿配方奶粉生产线技术改造项目进展情况得到投资者的较多关注，现将相关项目进展情况予以公告。 ◆三十七、(300107)建新股份：广发证券关于公司2012年年度持续督导跟踪报告 建新股份现发布广发证券股份有限公司关于公司2012年年度持续督导跟踪报告。 ◆三十八、(300112)万讯自控：2013年第一季度业绩预告 万讯自控预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利408万元-480万元，比上年同期下降0%-15%。 ◆三十九、(300119)瑞普生物：关于2012年年度报告的更正公告 瑞普生物于2013年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《2012年年度报告》，由于工作人员的疏忽，造成年度报告中“第九节财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”中“26、递延所得税资产和递延所得税负债（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示”（第134页）部分数据录入有误，现对年度报告中披露的相关数据予以更正说明。 ◆四十、(300119)瑞普生物：获得专利证书 瑞普生物于近期陆续收到国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告。 ◆四十一、(300129)泰胜风能：全资子公司设立并取得营业执照 泰胜风能第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立巴里坤泰胜新能源有限公司（拟）的议案》，同意公司使用自有资金人民币肆佰万元（￥4,000,000.00）作为首期出资，投资设立全资子公司巴里坤泰胜新能源有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准），以负责公司在新疆哈密地区巴里坤县风电厂开发项目的前期手续办理、建设安装及后期运营管理等工作。 根据公司董事会有关会议决议，公司已设立了该全资子公司，并以自有资金缴纳了首期人民币肆佰万元（￥4,000,000.00）的出资。公司已收到巴里坤哈萨克自治县工商行政管理局核发的注册号为652222050001821的《企业法人营业执照》。 ◆四十二、(300131)英唐智控：重大合同进展情况 英唐智控之全资孙公司英唐（香港）有限公司分别于2012年10月3日与Brain City有限公司、于2012年10月29日与Intech Thai Technology有限合伙企业签订了<“Thailand Education Tablet”Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》）。公司现将此重大合同2013年第一季度的进展情况予以说明。 ◆四十三、(300131)英唐智控：2012年度利润分配预案 英唐智控2012年度利润分配预案：每10股派发1元现金红利（含税）转增10股。 ◆四十四、(300135)宝利沥青：归还临时补充流动资金 2012年10月12日，宝利沥青召开2012年第四次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过后不超过六个月，到期归还至募集资金专户。 上述用于临时补充流动资金的超募资金到期日期为2013年4月12日，实际归还日期为2013年4月1日。至本公告发布前，公司已将该9,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 ◆四十五、(300144)宋城股份：召开2013年第一次临时股东大会的提示 1.股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月10日下午13:00-15:00； （2）网络投票时间：2013年4月9日-4月10日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月9日15:00至4月10日15:00的任意时间。 2.股权登记日：2013年4月3日 3.召开地点：杭州市之江路148号公司会议室 4.召集人：公司董事会 5.召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合 6.登记时间：2013年4月8日上午9:00至下午17:00 7.审议事项：《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 ◆四十六、(300152)燃控科技：2013年第一季度业绩预告 燃控科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利710.24万元-868.07万元。 ◆四十七、(300154)瑞凌股份：2013年第一季度业绩预告 瑞凌股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,987.45万元-2,484.31万元，比上年同期下降0%-20%。 ◆四十八、(300154)瑞凌股份：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票表决 （三）会议地点：飞扬科技二楼会议室 （四）会议召开时间：2013年4月23日上午10:00，会期半天 （五）股权登记日：2013年4月17日 （六）登记时间：2013年4月22日上午09：30-11：30，下午14：00-17：00 （七）审议事项：关于审议《2012年年度报告》全文及摘要的议案、关于2012年度利润分配预案的议案等。 ◆四十九、(300154)瑞凌股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.37 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.18 二、每10股派2元（含税） ◆五十、(300154)瑞凌股份：举行2012年度网上业绩说明会 瑞凌股份定于2013年4月10日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 公司参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理邱光先生、副总经理查秉柱先生等。 ◆五十一、(300170)汉得信息：2013年第一季度业绩预告 汉得信息预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,500万元-2,600万元，同比上升25%-31%。 ◆五十二、(300180)华峰超纤：2013年度第一季度业绩预告 华峰超纤预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1261.83万元-1514.20万元，比上年同期上升50%-80%。 ◆五十三、(300183)东软载波：2013年第一季度业绩预告 东软载波预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,773.61万元-6,298.49万元，比上年同期增长10%-20%。 ◆五十四、(300197)铁汉生态：召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室 3、股权登记日：2013年4月15日 4、会议召集方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2013年4月19日下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年4月18日下午3:00至2013年4月19日下午3:00期间的任意时间。 6、登记时间：2013年4月17日上午9:00-16:00 7、审议事项：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》。 ◆五十五、(300201)海伦哲：获得发明专利 海伦哲申请的一项发明专利近日获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：多功能高空作业机械臂。 ◆五十六、(300207)欣旺达：全资子公司获得专项扶持金 近日，欣旺达全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司收到博罗县园洲镇人民政府通知，为促进子公司在惠州博罗县园洲镇新能源产业基地的发展，鼓励、扶持子公司相关项目尽快启动建设，园洲镇政府持续对公司给予专项扶持金。 截止2013年3月31日，公司收到园洲镇政府给予专项扶持金人民币8220936元，将计入子公司2013年一季度营业外收入，对子公司2013年一季度业绩将产生积极影响。 ◆五十七、(300215)电科院：第二届董事会第六次会议决议 电科院第二届董事会第六次会议于2013年3月30日召开，审议通过了《关于公司认购华信技术检验有限公司增资的议案》。 ◆五十八、(300216)千山药机：2013年第一季度业绩预告 千山药机预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1001.66万元-1150.05万元，比上年同期上升35%-55%。 ◆五十九、(300227)光韵达：信达证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 光韵达现发布信达证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告。 ◆六十、(300241)瑞丰光电：第二届董事会第一次会议决议 瑞丰光电第二届董事会第一次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》等议案。 ◆六十一、(300255)常山药业：举行2012年度业绩网上说明会 常山药业定于2013年4月17日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长高树华先生、总经理姬胜利先生等。 ◆六十二、(300255)常山药业：2013年第一季度业绩预告 常山药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,011.41万元-2,490.32万元，比上年同期增长5%-30%。 ◆六十三、(300255)常山药业：召开2012年年度股东大会通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议地点：白鹿温泉度假村华鹿楼2层华阳厅（河北省石家庄市平山县温塘镇） （三）会议召开时间：2013年4月23日上午9:00 （四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式 （五）股权登记日：2013年4月17日 （六）登记时间：2013年4月18日至19日9:00-17:00 （七）审议事项：《关于<2012年度报告>及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等。 ◆六十四、(300255)常山药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.54 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.56 二、每10股派1元（含税） ◆六十五、(300258)精锻科技：2013年一季度业绩预告 精锻科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元-2800万元，比上年同期下降2.70%-13.12%。 ◆六十六、(300260)新莱应材：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2013年4月19日上午10:00 3.会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号公司会议室 4.会议召开方式：现场投票 5.股权登记日：2013年4月15日 6.登记时间：2013年4月16日-18日8:00-17:00 7.审议事项：《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 ◆六十七、(300269)联建光电：2013年第一季度业绩预告 联建光电预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利396.4万元-436.0万元，比上年同期增长0%-10%。 ◆六十八、(300271)华宇软件：举行2012年度报告网上说明会 华宇软件将于2013年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理邵学先生等。 ◆六十九、(300285)国瓷材料：董事会换届选举征集候选人的提示 国瓷材料第一届董事会将于2013年5月6日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。 ◆七十、(300290)荣科科技：举行2012年年度业绩网上说明会的通知 荣科科技定于2013年4月8日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年年度业绩网上说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长付永全先生，董事、董事会秘书兼财务总监冯丽女士等。 ◆七十一、(300290)荣科科技：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议地址：沈阳市皇姑区黄河北大街一号 辽宁友谊宾馆12号楼 4、会议时间： （1）现场会议时间：2013年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月23日15:00-2013年4月24日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2013年4月17日 6、登记时间：2013年4月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） 7、审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等。 ◆七十二、(300310)宜通世纪：副总经理兼董事会秘书辞职 宜通世纪董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书LI/HAI XIA(李海霞)女士的辞职函，LI/HAI XIA(李海霞)女士因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，LI/HAI XIA(李海霞)女士不再担任公司其它职务。上述辞职函自送达公司董事会之日起生效。 截至2013年4月1日LI/HAI XIA(李海霞)女士持有公司6,336,000股股份。 根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理刘昱先生代行董事会秘书职责。 ◆七十三、(300321)同大股份：取得发明专利证书 同大股份日前收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称：超细纤维高仿头层皮合成革的制备方法。 ◆七十四、(002009)天奇股份：关于2012年度业绩说明会的公告 天奇股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理杨雷等。 ◆七十五、(002011、112100)盾安环境：召开2012年度股东大会的提示 盾安环境第四届董事会第五次会议决定召开2012年度股东大会，现将本次股东大会有关事项作如下提示性公告： 现场会议时间：2013年4月9日下午14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15:00至2013年4月9日15:00期间的任意时间。 会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2012年度报告及其摘要》等。 ◆七十六、(002020)京新药业：公司控股股东股份质押 京新药业接到公司控股股东吕钢先生的通知，其将持有公司550万股（占公司总股本的4.35%）质押给浙商证券股份有限公司，用于融资担保。在该550万股中50万股为无限售流通股，另500万股为高管锁定股。于2013年3月18日办理了股份质押登记。股份质押期限自2013年3月18日起，办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。 ◆七十七、(002021)中捷股份：召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 一、会议时间：2013年4月17日上午9:30 二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室 三、会议期限：半天 四、股权登记日：2013年4月11日 五、登记时间：2013年4月11日-4月16日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00 六、会议议案：关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案、关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案。 ◆七十八、(002024、112138)苏宁云商：2012年度监事会工作报告 苏宁云商现发布2012年度监事会工作报告。 ◆七十九、(002031、129031)巨轮股份：2013年第一季度股本变动情况 巨轮股份可转换公司债券自2012年1月30日起进入转股期，截止2013年3月29日深圳证券交易所下午收市，共计26,477,200元“巨轮转2”（代码：129031）转为公司股票，转股数量为4,838,370股，占本次债券发行总股本的7.56％。目前，“巨轮转2”尚有323,522,800元在市场流通，占巨轮转2发行总量的92.44％。按照有关规定，现将2013年第一季度股本变动情况予以公告。 ◆八十、(002032)苏 泊 尔：2012年年度股东大会通知的更正公告 苏 泊 尔《关于召开2012年年度股东大会的通知》已于2013年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。该通知中关于“股东投票的具体程序”存在表述不准确和不完整的情况，现将具体更正情况予以公告。 ◆八十一、(002032)苏 泊 尔：举办投资者接待日活动 苏 泊 尔将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待日：2013年4月23日。 二、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30。 三、接待地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。 四、登记预约：参与投资者请于4月18日至4月19日（09：00-11：30；13:00-16:30）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东卡复印件与公司证券部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。 联系人：董江；电话：0571-86858778；传真：0571-86858678 五、公司参与人员：公司董事长苏显泽先生，总经理戴怀宗先生，财务总监徐波先生，副总经理、董事会秘书叶继德先生。 ◆八十二、(002034)美 欣 达：召开2012年年度股东大会的通知 1.会议地点：公司会议室 2.股东大会召集人：公司董事会 3.登记时间：2013年4月23日至2013年4月25日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30） 4.会议的召开日期、时间：2013年4月27日上午9：00召开 5.会议的召开方式：现场表决方式 6.股权登记日：2013年4月22日 7.会议审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等。 ◆八十三、(002034)美 欣 达：举行2012年年度报告业绩说明会 美 欣 达定于2013年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。 投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长芮勇先生等。 ◆八十四、(002034)美 欣 达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.25 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.17 二、每10股派3元（含税） ◆八十五、(002050)三花股份：举行2012年度报告网上说明会的通知 三花股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有董事长兼CEO张亚波先生等。 ◆八十六、(002059)云南旅游：2012年年度股东大会决议 云南旅游2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等议案。 ◆八十七、(002060、112143)粤 水 电：举行2012年年度报告网上说明会的通知 粤 水 电定于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002060/）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有董事、总经理、董事会秘书（代）谢彦辉先生等。 ◆八十八、(002075)沙钢股份：2013年度第一季度业绩预告 沙钢股份预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元-600万元，比上年同期下降65%-95%。 ◆八十九、(002080)中材科技：短期融资券注册申请获准 中材科技于2012年8月3日召开公司2012年第二次临时股东大会审议批准了《关于申请发行不超过9亿元短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币9亿元的短期融资券，募集的资金主要用于公司生产经营活动。 公司于2013年3月29日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP109号），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下： （一）公司本次获准的短期融资券注册金额为人民币9亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。 （二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。 （三）公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。 ◆九十、(002090)金智科技：第四届董事会第二十一次会议决议 金智科技第四届董事会第二十一次会议于2013年3月31日召开，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于参与紫金信托增资扩股的议案》。 公司股票将于2013年4月2日开市时复牌。 ◆九十一、(002091)江苏国泰：公司股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏国泰完成了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》首期股票期权的授予登记工作，期权简称：国泰JLC1，期权代码：037615，现将有关情况予以公告。 ◆九十二、(002094、112141)青岛金王：召开2012年度股东大会的补充通知 2013年3月27日，青岛金王董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月19日上午9：30召开公司2012年度股东大会。 2013年4月1日，公司董事会收到控股股东青岛金王国际运输有限公司《关于提议增加青岛金王应用化学股份有限公司2012年度股东大会临时议案的函》，提出在本次股东大会上增加《关于第五届董事会成员候选人的提名建议的议案》、《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》两项议案。 根据公司章程规定，现对《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》进行补充公告。 本次股东大会审议事项:《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于第五届监事会成员候选人的提名建议的议案》、《关于第五届董事会成员候选人的提名建议的议案》、《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》等。 ◆九十三、(002097)山河智能：获得战略性新兴产业专项资金 根据长沙市发展和改革委员会文件《关于转发湖南省发展和改革委员会<关于转发下达战略性新兴产业（工业领域第二批）2012年中央预算内投资计划的通知>的通知》（长发改[2012]385号），山河智能“智能化桩基础成套施工装备关键技术开发及应用项目”被列入国家战略性新兴产业项目，获得2012年中央预算内专项资金人民币1690万元。该专项资金已于近日到账，并不计入2012年度损益，对公司2012年度业绩无影响。 公司将按照文件规定的用途使用该资金。同时将根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，将上述专项资金按规定确认为递延收益，相关收益随项目进度逐步体现为营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 ◆九十四、(002118)紫鑫药业：第四届董事会第三十次会议决议 紫鑫药业第四届董事会第三十次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于同意控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款的议案》、《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》。 ◆九十五、(002119)康强电子：2012年度股东大会通知 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、股权登记日：2013年4月16日 3、会议召开的日期、时间：2013年4月23日上午9:30 4、会议召开方式：现场投票的方式 5、会议召开地点：公司1号会议厅 6、登记时间：2013年4月17日上午8：30至11：30，下午12：30至17：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于修改章程的议案》等。 ◆九十六、(002119)康强电子：举行2012年度报告网上说明会的通知 康强电子将于2013年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理郑康定先生、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。 ◆九十七、(002119)康强电子：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.35 二、每10股派0.25元（含税） ◆九十八、(002120)新海股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.48 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.67 二、每10股派1元（含税） ◆九十九、(002120)新海股份：召开2012年度股东大会的通知 （一）召开时间：2013年4月24日下午13：00 （二）股权登记日：2013年4月19日 （三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：现场表决方式 （六）登记时间：2013年4月23日上午8：30-11：30、下午13：00-16：00。 （七）审议的议案：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务报告》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等。 ◆一百、(002120)新海股份：举行2012年年度报告网上说明会的通知 新海股份将于2013年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄新华先生等。 ◆一百零一、(002128)露天煤业：召开2012年度股东大会的提示 露天煤业第四届董事会第五次会议决定召开公司2012年度股东大会。现将有关事宜提示如下： 现场会议召开时间：2013年4月8日下午2:30至3:30 互联网投票系统投票时间：2013年4月7日下午3:00-2013年4月8日下午3:00 交易系统投票具体时间为：2013年4月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 会议审议事项：公司2012年度董事会工作报告、关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案等议案。 ◆一百零二、(002130)沃尔核材：召开2012年年度股东大会通知 1、会议时间：2013年4月25日上午10:00 2、会议地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场记名投票 5、登记时间：2013年4月23日-24日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00。 6、股权登记日：2013年4月22日 7、会议议题：《关于<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》等。 ◆一百零三、(002130)沃尔核材：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.21 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.75 二、每10股派0.50元（含税）转增3股 ◆一百零四、(002130)沃尔核材：举行2012年年度报告网上业绩说明会的通知 沃尔核材定于2013年4月8日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002130/）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长周和平先生等。 ◆一百零五、(002131)利欧股份：变更公司名称 利欧股份于2013年2月27日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，决定将公司中文名称由“浙江利欧股份有限公司”变更为“利欧集团股份有限公司”；英文名称由“ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”变更为“LEO GROUP CO.,LTD.”。近日，公司完成了工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。 经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“浙江利欧股份有限公司”变更为“利欧集团股份有限公司”；英文名称由“ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”变更为“LEO GROUP CO.,LTD.”。公司证券简称不变，仍为“利欧股份”；证券代码不变，仍为“002131”。自2013年4月2日起，公司将启用新的证券全称。 ◆一百零六、(002133)广宇集团：召开2013年第二次临时股东大会的提示 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月8日下午14:30； （2）网络投票时间：2013年4月7日-2013年4月8日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月7日下午15:00至2013年4月8日下午15:00的任意时间。 2.股权登记日：2013年4月1日 3.现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议方式：现场投票与网络投票相结合 6.登记时间：2013年4月3日、4月7日，每日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。 7.审议事项：《关于为参股公司提供担保的议案》。 ◆一百零七、(002133)广宇集团：延期披露2012年年度报告 广宇集团原定于2013年4月10日披露2012年年度报告。现因审计机构对公司2012年度审计工作进度延后的原因，公司2012年度审计报告预计无法在4月10日前完成。经深圳证券交易所批准，公司2012年年度报告披露时间推迟至2013年4月19日。 ◆一百零八、(002137)实 益 达：举行2012年度报告网上说明会 实 益 达定于2013年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈亚妹女士等。 ◆一百零九、(002137)实 益 达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1031 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.08 二、每10股派0.2元（含税）转增3.5股 ◆一百一十、(002137)实 益 达：召开2012年度股东大会通知 1、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室 2、会议召集人：公司董事会 3、登记时间：2013年4月18日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：00） 4、会议召开时间：2013年4月23日上午10:30 5、会议召开方式：现场表决方式 6、股权登记日：2013年4月17日 7、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等。 ◆一百一十一、(002149)西部材料：召开2012年度股东大会的通知 （一）召开时间： 1．现场会议召开时间：2013年4月24日下午14:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日下午15：00至2013年4月24日下午15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2013年4月17日 （三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （六）登记时间：自股权登记日的次日至2013年4月23日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30） （七）审议事项：2012年度报告及年度报告摘要、2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等。 ◆一百一十二、(002149)西部材料：举行2012年度业绩网上说明会 西部材料将于2013年4月12日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生等。 ◆一百一十三、(002149)西部材料：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.66 二、每10股派0.5元（含税） ◆一百一十四、(002151)北斗星通：配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 2013年4月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013年第35次工作会议审核了北斗星通的配股申请。根据审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。 ◆一百一十五、(002155、112128)辰州矿业：召开2012年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2013年4月25日上午8:30 3.会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室 4.会议召开方式：现场表决 5.股权登记日：2013年4月19日 6.登记时间：2013年4月24日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）。 7.审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》等。 ◆一百一十六、(002155、112128)辰州矿业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.70 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 20.02 二、每10股派1元（含税）转增3股 ◆一百一十七、(002159)三特索道：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2013年4月18日14:00 （2）网络投票时间：2013年4月17日-2013年4月18日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日15：00-2013年4月18日15：00期间任意时间。 3、股权登记日：2013年4月12日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室 6、登记时间：2013年4月17日9：00-11：30、13：30-17：00 7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》等。 ◆一百一十八、(002176)江特电机：股票期权激励计划首次授予完成登记 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江特电机完成了《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：江特JLC1 ，期权代码：037616 ，现将有关情况予以公告。 ◆一百一十九、(002182)云海金属：2013年第一次临时股东大会决议 云海金属2013年第一次临时股东大会于2013年4月1日召开，审议通过了《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》。 ◆一百二十、(002186)全 聚 德：内部控制规则落实自查表 全 聚 德现发布内部控制规则落实自查表。 ◆一百二十一、(002191)劲嘉股份：股东所持公司部分股份解除质押 2013年4月1日，劲嘉股份接到股东太和印刷实业有限公司关于部分股份解除质押的通知： 2013年3月25日，太和实业将质押给中融国际信托有限公司的流通股9,260,000股（占公司股份总数的1.44%）办理了解除质押手续。 2013年3月28日，太和实业将质押给吉林省信托有限公司的流通股500,000股（占公司股份总数的0.08%）办理了解除质押手续。 2013年3月28日，太和实业将质押给吉林省信托有限公司的流通股21,000,000股（占公司股份总数的3.27%）办理了解除质押手续。 ◆一百二十二、(002192)路翔股份：召开2012年度股东大会的提示 1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议地点：广州天河软件园国际科技交流中心8楼会议室（广州市天河区天河北路886号） 4、会议召开时间为： 现场会议召开时间：2013年4月10日下午02:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年4月9日下午15：00至2013年4月10日下午15：00期间的任意时间。 5、股权登记日：2013年4月3日 6、登记时间：2013年4月7日-4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30。 7、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等。 ◆一百二十三、(002215)诺 普 信：回购部分社会公众股份的进展 诺 普 信回购部分社会公众股份的方案于2013年1月8日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年1月17日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 截止2013年3月31日，诺 普 信回购股份数量为332,600股，占公司总股本的比例为0.09％，成交的最高价为8.49元/股，最低价为8.34元/股，支付总金额约为281.13万元（含佣金等交易费用）。 公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2014年1月7日止。 ◆一百二十四、(002216)三全食品：2012年年度权益分派实施公告 三全食品2012年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月10日，除权除息日为：2013年4月11日。 ◆一百二十五、(002221)东华能源：丙烯项目实施进展情况 截止本公告日，东华能源张家港、宁波两地丙烯项目进展情况如下： 1、张家港扬子江石化有限公司的60万吨丙烯项目(一期)及40万吨聚丙烯项目进展均在按照计划进度实施。 （1）项目主要关键设备均已经订购完成，项目已转入建设、安装施工阶段，主厂区及附属设施的桩基、基础工程已经开工。 （2）项目所属16万立方米丙烷低温储罐承台工程已经完工，进入安装施工阶段。 （3）项目的各项开工准备事项（包括：制度建设、人员培训、上下游项目衔接等）在按照计划进行，以保证项目的按期开工投产。 （4）经公司第二届董事会三十次会议审议通过的银团贷款申请事项，已经获得有关银行的审批通过。 2、公司已通过长约等方式锁定国际页岩气资源，足以有效保障张家港、宁波两地丙烯项目投产后的原料需求。 ◆一百二十六、(002239)金 飞 达：召开2013年第一次临时股东大会的通知 （一）会议时间 现场会议召开时间为：2013年4月22日上午10：30开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00的任意时间 （二）股权登记日：2013年4月18日 （三）召开地点：公司二楼会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 （六）登记时间：2013年4月19日（上午8:30-11:00，下午13:00-17:00） （七）审议事项：《关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权的议案》、《关于收购大渡河矿业有限责任公司52%股权的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 ◆一百二十七、(002247)帝龙新材：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室 2、股东大会召集人：公司董事会 3、登记时间：2013年4月16日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时） 4、会议召开日期和时间：2013年4月18日上午10：30 5、会议召开方式：现场表决的方式 6、股权登记日：2013年4月15日 7、会议审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。 ◆一百二十八、(002252、101691、112167)上海莱士：关于筹划重大资产重组的停牌公告 上海莱士正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年4月2日（开市时起）继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年5月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。 如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年5月2日（开市时起）复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 ◆一百二十九、(002255)海陆重工：第二届董事会第二十二次会议决议 海陆重工第二届董事会第二十二次会议于2013年3月30日召开，审议通过了《董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第二届董事会即将届满，根据有关规定，公司董事会同意提名徐元生先生、陈吉强先生、潘建华先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张洪发先生、张彩虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 ◆一百三十、(002263)大 东 南：回购社会公众股份的进展 大 东 南2012年回购部分社会公众股份的方案于2012年11月13日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，2012年12月12日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至2013年3月31日，公司回购股数量共计13,486,331股，占公司总股本的比例为2.23％，成交的最高价为6.03元/股，最低价为5.48元/股，支付总金额约为7,697.81万元（含印花税、佣金等交易费用）。 公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，即到2013年5月13日止。 ◆一百三十一、(002267、112034)陕天然气：第三届董事会第三次会议决议 陕天然气第三届董事会第三次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于变更<公司主要会计政策、会计估计>中房屋建筑物折旧政策的议案》、《关于与商洛市人民政府合资设立商洛市天然气有限公司的议案》、《关于与户县人民政府合资设立陕鄠天然气有限公司的议案》等议案。 ◆一百三十二、(002283)天润曲轴：举行2012年年度报告网上说明会 天润曲轴定于2013年4月9日下午14:00－16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事、总经理徐承飞先生等。 ◆一百三十三、(002287)奇正藏药：召开2013年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的通知 1.会议召集人：公司第二届董事会 2.召开方式：现场投票与网络投票相结合 3.现场会议时间：2013年4月17日上午9:30； 网络投票时间：2013年4月16日-4月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00。 4.现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心 5.股权登记日：2013年4月8日 6.登记时间：2013年4月10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00） 7.审议事项：《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》。 ◆一百三十四、(002295)精艺股份：召开公司2012年度股东大会的通知 1.召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月23日下午14:50； （2）网络投票时间：2013年4月22日-2013年4月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合 3.现场会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.股权登记日：2013年4月15日 6.登记时间：2013年4月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 7.审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》等。 ◆一百三十五、(002295)精艺股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0263 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 0.67 二、不分配不转增 ◆一百三十六、(002295)精艺股份：举行2012年年度报告网上业绩说明会的通知 精艺股份定于2013年4月12日下午15:00-17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行“广东精艺金属股份有限公司2012年年度报告网上业绩说明会”，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长冯境铭先生、公司总经理卫国先生等。 ◆一百三十七、(002296)辉煌科技：2013年第一季度业绩预告修正 辉煌科技修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利50万元-300万元。 ◆一百三十八、(002299、112086)圣农发展：2013年度第一期短期融资券发行情况 经圣农发展2012年第五次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币8亿元。 公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP84号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。 公司2013年度第一期短期融资券4亿元人民币于2013年3月28日发行，由招商银行股份有限公司担任主承销商。本次短期融资券采用固定利率发行，最终确定的利率为4.59%。簿记建档日为：2013年3月28日9时00分至11时整，起息日为2013年3月29日，期限为365天。 ◆一百三十九、(002299、112086)圣农发展：2013年第一季度业绩预告 圣农发展预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-7,500万元。 ◆一百四十、(002300)太阳电缆：举行2012年年度报告网上说明会 太阳电缆将于2013年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李云孝先生、独立董事许永东先生等。 ◆一百四十一、(002307、112139)北新路桥：2013年第一次临时股东大会决议 北新路桥2013年第一次临时股东大会于2013年4月1日召开，审议并通过了《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》。 ◆一百四十二、(002310)东方园林：2013年第一季度业绩预告 东方园林预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1217.04万元至1825.55万元。 ◆一百四十三、(002314、112075、112076)雅致股份：2012年公司债券2013年付息公告 按照《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券品种一票面利率为6.5%，本次付息每10张（面值1,000元）的本期债券品种一派发利息为65元（含税），本期债券品种一共派息19,500,000元（含税）；本期债券品种二票面利率为6.7%，本次付息每10张（面值1,000元）的本期债券品种二派发利息为67元（含税），本期债券品种二共派息33,500,000元（含税）。本期债券品种一和品种二共计派息53,000,000元（含税）。 债权登记日：2013年4月9日； 除息日：2013年4月10日； 付息日：2013年4月10日。 ◆一百四十四、(002316)键桥通讯：举行2012年年度报告网上说明会 键桥通讯将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有董事长、总经理叶琼先生等。 ◆一百四十五、(002341)新纶科技：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、会议召集人：公司第二届董事会 2、会议召开时间：2013年4月17日上午9:30 3、股权登记日：2013年4月11日 4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室 5、会议召开方式：现场会议 6、登记时间：2013年4月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 7、审议事项：《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》。 ◆一百四十六、(002342)巨力索具：取得实用新型专利证书 巨力索具于2013年3月31日，收到中华人民共和国国家知识产权局授予的1项实用新型专利证书。专利名称：快卸卸扣。 ◆一百四十七、(002355)兴民钢圈：购买银行保本理财产品 兴民钢圈第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。 公司在中国农业银行开立了理财产品专用结算账户。根据相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司于2013年3月21日运用闲置募集资金1000万元向中国农业银行龙口支行购买了“本利丰”定向（BFDG2013108）人民币理财产品。 ◆一百四十八、(002359)齐星铁塔：重大事项继续停牌 齐星铁塔因拟再次筹划非公开发行股份事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票已于2013年3月26日开市起停牌。 截至本公告日，相关事项正在筹划之中，尚存在不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，公司将尽快尽早确定相关事宜，并按照有关规定及时披露相关公告并复牌。 ◆一百四十九、(002367)康力电梯：回购部分社会公众股份的进展 康力电梯2012年回购部分社会公众股份的方案于2013年1月8日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年1月18日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至2013年3月31日，公司回购股数量共计7,928,038股，占公司总股本的比例为2.08％，成交的最高价为10.49元/股，最低价为9.55元/股，支付总金额约为7,944.64万元（含印花税、佣金等交易费用）。 公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2014年1月7日止。 ◆一百五十、(002371)七星电子：中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见 七星电子现发布中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见。 ◆一百五十一、(002385)大北农：首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、大北农本次首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为356,634,156股，占公司股份总数的44.49%，解除限售日期为2013年4月9日。 2、持有本次解除限售股份的股东为公司自然人股东、董事长、总裁邵根伙先生。 ◆一百五十二、(002389)南洋科技：第三届董事会第六次会议决议 南洋科技第三届董事会第六次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于向招商银行台州分行申请单项授信的议案》：同意公司向招商银行台州分行申请单项授信人民币壹亿叁仟万元整。本授信用于进口采购业务开立信用证，授信期限为1年。 ◆一百五十三、(002395)双象股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.3157 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 3.57 二、每10股派2元（含税）转增10股 ◆一百五十四、(002395)双象股份：举行2012年年度报告网上说明会 双象股份将于2013年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理罗红兵先生等。 ◆一百五十五、(002395)双象股份：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号） （三）现场会议召开时间为：2013年4月26日下午14点00分开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。 （四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2013年4月19日 （六）登记时间：2013年4月23日至2013年4月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00 （七）审议事项：《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》等。 ◆一百五十六、(002419)天虹商场：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期、时间：2013年4月23日下午13:30 3、会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式 5、股权登记日：2013年4月16日 6、登记时间：2013年4月17日至4月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2013年4月23日上午9:00-12:00 7、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》等。 ◆一百五十七、(002420、112160)毅昌股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.31 二、每10股派0.2元（含税） ◆一百五十八、(002420、112160)毅昌股份：举行2012年年度报告网上说明会 毅昌股份定于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长冼燃先生等。 ◆一百五十九、(002420、112160)毅昌股份：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召开时间：2013年4月26日上午10:30 （二）股权登记日：2013年4月19日 （三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室 （四）会议召集：公司董事会 （五）会议召开方式：现场召开 （六）登记时间：2013年4月23日9：00-17：00时 （七）会议审议事项：《关于<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于<2012年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》等。 ◆一百六十、(002429)兆驰股份：2013年第一季度业绩预告 兆驰股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利13,620万元-15,192万元，比上年同期增长30%-45%。 ◆一百六十一、(002429)兆驰股份：召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知 （一）召集人：公司董事会 （二）股权登记日：2013年4月18日 （三）现场会议召开时间：2013年4月23日下午2:00 网络投票时间为：2013年4月22日至23日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间 （四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室 （六）登记时间：2013年4月19日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。 （七）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等。 ◆一百六十二、(002429)兆驰股份：举行2012年度业绩网上说明会的通知 兆驰股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生等。 ◆一百六十三、(002429)兆驰股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.76 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 17.30 二、每10股派2元（含税）转增5股 ◆一百六十四、(002433)太安堂：设立全资子公司 为进一步提升太安堂的综合竞争力，拓展公司经营领域，构建公司业务价值链，增强公司持续发展能力，公司近日在吉林省白山市抚松县设立全资子公司，全资子公司名称为“抚松太安堂长白山人参产业园有限公司”，公司出资人民币1000万元，占注册资本的100%。 本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ◆一百六十五、(002434)万里扬：2013年第二次临时股东大会决议 万里扬2013年第二次临时股东大会于2013年4月1日召开，审议通过了《关于向金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的议案》。 ◆一百六十六、(002435)长江润发：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.48 二、每10股派1元（含税）转增5股 ◆一百六十七、(002435)长江润发：召开2012年度股东大会的通知 一、会议时间：2013年4月28日上午9：30 二、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场表决方式 五、股权登记日：2013年4月22日 六、登记时间：2013年4月26日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时。 七、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》等。 ◆一百六十八、(002456)欧菲光：一季度业绩预告修正公告 欧菲光修正后的预计业绩：预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8400万元-9400万元，比上年同期增长310%-360%。 ◆一百六十九、(002456)欧菲光：全资子公司获得政府补助 欧菲光全资子公司南昌欧菲光科技有限公司于近日收到南昌经济技术开发区管理委员会《函告》，对我司提供32,959,463元人民币产业发展资金补助。其中贴息补助15,000,000元，新产品研发补助17,959,463元。 目前，南昌欧菲光科技有限公司已经收到该笔补助。根据《企业会计准则》的相关规定及补贴事项实际发生期限，公司将上述款项中约2800万元计入2013年一季度当期营业外收入，剩余金额递延确认，但公司对上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 ◆一百七十、(002460)赣锋锂业：举行2012年年度报告网上说明会的通知 赣锋锂业定于2013年4月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总裁李良彬先生等。 ◆一百七十一、(002460)赣锋锂业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.46 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.88 二、每10股派2元（含税） ◆一百七十二、(002462)嘉事堂：股东减持股份的提示 嘉事堂于2013年4月1日收到股东新产业投资股份有限公司的书面减持股份告知函，告知其于2013年3月29日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股325万股，占公司股本总额的1.35%。 本次减持后，新产业持有股份1194.43万股，占公司股本总额的4.98%。 ◆一百七十三、(002468)艾迪西：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.03 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.09 二、每10股转增2股 ◆一百七十四、(002468)艾迪西：关于召开2012年度股东大会和开通网络投票方式的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2013年4月23日下午14：00，会期半天。 网络投票时间：2013年4月22日-2013年4月23日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2013年4月16日 4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室 5、会议方式：采取现场结合网络投票方式 6、登记时间：2013年4月19日9:00-11:00、13:30-17:00 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等。 ◆一百七十五、(002468)艾迪西：举行2012年度网上业绩说明会的通知 艾迪西将于2013年4月10日14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席2012年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李家德先生等。 ◆一百七十六、(002486)嘉麟杰：2012年度现金分红及资本公积金转增股本实施公告 嘉麟杰2012年年度权益分派方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月10日，除权除息日为：2013年4月11日。 ◆一百七十七、(002491)通鼎光电：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.668 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.15 二、每10股派3元（含税） ◆一百七十八、(002491)通鼎光电：举行2012年年度报告网上说明会的通知 通鼎光电将于2013年4月8日14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长沈小平先生等。 ◆一百七十九、(002491)通鼎光电：召开公司2012年年度股东大会的通知 1.召开时间： 现场会议时间：2013年4月23日下午2:30开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日下午3:00至2013年4月23日下午3:00的任意时间。 2.股权登记日：2013年4月16日 3.召开地点：公司会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.登记时间：2013年4月19日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。 7.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及摘要、《关于增加“漏泄同轴电缆生产、销售”经营范围的议案》等。 ◆一百八十、(002503)搜于特：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.95 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.56 二、每10股派5元（含税）转增5股 ◆一百八十一、(002503)搜于特：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、登记时间：2013年4月24日、25日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30 3、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2013年4月27日上午9：00在公司会议室召开 4、会议召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2013年4月19日 6、会议审议事项：《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》等。 ◆一百八十二、(002503)搜于特：举行2012年度报告网上说明会 搜于特将于2013年4月9日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理马鸿先生等。 ◆一百八十三、(002506、112061)ST超日：特别风险提示 ST超日董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险： 因公司2011年度亏损，且预计2012年度公司亏损13.69亿元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，“11超日债”将自公司2012年年度报告披露之日起被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。 根据公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的木里煤业发来的《关于暂停〈上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书〉的函》，公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。 ◆一百八十四、(002509)天广消防：2012年度利润分配预案 天广消防2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）转增10股。 ◆一百八十五、(002511、112156)中顺洁柔：投资项目进展 中顺洁柔于2013年3月22日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司收购子公司股权的议案》，同意公司使用自筹资金800万元收购湖北鸿昌科贸实业集团有限公司（鸿昌科贸）持有的湖北中顺鸿昌纸业有限公司（湖北中顺）5%股权；公司并于2013年3月22日与鸿昌科贸签订了《湖北中顺鸿昌纸业有限公司股权转让协议》。 2013年3月29日，湖北中顺已经完成了股权变更的相关手续，并取得了孝感市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。变更后公司直接持有湖北中顺75%的股权，中顺国际纸业有限公司直接持有湖北中顺25%股权。 ◆一百八十六、(002516)江苏旷达：与西充县人民政府签订《投资意向协议》 江苏旷达与西充县人民政府经友好协商，为实现合作共赢目标，发展公司主营业务，意在西充以自有资金投资兴建汽车织物生产基地，并于2013年3月30日签署了《投资意向协议》，公司拟总投资2.3亿元人民币在西充县征地80亩建设汽车织物生产基地，西充县人民政府为公司提供政府文件规定的招商引资优惠政策。 ◆一百八十七、(002521)齐峰股份：股权激励计划（草案）获证监会备案无异议 齐峰股份召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年3月11日披露了上述事项。随后公司将激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。 公司于2013年3月29日获悉，中国证监会已对公司报送的激励草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，于近期召开股东大会审议激励草案，股东大会的召开时间、地点将另行通知。 ◆一百八十八、(002535)林州重机：举行2012年年度报告说明会 一、会议时间：2013年4月9日下午15：00-17:00； 二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）； 三、出席2012年年度报告说明会人员 公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生。 ◆一百八十九、(002537)海立美达：对外担保进展 2013年3月23日，海立美达召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。 公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，同意为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,250万元；所保证的主债权为自2013年3月29日至2014年3月12日期间宁波泰鸿在人民币3,250万元最高授信额度内与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息(包括利息、罚息和复利)、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费）和其他应付的费用；担保方式为连带责任保证。 截止信息披露日，公司对控股子公司累计担保总额为人民币17,650万元，占公司2012年度净资产（业绩快报数据，未经审计）的13.19%。 公司无逾期对外担保情况。 ◆一百九十、(002540)亚太科技：举行2012年年度报告网上说明会 亚太科技将于2013年4月10日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生等。 ◆一百九十一、(002540)亚太科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.48 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.55 二、每10股派2元（含税）转增10股 ◆一百九十二、(002540)亚太科技：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开日期和时间：2013年4月22日上午10点 2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号） 3、召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：2013年4月18日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2013年4月18日下午4点送达） 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及摘要、《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》等。（未完）  |