深市公告摘要（2013年3月26日）
◆一、(300003)乐普医疗：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月23日上午9：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日下午15：00至2013年4月23日下午15：00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室 5、股权登记日：2013年4月16日 6、登记时间：2013年4月17日-18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》及《2012年年报摘要》、《关于公司2012年度利润分配方案》等。 ◆二、(300003)乐普医疗：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.4966 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.42 二、每10股派1.8元（含税） ◆三、(300003)乐普医疗：2013年一季度业绩预告 乐普医疗预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,735.87万元-11,647.83万元，比上年同期降低20%-40%。 ◆四、(300003)乐普医疗：举行2012年度业绩网上说明会 乐普医疗将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蒲忠杰先生，独立董事王社教先生，董事会秘书王建辉先生，财务总监王泳女士，信达证券股份有限公司保荐代表人徐存新先生。 ◆五、(300008)上海佳豪：更正公告 上海佳豪于2013年3月25日公告的《关于召开2012年年度股东大会通知》，经与深圳证券信息有限公司沟通，为确保年度股东大会的网络投票系统顺利运行，现将股东大会通知中第3页的“证券简称”，做如下更正： 原文 （一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序 2、证券简称：上海佳豪 修改为 （一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序 2、投票简称：佳豪投票 其他内容不变。 ◆六、(300026)红日药业：2013年第一季度业绩预告 红日药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,117.81万元-6,214.49万元，比上年同期增长40%-70%。 ◆七、(300026)红日药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 20.65 二、每10股派1元（含税）转增5股 ◆八、(300026)红日药业：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月16日上午10点。 3、会议召开方式：现场表决 4、股权登记日：2013年4月9日 5、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅 6、审议事项：《关于公司<2012年度报告>及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等。 ◆九、(300034)钢研高纳：首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为101,789,597人民币普通股（A股）；本次实际可上市流通的数量为101,789,597股。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年3月27日。 ◆十、(300044)赛为智能：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议的召开方式：现场表决方式 3、会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼3楼公司会议室 4、会议召开时间：2013年4月11日上午9：30 5、股权登记日：2013年4月2日 6、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 ◆十一、(300047)天源迪科：公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业” 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，天源迪科经五部委联合审核认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。 根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%，减少的所得税费用公司将在税费返还时做相应处理。2012年公司企业所得税费按10%的税率缴纳。 公司将尽快向主管税务部门申请落实上述税收优惠政策。 ◆十二、(300047)天源迪科：公司通过CMMI4级评估认证 天源迪科于近日成功通过CMMI4级评估认证。 ◆十三、(300055)万邦达：第二届董事会第六次会议决议 万邦达第二届董事会第六次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于成立榆林分公司的议案》。 ◆十四、(300064)豫金刚石：举行2012年度网上业绩说明会 豫金刚石定于2013年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭留希先生、董事兼常务副总经理刘永奇先生、财务总监张超伟先生、董事会秘书张凯先生、独立董事刘殿臣先生、招商证券股份有限公司保荐代表人杨梧林先生。 ◆十五、(300064)豫金刚石：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.20 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.50 二、每10股派0.4元（含税） ◆十六、(300064)豫金刚石：2013年第一季度业绩预告 豫金刚石预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,515.40万元-3,186.18万元，比上年同期下降5.00%-25.00%。 ◆十七、(300064)豫金刚石：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月16日上午10:00 3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室 4、股权登记日：2013年4月12日 5、会议召开方式：现场投票 6、登记时间：2013年4月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17：30。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》等。 ◆十八、(300065)海兰信：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 1、本次解除限售股份数量为33,130,680股，占总股本的31.48%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为8,282,670股，占总股本的7.87%。 2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月27日。 ◆十九、(300068)南都电源：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.42 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.76 二、每10股派1元（含税）转增10股 ◆二十、(300068)南都电源：召开2012年年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2013年4月16日14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00的任意时间。 3、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号会议室 4、股权登记日：2013年4月11日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、登记时间：2013年4月15日上午：9:00-11:30，下午：13:30-16:30 7、审议事项：《关于<公司2012年年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等。 ◆二十一、(300068)南都电源：2013年一季度业绩预告 南都电源预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,600.86万元-3,251.07万元，比上年同期增长20%-50%。 ◆二十二、(300070)碧水源：第二届董事会第五十三次会议决议 碧水源第二届董事会第五十三次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 被担保人北京久安建设投资集团有限公司（久安集团）为公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。 为满足久安集团日常经营的需要，公司决定为其向北京银行股份有限公司西单支行申请的人民币不超过15,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起两年。 ◆二十三、(300072)三聚环保：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.46 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.77 二、每10股派0.5元（含税）转增3股 ◆二十四、(300072)三聚环保：2013年第一季度业绩预告 三聚环保预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800.00万元-900.00万元，比上年同期增长89.67%-113.38%。 ◆二十五、(300086)康芝药业：第二届董事会第二十七次会议决议 康芝药业第二届董事会第二十七次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告、2012年半年度报告及2012年第三季度报告全文更正的议案》。 ◆二十六、(300090)盛运股份：2013年第三次临时股东大会决议 盛运股份2013年第三次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 ◆二十七、(300103)达刚路机：2013年第一季度业绩预告 达刚路机预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利666万元-815万元，比上年同期增长30%-60%。 ◆二十八、(300103)达刚路机：召开2012年年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室 3、现场会议召开时间：2013年4月17日上午10：00 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月12日 6、登记时间：现场登记时间为2013年4月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等。 ◆二十九、(300103)达刚路机：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.25 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.55 二、每10股派0.5元（含税） ◆三十、(300119)瑞普生物：关于2012年年度报告的补充公告 瑞普生物于2013年3月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2012年年度报告》，报告中部分披露内容不完整，现对“第四节董事会报告”中“三、公司未来发展展望”予以补充。 ◆三十一、(300125)易世达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.12 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.35 二、每10股派0.2元（含税） ◆三十二、(300125)易世达：举行2012年年度报告网上说明会 易世达将于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 公司董事长刘群女士、总裁何启贤先生、财务总监兼董事会秘书韩家厚先生、独立董事尹师州先生、保荐代表人张应彪先生将出席本次说明会。 ◆三十三、(300125)易世达：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开地点：公司20层1号会议室。 3、会议召开时间：2013年4月20日上午9:30。 4、会议召开方式：现场投票表决。 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：2013年4月16日至2013年4月19日，工作日上午8：30-11：30，下午13:00-16：30； 7、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等。 ◆三十四、(300125)易世达：2013年第一季度业绩预告 易世达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利220万元-510万元，比上年同期下降77%-48%。 ◆三十五、(300141)和顺电气：中信建投证券关于公司持续督导期间的跟踪报告（2012年度） 和顺电气现发布中信建投证券股份有限公司关于公司持续督导期间的跟踪报告（2012年度）。 ◆三十六、(300190)维尔利：变更部分募集资金专用帐户及签署三方监管协议 维尔利第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用帐户的议案》，决定将公司部分募集资金由中信银行股份有限公司常州分行更换到江苏银行股份有限公司常州勤业支行进行专户存储。截至2013年3月25日，公司已完成了上述募集资金专用账户的变更事宜，公司和保荐机构国信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州勤业支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司此次变更募集资金专用账户，不涉及募集资金用途的变更。专用账户资金的存储与使用将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 ◆三十七、(300210)森远股份：举行2012年年度报告网上说明会 森远股份定于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭松森先生、财务负责人薛萍女士、董事会秘书于健先生、独立董事贾艳、保荐代表人张群伟先生。 ◆三十八、(300210)森远股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.64 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.49 二、每10股派1元（含税） ◆三十九、(300210)森远股份：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月16日上午9:30 3、会议召开地点：公司一楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式 5、股权登记日：2013年4月8日 6、审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆四十、(300210)森远股份：2013年第一季度业绩预告 森远股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约2,290.00万元-2,480.00万元，比上年同期增长约20.00%-30.00%。 ◆四十一、(300224)正海磁材：2013年度第一季度业绩预告 正海磁材预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利648.64万元-1513.48万元，比上年同期下降65%-85%。 ◆四十二、(300224)正海磁材：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室 3、会议时间：会议召开日期和时间：2013年4月16日9:30 4、召开方式：本次会议采取现场表决方式 5、股权登记日：2013年4月10日 6、登记时间：2013年4月12日、2013年4月15日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00 7、审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等。 ◆四十三、(300224)正海磁材：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.62 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.36 二、每10股派1.5元（含税） ◆四十四、(300238)冠昊生物：举行2012年度报告网上说明会 冠昊生物定于2013年4月1日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300238/）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理朱卫平先生，副董事长、首席技术官徐国风先生，独立董事赵欣先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书周利军先生，保荐机构申银万国证券股份有限公司保荐代表人袁樯女士等。 ◆四十五、(300238)冠昊生物：2013年第一季度业绩预告 冠昊生物预计2013年第一季度属于上市公司股东的净利润盈利680万元-1,050万元，比上年同期下降15%-45%。 ◆四十六、(300238)冠昊生物：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.30 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 8.37 二、每10股派1元（含税） ◆四十七、(300238)冠昊生物：召开2012年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2013年4月16日14:30 （三）会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室 （四）会议召开方式：现场会议 （五）股权登记日：2013年4月11日 （六）审议事项：关于公司《2012年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案等。 ◆四十八、(300244)迪安诊断：召开2012年年度股东大会通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：现场投票和网络投票相结合 3.会议召开时间 （1）现场会议时间：2013年5月2日下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月2日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月1日下午15:00至2013年5月2日下午15:00期间的任意时间。 4.会议地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼 5.股权登记日：2013年4月24日 6.登记时间：2013年4月27日上午10:00-11:30、下午14:30-17:30；信函登记以收到地邮戳为准。 7.审议事项：《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆四十九、(300244)迪安诊断：2013年第一季度业绩预告 迪安诊断预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,452万元-1,696万元，比上年同期增长20%-40%。 ◆五十、(300244)迪安诊断：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.65 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12.4 二、每10股派1元（含税）转增3股 ◆五十一、(300249)依米康：举行2012年度业绩说明会 依米康定于2013年3月29日下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙屹峥先生、董事兼总经理张菀女士、独立董事赵洪功先生、董事会秘书周淑兰女士、财务总监黄建军先生、海际大和证券有限公司保荐代表人陈永阳先生。 ◆五十二、(300249)依米康：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.05 二、每10股派1元（含税）转增10股 ◆五十三、(300249)依米康：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月22日上午九点三十分 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式 4、股权登记日：2013年4月17日 5、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室 6、登记时间：2013年4月18日、19日上午9:30至下午17:00 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》（全文及摘要）、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》等。 ◆五十四、(300249)依米康：2013年一季度业绩预告 依米康预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约196.55万元-343.95万元，比上年同期下降30%-60%。 ◆五十五、(300253)卫宁软件：变更保荐代表人 卫宁软件于2013年3月25日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》。招商证券原指派的保荐代表人为马加暾先生、徐中哲先生。现因马加暾先生离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派保荐代表人程红搏先生接替马加暾先生继续履行对公司的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐中哲先生、程红搏先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2014年12月31日。 ◆五十六、(300254)仟源制药：第一届董事会第二十二次会议决议 仟源制药第一届董事会第二十二次会议于2013年3月25日召开，审议通过《公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案、《变更募集资金存放专用账户》的议案。 ◆五十七、(300261)雅本化学：子公司工商登记变更 雅本化学于近日获悉，公司子公司南通雅本化学有限公司于2013年3月22日经南通市如东工商行政管理局核准，经营范围做了变更，其他信息不变。 ◆五十八、(300263)隆华传热：举行2012年度网上业绩说明会的通知 隆华传热将于2013年3月26日发布2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月5日下午15：00－17：00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李占明先生、董事副总经理董晓强先生、财务总监兼董事会秘书张国安先生、保荐代表人张奇英女士、独立董事毕会静女士。 ◆五十九、(300263)隆华传热：召开2012年度股东大会的会议通知 1、会议地点：洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室 2、会议召集人：公司董事会 3、召开方式：本次会议以现场和网络相结合的方式举行 4、现场会议召开时间：2013年4月16日上午10：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月16日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间。 5、登记时间：2013年4月13日上午8：30－11：30，下午14：00－16：00。 6、股权登记日：2013年4月11日 7、会议审议事项：《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》等。 ◆六十、(300263)隆华传热：2013年第一季度业绩预告 隆华传热预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1270.63万元－1423.10万元，比上年同期增长25%－40%。 ◆六十一、(300263)隆华传热：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.35 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.4 二、每10股派1元（含税） ◆六十二、(300285)国瓷材料：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.08 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.42 二、每10股派2元（含税） ◆六十三、(300285)国瓷材料：2013年第一季度业绩预告 国瓷材料预计2013年第一季度归属上市公司股东的净利润盈利1410万元-1530万元，比上年同期增长15%-25%。 ◆六十四、(300285)国瓷材料：召开2012年年度股东大会的通知 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议地点：山东省东营市软件园会议室 (三)会议时间：2013年4月23日上午9:00-12:00 (四)会议召开方式：现场会议 (五)股权登记日：2013年4月16日 (六)登记时间：2013年4月19日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。 (七)审议事项：《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》等。 ◆六十五、(300292)吴通通讯：公司股票临时停牌 吴通通讯于2013年03月25日上午9：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开公司第一届董事会第二十三次会议，审议公司2012年度报告以及公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）等相关议案，审议内容较多,公司原计划于2013年03月26日披露公司2012年度报告，因2012年度报告制作工作尚未完成，为了做好2012年度报告的披露工作，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2013年03月26日开市起停牌。 ◆六十六、(300308)中际装备：举行2012年度业绩说明会 中际装备将于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 届时，公司董事长、总经理、董事会秘书（代）王伟修先生，副总经理兼财务总监戚志杰女士，独立董事金福海先生及保荐代表人陈凤华女士将出席本次业绩说明会。 ◆六十七、(300319)麦捷科技：第二届董事会第十六次会议决议 麦捷科技第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》等议案。 ◆六十八、(300326)凯利泰：国金证券关于公司2012年度持续督导期间跟踪报告 凯利泰现发布国金证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导期间跟踪报告。 ◆六十九、(300332)天壕节能：投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目 天壕节能与萍乡焦化有限责任公司（萍乡焦化）于2013年3月25日在江西省萍乡市签订了《合同能源管理协议》，天壕节能将为萍乡焦化年产70万吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装置，并以合同能源管理模式为其提供专项节能服务，天壕节能将所发电力和蒸汽销售给萍乡焦化，富余电量销售给电网公司。该余热电站预计装机容量为9MW，设计外供蒸汽量6t/h。项目静态总投资规模预计为13,500万元，公司拟在项目所在地成立控股子公司负责整个项目的投资、建设和运营管理。 本次签订的《合同能源管理协议》需经公司董事会审议通过后方能生效，不需提交股东大会审议，因此本协议的生效存在一定的不确定性。 本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ◆七十、(300335)迪森股份：第五届董事会第一次会议决议 迪森股份第五届董事会第一次会议于2013年3月22日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。 ◆七十一、(002001)新和成：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.17 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.73 二、每10股派5元（含税） ◆七十二、(002001)新和成：召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知 一、特别提示： 新和成将于2012年度股东大会召开日举办投资者接待活动，现将活动有关事项公告如下： 1、活动时间：2013年4月19日上午10：30-11:30 2、活动地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室（浙江杭州湾上虞工业园区纬五路32号，联系电话0575－82731458） 3、公司拟参与人员：董事长胡柏藩先生、总裁胡柏剡先生、财务总监兼董事会秘书石观群先生、销售总监王学闻先生等 4、预约方式：参与投资者请于2013年4月16日16：00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。 联系人：张莉瑾、胡菊勇 电话：0575-86125377，0571-87178965 邮件：investor@cnhu.com 传真：0571-87178963 二、股东大会召开的基本情况 1、会议时间：2013年4月19日上午9：30 2、会议地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013年4月15日 6、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配方案》等。 ◆七十三、(002002)金材股份：重大事项 2013年3月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第7次工作会议审核，金材股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请获得无条件通过。 公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司正式收到中国证监会核准文件后另行公告。根据有关规定，公司股票将于2013年3月26日开市起复牌。 ◆七十四、(002007)华兰生物：召开2012年度股东大会的通知 1、现场会议召开时间为：2013年4月24日上午9:00 2、股权登记日：2013年4月17日 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式 6、登记时间：2013年4月22日至4月23日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00） 7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》等。 ◆七十五、(002007)华兰生物：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5203 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12.05 二、每10股派1元（含税） ◆七十六、(002012)凯恩股份：召开公司2012年度股东大会的通知 （一）现场会议时间：2013年4月17日下午2：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2013年4月16日下午3:00至2013年4月17日下午3:00的任意时间。 （二）股权登记日：2013年4月11日 （三）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号） （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）审议议案：《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等。 ◆七十七、(002012)凯恩股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.9 二、每10股派0.3元（含税） ◆七十八、(002020)京新药业：举办2012年度业绩网上说明会的通知 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，京新药业定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。 ◆七十九、(002023)海特高新：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.27 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.71 二、每10股派1元（含税） ◆八十、(002023)海特高新：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召开时间：2013年4月17日上午9：30 （二）会议地点：成都市永丰路55号明悦大酒店 （三）股权登记日：2013年4月11日 （四）召集人：公司董事会 （五）投票方式：现场投票表决 （六）登记时间：2013年4月12、15日8：30-11：30，14：00-17：00。 （七）审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于选举公司第五届董事会的议案》等。 ◆八十一、(002040)南京港：关于2012年度股东大会决议的补充公告 南京港现发布关于2012年度股东大会决议的补充公告。 ◆八十二、(002049)同方国芯：募集资金使用进展情况 截至2013年3月19日，根据募集资金的用途，同方国芯已从募集资金专户累计支付原材料采购款合计人民币4,529,862.42元。 根据重大资产重组的总体安排及公司、国微电子业务发展的需要，公司已经用自有资金4214.6210万元收购了国微电子其他12名自然人股东持有的144万股股份（占国微电子总股份数的3.5122%）。目前，上述股权的过户手续及相关工商变更登记事宜已经办理完毕。 公司支付收购上述股权的资金后，流动资金压力加大。为保证公司日常经营活动的开展，及重组后业务整合的需要，根据配套募集资金用途，近日，公司已将剩余募集资金余额119,873,888.40元(含利息收入)全部用于补充流动资金。 公司以配套募集资金补充流动资金符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。公司将谨慎使用募集资金，保证公司主营业务发展，以加强资产重组的协同效应，提高重组绩效。 ◆八十三、(002059)云南旅游：第四届董事会第二十五次（临时）会议决议 云南旅游第四届董事会第二十五次（临时）会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等议案。 公司股票自2013年3月26日开市起复牌。 ◆八十四、(002078)太阳纸业：控股股东股权质押相关事宜的公告 太阳纸业于2013年3月25日接公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（太阳控股）关于将其持有的公司股权进行质押相关事宜的通知，现将具体情况予以公告。 ◆八十五、(002081、112118)金螳螂：第四届董事会第一次会议决议 金螳螂第四届董事会第一次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案。 ◆八十六、(002085、112089)万丰奥威：第四届董事会第二十四次会议决议 万丰奥威第四届董事会第二十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》。 ◆八十七、(002089)新海宜：发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委审核通过 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审查委员会2013年3月25日召开的2013年第7次并购重组委工作会议审核，新海宜发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。 目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，待公司收到相关核准文件后再另行公告。 公司股票自2013年3月26日开市起复牌。 ◆八十八、(002103)广博股份：第四届董事会第十四次会议决议 广博股份第四届董事会第十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定公司<董事会秘书履职报告制度>的议案》。 ◆八十九、(002123、112145)荣信股份：延期披露2012年度报告 荣信股份原定于2013年3月30日披露2012年度报告，由于公司子公司众多，审计工作量较大，未能如期完成审计工作，公司将2012年度报告披露日变更为2013年4月17日。 ◆九十、(002124)天邦股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.22 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 10.99 二、每10股派1元（含税） ◆九十一、(002124)天邦股份：举行2012年年度报告网上说明会 天邦股份将于2013年4月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴天星先生、总经理张邦辉先生、财务总监夏闽海先生、董事会秘书王韦先生、独立董事王保平先生。 ◆九十二、(002124)天邦股份：召开公司2012年度股东大会的通知 1、会议地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室 2、会议召集人：公司董事会 3、登记时间：2013年4月17日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00。 4、现场会议时间：2013年4月19日上午9:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月18日下午15:00至2013年4月19日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2013年4月15日 7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《2012年年度报告及摘要的议案》等。 ◆九十三、(002129)中环股份：2013年第三次临时股东大会会议决议 中环股份2013年第三次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 ◆九十四、(002129)中环股份：风险提示 近期，相关媒体刊登了关于“无锡尚德破产重整”的消息。 截止到本公告发布之日，中环股份尚有无锡尚德太阳能电力有限公司应收票据0.1亿元人民币，应付账款0.26亿元人民币，关联公司洛阳尚德太阳能电力有限公司应收账款约0.3亿元人民币，尚德太阳能电力有限公司（上海）应收账款约1.1亿元人民币（上述数据未经审计）。公司已经积极采用多种措施催收。现无锡尚德破产重整方案对其关联公司的影响尚不明确，公司能否全额收回上述款项具有一定不确定性，公司将根据实际情况计提坏账准备并以会计师审计为准。 ◆九十五、(002131)利欧股份：举行2012年度网上业绩说明会的公告 利欧股份将于2013年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生，独立董事靳明先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 ◆九十六、(002131)利欧股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.60 二、每10股派0.3元（含税） ◆九十七、(002131)利欧股份：召开2012年度股东大会的通知 1、会议时间： 现场会议召开时间：2013年4月19日上午9：30 网络投票时间：2013年4月18日至2013年4月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日15：00至2013年4月19日15：00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：2013年4月18日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。 7、会议议题：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于2013年度授信规模及对外担保额度的议案》等。 ◆九十八、(002136)安纳达：举行2012年年度报告网上说明会的通知 安纳达定于2013年4月3日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。 届时，公司董事长袁菊兴先生、独立董事李晓玲女士和公司财务负责人、董事会秘书王先龙先生将出席本次网上说明会。 ◆九十九、(002136)安纳达：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月17日上午9时30分 3、会议地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、登记时间：2013年4月16日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30。 6、股权登记日：2013年4月12日 7、会议议题：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》、《2012年年度报告及摘要》等。 ◆一百、(002136)安纳达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 3.46 二、不分配不转增 ◆一百零一、(002151)北斗星通：2013年第一季度业绩预告 北斗星通预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损720万元-1150万元。 ◆一百零二、(002154、112050、112051)报喜鸟：以集中竞价交易方式首次回购股份 报喜鸟首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年2月6日公司公告了《首期回购报告书》。 2013年3月25日，公司首次实施了回购股份的方案，依据相关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份数量为300,000股，占公司总股本的比例为0.05％，成交的最高价为8.55元/股，最低价为8.50元/股，支付总金额约为2,558,828.30元（含印花税、佣金等交易费用）。 公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。 ◆一百零三、(002160)常铝股份：举行2012年年度报告网上说明会 常铝股份将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张平先生、副总经理兼财务总监钱建民先生、董事会秘书陆芸女士、独立董事王则斌先生。 ◆一百零四、(002163)中航三鑫：召开2013年第一次临时股东大会的会议通知 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、现场会议召开时间：2013年4月19日上午9：30 网络投票时间为：2013年4月18日-2013年4月19日 其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00； 通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日下午15:00至2013年4月19日下午15:00的任意时间。 3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：2013年4月18日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30 7、审议事项：《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》、《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》、《关于为中航新材2000万元借款向航材院提供反担保的议案》、《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》。 ◆一百零五、(002171)精诚铜业：4月20日召开2012年年度股东大会 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期和时间：2013年4月20日上午10点 3.股权登记日：2013年4月18日 4.会议召开方式：现场投票 5.会议地点：公司五楼会议室 6.登记时间：2013年4月19日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00。 7.审议事项：《2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告及摘要》、《2013年续聘财务审计机构的议案》等。 ◆一百零六、(002171)精诚铜业：关于召开2012年年度报告网上说明会的公告 精诚铜业于2013年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理何凡先生，董事、副总经理、总工程师汤昌东先生，财务总监、董事会秘书吕莹女士，独立董事许立新先生，保荐代表人江成褀先生。 ◆一百零七、(002171)精诚铜业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.17 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) -8.96 二、不分配不转增 ◆一百零八、(002182)云海金属：2013年第一季度业绩预告 云海金属预计2013年第一季度净利润为-400万元至-50万元。 ◆一百零九、(002186)全聚德：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.0741 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 18.42 二、每10股派5元（含税）转增10股 ◆一百一十、(002186)全聚德：召开2012年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议时间：2013年4月22日上午9:00 3.会议地点：公司517会议室 4.召开方式：现场表决 5.股权登记日：2013年4月15日 6.登记时间：2013年4月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。 7.审议事项：《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆一百一十一、(002189)利达光电：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.22 二、每10股派0.17元（含税） ◆一百一十二、(002189)利达光电：召开2012年年度股东大会通知 1.召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月18日14:00； （2）网络投票时间：2013年4月17日-2013年4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2013年4月12日 3.现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.召开方式：现场投票与网络投票相结合 6.登记时间：2013年4月17日（上午9:30至11:30、下午14:30至17:30） 7.审议事项：公司《2012年年度报告及摘要》、公司《2012年度利润分配预案》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》等。 ◆一百一十三、(002193)山东如意：职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选职工代表监事 山东如意于2013年3月22日收到刘志慧女士提交的书面辞职报告。刘志慧女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事及内部审计负责人职务。刘志慧女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。 为保障监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2013年3月24日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，补选李艳宝先生为公司第六届监事会职工代表监事。李艳宝先生将与现任其他6名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。 公司将按照法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。 ◆一百一十四、(002193)山东如意：股票交易异常波动 山东如意股票交易价格连续三个交易日内（2013年3月21日、2013年3月22日、2013年3月25日），收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司董事会经过核实，情况如下： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息； 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 ◆一百一十五、(002210)飞马国际：控股股东所持公司股份质押 飞马国际于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司通知，获悉飞马投资因其业务发展需要，将其所持有的公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。 上述飞马投资所持有的公司1,000万股股份已于2013年3月22日办理了股份质押登记手续，股份质押期限从2013年3月22日起，至办理解除质押登记止。 ◆一百一十六、(002211)宏达新材：第三届第三十五次董事会决议 宏达新材第三届第三十五次董事会于2013年3月25日召开，审议通过《关于向浦发银行申请银行授信的议案》、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保的议案》。 ◆一百一十七、(002215)诺普信：对外投资的提示 诺普信拟参与江苏常隆化工有限公司的股权转让，本次投资尚处于前期接触阶段，尚未签署合作意向书，投资比例及投资额还在洽谈中。项目投资之前不会对公司业绩产生影响。 本项目尚处于筹划阶段，尚未通过公司董事会和股东大会的批准。 ◆一百一十八、(002218)拓日新能：召开2013年第二次临时股东大会的通知 1、现场会议时间为：2013年4月11日下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日下午15：00至2013年4月11日下午15：00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、登记时间：2013年4月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。 6、股权登记日：2013年4月2日 7、大会审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ◆一百一十九、(002226)江南化工：2012年度股东大会决议 江南化工2012年度股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案。 ◆一百二十、(002234)民和股份：全资子公司蓬莱民和食品有限公司归还募集资金 民和股份2012年9月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金补充其流动资金，额度为5,000万元，使用期限不超过6个月，即2012年9月26日至2013年3月26日。 截至2013年3月25日，蓬莱民和食品有限公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司及保荐机构国信证券股份有限公司。 ◆一百二十一、(002235)安妮股份：董事会换届选举的提示 安妮股份第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。 ◆一百二十二、(002246)北化股份：关于举行2012年年度报告网上集体说明会公告 北化股份已于2013年3月20日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年3月28日下午15:00-17:00点举行2012年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：副董事长王立刚先生、总经理兼董事会秘书魏光源先生、财务负责人杜永强先生、独立董事邵自强先生。 ◆一百二十三、(002252、101691、112167)上海莱士：2012年公司债券票面利率公告 上海莱士发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]77号批准。 2013年3月25日9:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。 发行人将按上述票面利率于2013年3月26日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上代码为"101691"，简称"12莱士债"；于2013年3月26日-2013年3月28日面向机构投资者网下发行。 ◆一百二十四、(002253)川大智胜：举行2012年度报告网上说明会 川大智胜将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。 本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长游志胜先生、副总经理兼董事会秘书吴芳女士、财务总监杨士珍女士、独立董事喻光正先生、保荐代表人刘光虎先生。 ◆一百二十五、(002265)西仪股份：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2013年4月16日下午14：00时 （三）会议召开地点：公司审计部会议室 （四）股权登记日：2013年4月12日 （五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式 （六）登记时间：2013年4月15日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00 （七）审议事项：《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等。 ◆一百二十六、(002265)西仪股份：举行2012年年度报告网上说明会 西仪股份将于2013年3月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http//irm.p5w.net。 出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长薛桓先生，董事、总经理谢力先生，董事、财务总监、董事会秘书邹成高先生，独立董事朱锦余先生。 ◆一百二十七、(002265)西仪股份：公司股票交易实行退市风险警示 （一）股票种类仍为人民币普通股； （二）股票简称由“西仪股份”变更为“*ST西仪”； （三）股票代码仍为“002265”； （四）公司股票交易将于2013年3月26日停牌一天，自2013年3月27日开市时起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。 ◆一百二十八、(002265)西仪股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.18 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) -9.77 二、不分配不转增 ◆一百二十九、(002268)卫士通：2013年第一季度业绩预告 卫士通预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2200万元-2700万元。 ◆一百三十、(002269)美邦服饰：2012年度权益分派实施 美邦服饰2012年年度权益分派方案为：每10股派7.5元人民币现金（含税）。 股权登记日：2013年3月29日；除权除息日：2013年4月1日。 ◆一百三十一、(002269)美邦服饰：办公地址及投资者关系联系方式变更 美邦服饰因办公地址搬迁，现将新的办公地址和投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：上海市虹口区东大名路588号 邮政编码：200080 联系电话：021-38119999 投资者关系联系方式： 咨询电话：021-68183939 联系传真：021-38119997 电子邮箱（不变）：Corporate@metersbonwe.com 公司网址（不变）：www.metersbonwe.com ◆一百三十二、(002273)水晶光电：股权质押 水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2013年1月9日将其持有公司股份的2,678万股质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限自2013年1月9日至2015年12月31日。公司于2013年3月25日接到星星集团通知，由于农业银行信贷规模调整，应农业银行要求，星星集团于2013年3月19日将上述质押给农业银行2,678万股中的9,821,253股解除质押，同时将该9,821,253股质押给华能贵诚信托有限公司作流动资金贷款，质押期限自2013年3月21日至2014年3月21日。本次股权质押登记手续已于2013年3月20日办理完毕。 ◆一百三十三、(002285)世联地产：举行2012年年度报告网上说明会 世联地产将于2013年4月2日下午15:00--17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈劲松先生，董事兼总经理周晓华先生，董事兼副总经理、董事会秘书梁兴安先生，财务总监王海晨先生，独立董事张炯先生、保荐代表人沈卫华女士。 ◆一百三十四、(002285)世联地产：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.65 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.85 二、每10股送3股，派3元（含税） ◆一百三十五、(002294)信立泰：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.46 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 27.13 二、每10股派7元（含税）转增5股 ◆一百三十六、(002294)信立泰：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议时间：2013年4月19日上午10:00 （五）股权登记日：2013年4月12日 （六）登记时间：2013年4月16日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00） （七）审议事项：《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆一百三十七、(002294)信立泰：举行2012年年度报告网上说明会 信立泰将于2013年3月29日上午9:30-11:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理KevinSingYe，独立董事潘玲曼女士，财务负责人叶宇筠女士，董事、董事会秘书杨健锋先生。 ◆一百三十八、(002306、112072)湘鄂情：简式权益变动报告书 湘鄂情现发布简式权益变动报告书。 ◆一百三十九、(002306、112072)湘鄂情：控股股东进行约定购回式证券交易 2013年3月22日，湘鄂情收到公司第二大股东克洲湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”，公司控股股东为孟凯先生，持有公司股份11,078万股，占公司总股本的27.70%，本次交易后孟凯先生通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有5,022万股，合计持有股份占公司总股本的40.25%。）通知，克洲湘鄂情将其持有的公司1,000万股（占公司总股本的2.5%）进行约定购回式证券交易。 ◆一百四十、(002314、112075、112076)雅致股份： 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 雅致股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将不超过10,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，占募集资金净额8.49%，使用期限不超过12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜予以公告。 ◆一百四十一、(002319)乐通股份：召开2013年第一次临时股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2013年4月12日上午9时 （三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘公司办公楼一楼会议室 （四）股权登记日：2013年4月9日 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式召开 （六）会议登记时间：2013年4月11日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 （七）审议事项：《关于提请股东大会修改非公开发行股票相关决议有效期的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 ◆一百四十二、(002324)普利特：更换保荐代表人 普利特于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于担任公司首次公开上市持续督导工作的保荐代表人马加暾先生离职，不再适合继续履行对公司的持续督导职责，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券决定指派保荐代表人马建红先生接替马加暾先生的持续督导工作，履行保荐职责。 本次变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为程红搏先生和马建红先生，持续督导期已于2011年12月31日止，保荐机构将继续对募集资金运用等剩余事项履行持续督导工作。 ◆一百四十三、(002335)科华恒盛：购买短期保本理财产品 科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于2013年3月20日运用自有闲置资金8,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2013年第5期；于2013年3月22日运用自有闲置资金7,000万元购买了厦门银行股份有限公司的理财产品，产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第FHH(JG)13025期。 ◆一百四十四、(002342)巨力索具：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书 巨力索具现发布国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书。 ◆一百四十五、(002347、128001)泰尔重工：2013年第一次职工代表大会决议 泰尔重工2013年第一次职工代表大会于2013年3月13日召开，本次会议由公司工会委员会召集。 鉴于公司职工监事宋之龙先生、朱明东先生因个人原因请求辞去监事职务，根据有关规定，公司监事会由四名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名投票表决方式，审议通过了《关于聘任职工监事的议案》，选举余淑兰女士、蒋勤学先生为公司第二届监事会中的职工代表监事，任期至第二届监事会届满。 ◆一百四十六、(002353)杰瑞股份：关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 杰瑞股份定于2013年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002353/）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理王继丽女士、财务总监吕燕玲女士、独立董事梁美健女士、董事会秘书程永峰先生。 ◆一百四十七、(002359)齐星铁塔：重大事项停牌 齐星铁塔因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002359，证券简称：齐星铁塔）将于2013年3月26日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。 ◆一百四十八、(002360)同德化工：举行2012年年度报告网上说明会 同德化工将于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事张晓东先生，保荐代表人牛岗先生。 ◆一百四十九、(002360)同德化工：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间：2013年4月16日上午9：00，会期半天 4、会议召开方式：现场表决投票的方式 5、股权登记日：2013年4月11日 6、登记时间：2013年4月12日(上午8:30-11:30，下午3:00-5:00) 7、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配的预案》等。 ◆一百五十、(002360)同德化工：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5772 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 10.61 二、每10股派1元（含税）转增5股 ◆一百五十一、(002376)新北洋：首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、新北洋首次公开发行前已发行股份本次解除限售为113,086,282股，占公司总股本的37.70%； 2、本次限售股份上市流通日为2013年3月28日。 ◆一百五十二、(002378)章源钨业：关于举行2012年度报告网上说明会的通知 章源钨业定于2013年3月29日（15:00-17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002378/）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；独立董事王平先生；副总经理、董事会秘书刘佶女士。 ◆一百五十三、(002378)章源钨业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.31 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.42 二、每10股派2元（含税） ◆一百五十四、(002378)章源钨业：召开2012年度股东大会的通知 1.会议时间：2013年4月20日15:00 2.现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议投票方式：现场投票 5.会议期限：半天 6.股权登记日：2013年4月18日 7.登记时间：2013年4月20日8:00-14:30 8.审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度报告全文》和《公司2012年度报告摘要》等。 ◆一百五十五、(002383)合众思壮：2013年第四次临时股东大会决议 合众思壮2013年第四次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了关于在招商银行办理授信业务的议案。 ◆一百五十六、(002401)中海科技：董事、监事辞职 中海科技董事会于2013年3月22日收到公司董事长沈以华先生、董事马浔先生提交的书面辞职报告。公司董事长沈以华先生因退休原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他职务；董事马浔先生因退休原因，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他职务。 鉴于沈以华先生、马浔先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，而不符合《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，沈以华先生、马浔先生的辞职报告在公司选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，沈以华先生、马浔先生将继续履行董事职责。 公司监事会于2013年3月22日收到监事范晓莹女士提交的书面辞职报告。范晓莹女士因工作岗位变动的原因辞去公司监事的职务，辞职后不在公司担任其他职务。 鉴于范晓莹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，范晓莹女士的辞职报告在公司选举产生新任监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，范晓莹女士将继续履行监事职责。 ◆一百五十七、(002414)高德红外：举行网上2012年度报告说明会的通知 高德红外将于2013年3月29日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、财务总监王玉女士、董事会秘书陈丽玲女士、独立董事文灏先生、保荐代表人张邈女士。 ◆一百五十八、(002414)高德红外：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2006 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.56 二、每10股派1元（含税） ◆一百五十九、(002414)高德红外：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召开时间：2013年5月9日上午9：00 （二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室 （三）会议表决方式：现场表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2013年5月6日 （六）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》等。 ◆一百六十、(002419)天虹商场：第二届董事会第四十四次会议决议 天虹商场第二届董事会第四十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》。同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司（三鑫幕墙）参加厦门中航紫金广场项目幕墙工程的投标，如三鑫幕墙中标，同意委托厦门紫金中航置业有限公司签署本次幕墙工程的相关合同及处理相关事宜。厦门君尚持有物业对应的幕墙工程估算价格为2,900万元，具体交易金额以中标合同金额为准。 ◆一百六十一、(002424)贵州百灵：宏源证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用情况的核查报告 贵州百灵现发布宏源证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用情况的核查报告。 ◆一百六十二、(002425)凯撒股份：2012年度权益分派实施 凯撒股份2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派0.6元人民币现金（含税）转增1股。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。 ◆一百六十三、(002427)尤夫股份：第二届董事会第十一次会议决议 尤夫股份第二届董事会第十一次会议于2013年3月23日召开，审议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》、《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行申请授信的议案》。 ◆一百六十四、(002433)太安堂：2012年度权益分派实施公告 太安堂2012年度利润分配方案：每10股送红股2股，派0.65元人民币现金（含税）转增8股。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日；除权除息日为：2013年4月2日。 ◆一百六十五、(002434)万里扬：召开2013年第二次临时股东大会的提示 1.会议召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2013年4月1日下午13:00开始； 网络投票时间：2013年3月31日-2013年4月1日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月31日15:00至2013年4月1日15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室 5.股权登记日：2013年3月27日 6.登记时间：2013年3月28日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。 7.审议事项：《关于向金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的议案》。 ◆一百六十六、(002443)金洲管道：举行2012年年度报告网上说明会的通知 金洲管道将于2013年3月29日上午9：30－11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理沈淦荣先生、常务副总经理顾苏民先生、财务总监俞敏鸿女士、董事会秘书吴巍平先生、独立董事吴俊英女士、公司保荐代表人郭明新先生。 ◆一百六十七、(002443)金洲管道：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、登记时间：2013年4月12日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）。 3、现场会议时间：2013年4月16日下午13：00时； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2013年4月9日 5、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室 6、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘2013年审计机构的议案》等。 ◆一百六十八、(002443)金洲管道：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.34 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.78 二、不分配不转增 ◆一百六十九、(002461)珠江啤酒：举行2012年度业绩网上说明会 珠江啤酒定于2013年4月9日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监及董事会秘书朱维彬先生、公司独立董事曹洲涛和保荐代表人胡汉杰等。 ◆一百七十、(002461)珠江啤酒：召开2012年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月17日14：00 3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室 4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月10日 6、登记时间：2013年4月12日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00） 7、会议审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等。 ◆一百七十一、(002461)珠江啤酒：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.59 二、每10股派0.1元（含税） ◆一百七十二、(002463)沪电股份：全资子公司收到政府补助 2012年9月24日，沪电股份全资子公司黄石沪士电子有限公司在大冶市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币3,423万元竞得宗地编号为G12024地块的国有建设用地使用权。 根据黄石沪士与黄石经济技术开发区建设管理局达成的协议，对上述地块，黄石开发区建设管理局将按照7.9万元/亩的标准向黄石沪士拨付土地前期开发补助资金，总金额为2,719.97万元人民币。 2013年3月21日，黄石沪士收到了黄石开发区财政局拨付的首笔土地前期开发补助资金1,000万元人民币；2013年3月25日，黄石沪士收到了黄石开发区财政局拨付的第二笔土地前期开发补助资金1,000万元人民币。 根据《企业会计准则》的规定，上述土地前期开发补助款属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入营业外收入。本次收到的政府补助对公司2013年度业绩不产生重大影响。但公司对上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。 ◆一百七十三、(002466)天齐锂业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.19 二、每10股派1元（含税） ◆一百七十四、(002466)天齐锂业：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年4月17日上午10:00 3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 5、股权登记日：2013年4月12日 6、登记时间：2013年4月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 7、大会审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告》及摘要、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。 ◆一百七十五、(002466)天齐锂业：举行2012年年度报告网上说明会 根据有关要求，天齐锂业将于2013年4月2日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ircs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，总经理吴薇女士，独立董事何燎原先生，财务总监邹军先生，董事会秘书李波先生，保荐代表人唐宏先生。 ◆一百七十六、(002470)金正大：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.78 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.67 二、每10股派1.50元（含税） ◆一百七十七、(002470)金正大：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开的时间：2013年4月16日上午9：30 2、股权登记日：2013年4月10日 3、会议召开地点：菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 6、登记时间：2013年4月14日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00；2013年4月15日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告》全文及其摘要、《2012年度利润分配方案》等。 ◆一百七十八、(002470)金正大：举行2012年度网上业绩说明会的通知 金正大定于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理万连步先生，董事兼副总经理陈宏坤先生，副总经理兼财务负责人李计国先生，副总经理兼董事会秘书崔彬先生，独立董事白由路先生和保荐机构代表刘禹先生等。 ◆一百七十九、(002482)广田股份：股权质押 2013年3月25日，广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知，获悉广田控股将其持有公司有限售条件流通股2,600万股（占公司股份总数的5.078%）质押给渤海国际信托有限公司，并已于2013年3月22日办理了质押登记手续，质押期限自登记日2013年3月22日起至质押双方办理解除质押手续为止。 ◆一百八十、(002492)恒基达鑫：第二届董事会第十六次会议决议 恒基达鑫第二届董事会第十六次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于申请流动资金贷款额度的议案》。 ◆一百八十一、(002497)雅化集团：举行2012年年度报告网上说明会 雅化集团将于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长郑戎女士、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士、独立董事周友苏先生和保荐代表人崔勇先生等。 ◆一百八十二、(002503)搜于特：股份解除质押 搜于特于2013年3月22日收到公司股东广东兴原投资有限公司通知，因质押担保的义务已履行完毕，已将其质押给广东粤财信托有限公司的11,340,000股限售流通股解除质押（占公司总股份的3.94%，占兴原投资所持公司股份的17.68%）。以上质押行为已于2013年3月22日办理了解除质押登记手续。 ◆一百八十三、(002506、112061)ST超日：特别风险提示 ST超日董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险： 因公司2011年度亏损，且预计2012年度公司亏损13.69亿元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，“11超日债”将自公司2012年年度报告披露之日起（公司2012年年度报告预约披露时间已由2013年4月18日变更为2013年4月25日）被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。 根据公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的木里煤业发来的《关于暂停〈上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书〉的函》，公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。 ◆一百八十四、(002506、112061)ST超日：变更年报披露时间 ST超日由于公司涉及的海外光伏电站业务较多，相关财务数据仍需进一步整理和确认，预计2012年年度财务审计工作将延后完成，为保证年度报告的准确，公司2012年年报披露时间变更为2013年4月25日。 ◆一百八十五、(002511、112156)中顺洁柔：第二届董事会第十三次会议决议 中顺洁柔第二届董事会第十三次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于公司收购子公司股权的议案》、《关于子公司变更经营范围的议案》。 ◆一百八十六、(002513)蓝丰生化：关于举办2012年年度报告网上说明会的公告 蓝丰生化将于2013年4月3日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨振华先生，总经理梁华中先生，独立董事华仁根先生，财务总监熊军先生，董事会秘书陈康先生，保荐代表人甄新中先生。 ◆一百八十七、(002513)蓝丰生化：2012年年度股东大会通知 1.召集人：公司董事会 2.现场会议时间：2013年4月22日下午14:00； 网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 5.股权登记日：2013年4月17日 6.登记时间：2013年4月19日（9:00-11:00、14:00-16:00） 7.审议事项；《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。 ◆一百八十八、(002513)蓝丰生化：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.15 二、每10股派1元（含税） ◆一百八十九、(002520)日发数码：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开时间：2013年5月3日上午10:30 2、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日:2013年4月25日 6、登记时间：2013年4月27日上午9:00至11：00，下午14：00至17：00； 7、会议主要议题：《2012年度利润分配方案》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等。 ◆一百九十、(002520)日发数码：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.23 二、每10股派8元（含税）转增5股 ◆一百九十一、(002530)丰东股份：2012年年度权益分派实施 丰东股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。 ◆一百九十二、(002535)林州重机：召开2012年度股东大会的通知 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2013年4月16日下午14时 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间； 2、召集人：公司董事会 3、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室 4、股权登记日：2013年4月10日 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 6、登记时间：2013年4月15日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30） 7、审议事项：《2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》等。 ◆一百九十三、(002535)林州重机：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.43 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12 二、每10股派1元（含税） ◆一百九十四、(002537)海立美达：第二届董事会第七次会议决议 海立美达第二届董事会第七次会议于2013年3月23日召开，审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的议案》。（未完）  |