深市公告（2013年3月26日）
创元科技第七届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月25日召开，审议并通过关于为所属公司借款提供担保事项的议案。 1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款3,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。 2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供最高额为1亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。 2、(002078)太阳纸业：控股股东股权质押相关事宜的公告 太阳纸业于2013年3月25日接公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（太阳控股）关于将其持有的公司股权进行质押相关事宜的通知，现将具体情况予以公告。 3、(002414)高德红外：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召开时间：2013年5月9日上午9：00 （二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室 （三）会议表决方式：现场表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2013年5月6日 （六）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》等。 4、(000809)铁岭新城：股东将所持公司部分股权质押 2013年3月25日，铁岭新城收到股东北京京润蓝筹投资有限公司通知，京润蓝筹已将其所持公司有限售条件流通股份94,501,465股中的25,000,000股质押给中铁信托有限责任公司，股权质押登记日为2013年3月22日。上述质押登记手续已办理完毕。 5、(000595)*ST西轴：关于公司2012年度报告补充公告 2013年3月19日,*ST西轴收到深圳证券交易所公司管理部《关于对西北轴承股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2013]第21号）。公司在2012年度报告中，按照年报准则的相关要求对公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司（宝塔石化公司）的经营业务和未来发展战略等做了详实的披露；但由于在我公司年报披露时，宝塔石化公司2012年度财务报告尚未完成审计，造成其经营成果、财务状况、现金流等情况未充分披露。按照深圳证券交易所要求，现将相关信息予以补充公告。 6、(002673)西部证券：2013年第二次临时股东大会决议 西部证券2013年第二次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《关于向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资的提案》。 7、(000717)*ST韶钢：控股股东股份过户完成情况 *ST韶钢已于2012年3月24日公告《广东韶钢松山股份有限公司关于中国证监会核准宝钢集团有限公司公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》以及《广东韶钢松山股份有限公司收购报告书》。2011年8月22日，宝钢集团有限公司与广东省人民政府国有资产监督管理委员会签署《广东省人民政府国有资产监督管理委员会和宝钢集团有限公司关于广东省韶关钢铁集团有限公司股权无偿划转之协议》，协议约定广东省国资委需将持有的公司第一大股东广东省韶关钢铁集团有限公司51%的股权无偿划转给宝钢集团。 2013年3月22日，公司接到控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司通知，韶关钢铁已完成产权变更登记程序（产权登记表编号：0000002013013105466），宝钢集团有限公司持有韶关钢铁51%的股份，广东恒健投资控股有限公司持有韶关钢铁49%的股份。 截止本公告日，韶关钢铁工商变更登记、产权变更、股份转让过户手续均已办理完毕。 8、(000877)天山股份：2013年度第一期短期融资券发行情况公告 天山股份2013年度第一期短期融资券于2013年3月21日发行，现将发行结果公告如下： 短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2013年度第一期短期融资券（简称：13 天山水泥CP001）； 短期融资券代码：041364009； 短期融资券期限：365天； 起息日：2013年3月25日； 到期日：2014年3月25日； 计息方式：附息固定； 发行金额：人民币4亿元； 发行利率：4.55%； 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。 9、(000791)甘肃电投：西南证券关于公司持续督导工作报告书（2012年度） 甘肃电投现发布西南证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2012年度）。 10、(000889)渤海物流：第五届董事会2013年第二次会议决议暨变更财务总监 渤海物流第五届董事会2013年第二次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《公司聘请财务负责人的议案》。董事会聘王歌为公司财务总监，公司副总裁王志远不再兼任公司财务总监。 11、(002020)京新药业：举办2012年度业绩网上说明会的通知 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，京新药业定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。 12、(002182)云海金属：2013年第一季度业绩预告 云海金属预计2013年第一季度净利润为-400万元至-50万元。 13、(000913)钱江摩托：加强工业机器人研发工作的部分政府支持款项到帐 2012年11月23日，钱江摩托五届八次董事会审议通过了加强工业机器人研发工作事项。目前，公司已收到浙江省政府对该项工作的支持款项人民币500万元。 14、(002548)金新农：收到政府补助 近期，金新农及控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司收到政府补助合计300万元，现将具体情况予以公告。 15、(002218)拓日新能：召开2013年第二次临时股东大会的通知 1、现场会议时间为：2013年4月11日下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日下午15：00至2013年4月11日下午15：00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、登记时间：2013年4月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。 6、股权登记日：2013年4月2日 7、大会审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 16、(000816)江淮动力：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2013年4月18日14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月17日15：00至2013年4月18日15：00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2013年4月11日 5、现场会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室 6、登记时间：2013年4月17日9：00-11：30和13：30-16：30。信函或传真方式进行登记须在2013年4月17日16：30前送达或传真至公司 7、审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》等。 17、(002273)水晶光电：股权质押 水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2013年1月9日将其持有公司股份的2,678万股质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限自2013年1月9日至2015年12月31日。公司于2013年3月25日接到星星集团通知，由于农业银行信贷规模调整，应农业银行要求，星星集团于2013年3月19日将上述质押给农业银行2,678万股中的9,821,253股解除质押，同时将该9,821,253股质押给华能贵诚信托有限公司作流动资金贷款，质押期限自2013年3月21日至2014年3月21日。本次股权质押登记手续已于2013年3月20日办理完毕。 18、(002002)金材股份：重大事项 2013年3月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第7次工作会议审核，金材股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请获得无条件通过。 公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司正式收到中国证监会核准文件后另行公告。根据有关规定，公司股票将于2013年3月26日开市起复牌。 19、(002226)江南化工：2012年度股东大会决议 江南化工2012年度股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案。 20、(002253)川大智胜：举行2012年度报告网上说明会 川大智胜将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。 本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长游志胜先生、副总经理兼董事会秘书吴芳女士、财务总监杨士珍女士、独立董事喻光正先生、保荐代表人刘光虎先生。 21、(000676)ST思达：土地使用权收购进展 2013年3月20日，ST思达公告披露：在公司签订的《国有土地使用权收购合同一》、《国有土地使用权收购合同二》的基础上，经公司与政府协商一致：于2013年3月19日分别签订了： 《补充协议一》，在《合同一》补偿费总额的基础上，补偿公司因设备搬迁、停产、人员安置造成的损失，金额人民币747.74万元，该笔补偿款分三期支付。 《补充协议二》，在《合同二》补偿费总额的基础上，补偿公司因设备搬迁、停产、人员安置造成的损失，金额人民币512.297万元，该笔补偿款分三期支付。 公司于2013年3月25日收到《补充协议一》、《补充协议二》的第一期补偿金，金额共计854.341万元。 22、(002383)合众思壮：2013年第四次临时股东大会决议 合众思壮2013年第四次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了关于在招商银行办理授信业务的议案。 23、(002482)广田股份：股权质押 2013年3月25日，广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知，获悉广田控股将其持有公司有限售条件流通股2,600万股（占公司股份总数的5.078%）质押给渤海国际信托有限公司，并已于2013年3月22日办理了质押登记手续，质押期限自登记日2013年3月22日起至质押双方办理解除质押手续为止。 24、(002683)宏大爆破：项目中标公示的提示 3月19日，神华招标网（http://www.shenhuabidding.com.cn）公布了《神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程-预中标公示》，宏大爆破作为神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程二标段、四标段的中标候选人（招标编号：CSIE13030458）。 该项目中标后，预计合同总额不超过3亿元，占公司2012年度经审计的营业收入比例不高于18.46%。合同的正常履行不会对公司2013年度经营业绩构成重大影响。 25、(002544)杰赛科技：关于举行2012年年度报告网上说明会的通知 杰赛科技将于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆公司投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002544/，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总裁何启跃、独立董事卢锐、副总裁吴阳阳、副总裁兼董事会秘书黄征、财务总监叶桂梁、保荐代表人张俊杰和吴风来。 26、(002246)北化股份：关于举行2012年年度报告网上集体说明会公告 北化股份已于2013年3月20日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年3月28日下午15:00-17:00点举行2012年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：副董事长王立刚先生、总经理兼董事会秘书魏光源先生、财务负责人杜永强先生、独立董事邵自强先生。 27、(002513)蓝丰生化：2012年年度股东大会通知 1.召集人：公司董事会 2.现场会议时间：2013年4月22日下午14:00； 网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 5.股权登记日：2013年4月17日 6.登记时间：2013年4月19日（9:00-11:00、14:00-16:00） 7.审议事项；《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。 28、(002571)德力股份：变更保荐机构及保荐代表人 德力股份于2010年6月与平安证券有限责任公司签署《关于首次公开发行股票并上市保荐协议》。公司于2011年4月完成首次公开发行股票，平安证券对公司的持续督导期限至2013年12月31日终止。 公司于2012年12月14日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2013年2月1日与国海证券股份有限公司签署了《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司非公开发行股票保荐协议书》，聘请国海证券担任本次非公开发行的保荐机构。2013年3月25日，公司与国海证券签署了《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票保荐协议之补充协议》就首次公开发行股票的持续督导剩余期限进行了约定。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，自公司与国海证券《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司非公开发行股票保荐协议书》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票保荐协议之补充协议》签署之日起，公司首次公开发行A 股股票的持续督导工作由国海证券承接，持续督导期限至2013年12月31日。此外，保荐协议书约定保荐期间为：本次非公开发行股票的尽职推荐期间和持续督导期间，其中尽职推荐期间指公司本次非公开发行向中国证监会提交推荐文件之日起至此次发行完成之日止。持续督导期间指公司非公开发行股票完成之日起计算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 同时国海证券已指派保荐代表人方书品、汪艳负责公司具体的持续督导工作。 29、(002186)全聚德：召开2012年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议时间：2013年4月22日上午9:00 3.会议地点：公司517会议室 4.召开方式：现场表决 5.股权登记日：2013年4月15日 6.登记时间：2013年4月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。 7.审议事项：《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》等。 30、(002503)搜于特：股份解除质押 搜于特于2013年3月22日收到公司股东广东兴原投资有限公司通知，因质押担保的义务已履行完毕，已将其质押给广东粤财信托有限公司的11,340,000股限售流通股解除质押（占公司总股份的3.94%，占兴原投资所持公司股份的17.68%）。以上质押行为已于2013年3月22日办理了解除质押登记手续。 31、(002215)诺普信：对外投资的提示 诺普信拟参与江苏常隆化工有限公司的股权转让，本次投资尚处于前期接触阶段，尚未签署合作意向书，投资比例及投资额还在洽谈中。项目投资之前不会对公司业绩产生影响。 本项目尚处于筹划阶段，尚未通过公司董事会和股东大会的批准。 32、(002497)雅化集团：举行2012年年度报告网上说明会 雅化集团将于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长郑戎女士、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士、独立董事周友苏先生和保荐代表人崔勇先生等。 33、(002193)山东如意：职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选职工代表监事 山东如意于2013年3月22日收到刘志慧女士提交的书面辞职报告。刘志慧女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事及内部审计负责人职务。刘志慧女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。 为保障监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2013年3月24日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，补选李艳宝先生为公司第六届监事会职工代表监事。李艳宝先生将与现任其他6名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。 公司将按照法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。 34、(002268)卫士通：2013年第一季度业绩预告 卫士通预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2200万元-2700万元。 35、(002089)新海宜：发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委审核通过 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审查委员会2013年3月25日召开的2013年第7次并购重组委工作会议审核，新海宜发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。 目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，待公司收到相关核准文件后再另行公告。 公司股票自2013年3月26日开市起复牌。 36、(002609)捷顺科技：更换保荐代表人 捷顺科技于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于担任公司首次公开发行并上市项目的持续督导保荐代表人马加暾先生已离职，不再适合继续履行对公司的持续督导职责，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券决定指派保荐代表人肖玮川先生接替马加暾先生的持续督导工作，履行保荐职责。 本次变更后，公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为肖玮川先生和刘奇先生，持续督导期为2011年8月15日至2013年12月31日。 37、(002511)中顺洁柔：第二届董事会第十三次会议决议 中顺洁柔第二届董事会第十三次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于公司收购子公司股权的议案》、《关于子公司变更经营范围的议案》。 38、(002401)中海科技：董事、监事辞职 中海科技董事会于2013年3月22日收到公司董事长沈以华先生、董事马浔先生提交的书面辞职报告。公司董事长沈以华先生因退休原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他职务；董事马浔先生因退休原因，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他职务。 鉴于沈以华先生、马浔先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，而不符合《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，沈以华先生、马浔先生的辞职报告在公司选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，沈以华先生、马浔先生将继续履行董事职责。 公司监事会于2013年3月22日收到监事范晓莹女士提交的书面辞职报告。范晓莹女士因工作岗位变动的原因辞去公司监事的职务，辞职后不在公司担任其他职务。 鉴于范晓莹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，范晓莹女士的辞职报告在公司选举产生新任监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，范晓莹女士将继续履行监事职责。 39、(002513)蓝丰生化：关于举办2012年年度报告网上说明会的公告 蓝丰生化将于2013年4月3日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨振华先生，总经理梁华中先生，独立董事华仁根先生，财务总监熊军先生，董事会秘书陈康先生，保荐代表人甄新中先生。 40、(002160)常铝股份：举行2012年年度报告网上说明会 常铝股份将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张平先生、副总经理兼财务总监钱建民先生、董事会秘书陆芸女士、独立董事王则斌先生。 41、(002414)高德红外：举行网上2012年度报告说明会的通知 高德红外将于2013年3月29日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、财务总监王玉女士、董事会秘书陈丽玲女士、独立董事文灏先生、保荐代表人张邈女士。 42、(002461)珠江啤酒：召开2012年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月17日14：00 3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室 4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月10日 6、登记时间：2013年4月12日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00） 7、会议审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等。 43、(000697)炼石有色：股权质押 2013年3月25日，炼石有色接到股东张政通知，其将持有的公司24,000,000股（占公司股份总数的4.99%）股份质押给陆家嘴国际信托有限公司，并已办理了证券质押登记手续，质押期限自2013年3月25日至该股东办理解除质押登记手续之日止。 44、(002461)珠江啤酒：举行2012年度业绩网上说明会 珠江啤酒定于2013年4月9日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监及董事会秘书朱维彬先生、公司独立董事曹洲涛和保荐代表人胡汉杰等。 45、(002234)民和股份：全资子公司蓬莱民和食品有限公司归还募集资金 民和股份2012年9月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金补充其流动资金，额度为5,000万元，使用期限不超过6个月，即2012年9月26日至2013年3月26日。 截至2013年3月25日，蓬莱民和食品有限公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司及保荐机构国信证券股份有限公司。 46、(002530)丰东股份：2012年年度权益分派实施 丰东股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。 47、(002103)广博股份：第四届董事会第十四次会议决议 广博股份第四届董事会第十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定公司<董事会秘书履职报告制度>的议案》。 48、(000509)SST华塑：第八届董事会第二十五次临时会议决议 SST华塑第八届董事会第二十五次临时会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理郭宏杰先生提名，同意聘任李清道先生为公司副总经理，主管营销工作。任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。 49、(000598)兴蓉投资：第六届董事会第三十五次会议决议 兴蓉投资第六届董事会第三十五次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于全资子公司成都市自来水有限责任公司用募集资金置换先期投入的议案》。 为保证公司募投项目的顺利实施，根据公司在配股方案中的安排，对于成都市自来水七厂一期工程项目，本次配股募集资金到位之前，公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先行投入的自筹资金。因此，同意公司用募集资金908,448,680.64元置换预先投入募投项目的自筹资金，由项目实施主体公司全资子公司成都市自来水有限责任公司实施置换。 50、(002677)浙江美大：2012年度利润分配预案的预披露 浙江美大2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不转增不送股。 51、(002151)北斗星通：2013年第一季度业绩预告 北斗星通预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损720万元-1150万元。 52、(000517)荣安地产：第八届董事会2013年第二次临时会议决议 荣安地产第八届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月25日召开，审议通过《2012年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》。 53、(000768)中航飞机：公司总经理辞职 中航飞机董事会于2013年3月25日收到公司董事、总经理刘春晖先生递交的书面辞职报告，刘春晖先生因工作变动，申请辞去董事、总经理职务。辞职后，刘春晖先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，刘春晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的总经理。 54、(000630)铜陵有色：召开公司2012年年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、本次会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2013年4月15日下午14：30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月14日15：00至2013年4月15日15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室 4、股权登记日：2013年4月9日 5、会议方式：本次本度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司为子公司提供担保的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》等。 55、(002434)万里扬：召开2013年第二次临时股东大会的提示 1.会议召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2013年4月1日下午13:00开始； 网络投票时间：2013年3月31日-2013年4月1日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月31日15:00至2013年4月1日15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室 5.股权登记日：2013年3月27日 6.登记时间：2013年3月28日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。 7.审议事项：《关于向金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的议案》。 56、(000157)中联重科：2013年度第一次临时股东大会决议 中联重科2013年度第一次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《关于修订境外子公司在境外发行债券方案的议案》。 57、(002040)南京港：关于2012年度股东大会决议的补充公告 南京港现发布关于2012年度股东大会决议的补充公告。 58、(002353)杰瑞股份：关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 杰瑞股份定于2013年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002353/）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理王继丽女士、财务总监吕燕玲女士、独立董事梁美健女士、董事会秘书程永峰先生。 59、(002136)安纳达：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月17日上午9时30分 3、会议地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、登记时间：2013年4月16日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30。 6、股权登记日：2013年4月12日 7、会议议题：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》、《2012年年度报告及摘要》等。 60、(002314)雅致股份：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 雅致股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将不超过10,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，占募集资金净额8.49%，使用期限不超过12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜予以公告。 61、(000526)银润投资：筹划重大资产重组事项的停牌公告 银润投资正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2013年3月25日开市起停牌。 公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取于2013年4月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。 逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌，公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月。 如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2013年4月24日恢复交易，并在公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 62、(002136)安纳达：举行2012年年度报告网上说明会的通知 安纳达定于2013年4月3日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。 届时，公司董事长袁菊兴先生、独立董事李晓玲女士和公司财务负责人、董事会秘书王先龙先生将出席本次网上说明会。 63、(000819)岳阳兴长：召开第四十一次（2012年度）股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年4月18日上午10:00时 3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室 4、股权登记日：2013年4月11日 5、登记时间：2013年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00 6、审议事项：《董事会工作报告》、《2012年度报告正文》、《2012年度利润分配预案》等。 64、(002324)普利特：更换保荐代表人 普利特于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于担任公司首次公开上市持续督导工作的保荐代表人马加暾先生离职，不再适合继续履行对公司的持续督导职责，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券决定指派保荐代表人马建红先生接替马加暾先生的持续督导工作，履行保荐职责。 本次变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为程红搏先生和马建红先生，持续督导期已于2011年12月31日止，保荐机构将继续对募集资金运用等剩余事项履行持续督导工作。 65、(002081)金螳螂：第四届董事会第一次会议决议 金螳螂第四届董事会第一次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案。 66、(000598)兴蓉投资：全资子公司成都市自来水有限责任公司签订募集资金三方监管协议 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1373号文核准，兴蓉投资以配股方式发行339,537,601股股票，共募集资金人民币1,816,526,165.35元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,770,316,357.35元。截至2013年3月20日止，公司以本次配股募集资金增资全资子公司成都市自来水有限责任公司，新增注册资本金额1,770,907,619.46元（包含期间利息）到达自来水公司开设的募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所出具的验资报告（XYZH/2012CDA2080-1号）审验确认。 根据有关规定，自来水公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、兴业银行股份有限公司成都高新区支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 67、(000919)金陵药业：召开2012年年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会期召开日期和时间：2013年5月10日上午9:00，会期半天 3、会议召开方式：现场表决 4、股权登记日：2013年5月3日 5、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室 6、登记时间：2013年5月8日、5月9日（上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00） 7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案、2012年年度报告及报告摘要等。 68、(002210)飞马国际：控股股东所持公司股份质押 飞马国际于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司通知，获悉飞马投资因其业务发展需要，将其所持有的公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。 上述飞马投资所持有的公司1,000万股股份已于2013年3月22日办理了股份质押登记手续，股份质押期限从2013年3月22日起，至办理解除质押登记止。 69、(000935)四川双马：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、股权登记日：2013年4月18日 3、现场会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2013年4月24日下午1:30时 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月24日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月23日15:00至2013年4月24日15:00期间的任意时间 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、审议事项：《关于审议2012年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于增补高希文先生为公司董事的议案》等。 70、(000677)*ST海龙：关联交易公告 近日，*ST海龙与中国化纤总公司签订了《销售合同》【CNCFC13HX103】，公司向中国化纤采购GP浆1000吨，货款共计人民币600万元；此次采购活动是为保障公司生产用原材料供应。 中国化纤为中国恒天集团有限公司全资子公司，中国恒天集团有限公司持有公司257,178,941股股份，占公司总股本的29.77%，是公司控股股东。中国化纤属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人，公司向中国化纤采购GP浆构成关联交易。 71、(000783)长江证券：长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司获证监会核准 近日，长江证券子公司长江期货有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司的批复》（证监许可【2013】265号），核准长江期货吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司，吸收合并完成后，湘财祈年期货依法解散并办理相应的工商注销手续，湘财祈年期货的营业部变更为长江期货的营业部，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 公司将协助长江期货及时办理湘财祈年期货营业部的更名手续，及时换领《营业执照》和《期货公司营业部经营许可证》并向营业部所在地证监局备案。 72、(002470)金正大：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开的时间：2013年4月16日上午9：30 2、股权登记日：2013年4月10日 3、会议召开地点：菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 6、登记时间：2013年4月14日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00；2013年4月15日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告》全文及其摘要、《2012年度利润分配方案》等。 73、(002470)金正大：举行2012年度网上业绩说明会的通知 金正大定于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理万连步先生，董事兼副总经理陈宏坤先生，副总经理兼财务负责人李计国先生，副总经理兼董事会秘书崔彬先生，独立董事白由路先生和保荐机构代表刘禹先生等。 74、(002561)徐家汇：召开2012年度股东大会通知 1、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 2、现场会议时间：2013年4月23日下午14:00 3、网络投票时间：2013年4月22日-23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日下午15:00-4月23日下午15:00。 4、现场会议地点：中环国际酒店2楼多功能厅（上海市富平路800号） 5、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2013年4月16日 7、登记时间：2013年4月18日上午9:00-下午16:00 8、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。 75、(002506)ST超日：特别风险提示 ST超日董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险： 因公司2011年度亏损，且预计2012年度公司亏损13.69亿元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，“11超日债”将自公司2012年年度报告披露之日起（公司2012年年度报告预约披露时间已由2013年4月18日变更为2013年4月25日）被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。 根据公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的木里煤业发来的《关于暂停〈上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书〉的函》，公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。 76、(000612)焦作万方：2013年度第一次临时股东大会决议 焦作万方2013年度第一次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜决议有效期的议案》。 77、(002443)金洲管道：举行2012年年度报告网上说明会的通知 金洲管道将于2013年3月29日上午9：30－11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理沈淦荣先生、常务副总经理顾苏民先生、财务总监俞敏鸿女士、董事会秘书吴巍平先生、独立董事吴俊英女士、公司保荐代表人郭明新先生。 78、(002443)金洲管道：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、登记时间：2013年4月12日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）。 3、现场会议时间：2013年4月16日下午13：00时； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2013年4月9日 5、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室 6、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘2013年审计机构的议案》等。 79、(000681)*ST远东：重大事项继续停牌 因*ST远东控股股东物华实业有限公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2013年2月26日起停牌。 物华实业有限公司正在就该重大事项的可行性进行论证，目前尚无明确结果且具有较大的不确定性，公司股票继续停牌。 80、(000502)绿景控股：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.06 2、每股净资产(元) - 3、加权平均净资产收益率(%) -5.73 二、不分配不转增 81、(000819)岳阳兴长：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 10.69 二、每10股派1.50元（含税） 82、(000919)金陵药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2848 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.85 二、每10股派1.50元（含税） 83、(002136)安 纳 达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 3.46 二、不分配不转增 84、(002425)凯撒股份：2012年度权益分派实施 凯撒股份2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派0.6元人民币现金（含税）转增1股。 本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。 85、(002186)全 聚 德：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.0741 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 18.42 二、每10股派5元（含税）转增10股 86、(002414)高德红外：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2006 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.56 二、每10股派1元（含税） 87、(002443)金洲管道：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.34 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.78 二、不分配不转增 88、(002461)珠江啤酒：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.59 二、每10股派0.1元（含税） 89、(002470)金正大：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.78 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.67 二、每10股派1.50元（含税） 90、(002294)信立泰：举行2012年年度报告网上说明会 信立泰将于2013年3月29日上午9:30-11:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理Kevin Sing Ye，独立董事潘玲曼女士，财务负责人叶宇筠女士，董事、董事会秘书杨健锋先生。 91、(002513)蓝丰生化：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.15 二、每10股派1元（含税） 92、(002561)徐家汇：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.58 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 15.36 二、每10股派3.60元（含税） 93、(000404)华意压缩：召开2013年第一次临时股东大会的提示 （一）本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2013年3月28日下午14:30开始； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月27日15：00至2013年3月28日15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2013年3月22日 （三）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （六）登记时间：2013年3月25日至2013年3月27日上午8:00-11:00，下午14:00-16:00。 （七）审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司募集资金管理制度>部分条款的议案》。 94、(002085)万丰奥威：第四届董事会第二十四次会议决议 万丰奥威第四届董事会第二十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》。 95、(002424)贵州百灵：宏源证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用情况的核查报告 贵州百灵现发布宏源证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用情况的核查报告。 96、(000539)粤电力Ａ：2013年第一次临时股东大会决议 粤电力Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。 97、(002154)报喜鸟：以集中竞价交易方式首次回购股份 报喜鸟首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年2月6日公司公告了《首期回购报告书》。 2013年3月25日，公司首次实施了回购股份的方案，依据相关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份数量为300,000股，占公司总股本的比例为0.05％，成交的最高价为8.55元/股，最低价为8.50元/股，支付总金额约为2,558,828.30元（含印花税、佣金等交易费用）。 公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。 98、(000792)盐湖股份：2013年第一次临时股东大会决议 盐湖股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过公司对间接控股子公司（青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司）提供贷款担保的议案、修改公司章程的议案。 99、(002294)信立泰：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议时间：2013年4月19日上午10:00 （五）股权登记日：2013年4月12日 （六）登记时间：2013年4月16日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00） （七）审议事项：《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等。 100、(002699)美盛文化：举行2012年度网上业绩说明会 美盛文化定于2013年4月1日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/002699/）参与本次网上说明会。 届时，公司董事长赵小强先生、独立董事胡小平先生、保荐代表人叶贤萍先生、董事会秘书、副总经理郭瑞先生和财务总监俞锦洪先生将出席本次网上说明会。 101、(002699)美盛文化：召开2012年度股东大会 1、会议时间：2013年4月18日10：00起 2、会议地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间： 2013年4月17日 8:00-11:30 13:30-17:00 7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度报告及报告摘要、2012年度利润分配预案、关于公司董事会换届选举的议案等。 102、(002506)ST超日：变更年报披露时间 ST超日由于公司涉及的海外光伏电站业务较多，相关财务数据仍需进一步整理和确认，预计2012年年度财务审计工作将延后完成，为保证年度报告的准确，公司2012年年报披露时间变更为2013年4月25日。 103、(000966)长源电力：2012年度业绩快报 公司2012年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.1527 加权平均净资产收益率：6.34% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.4811 104、(002419)天虹商场：第二届董事会第四十四次会议决议 天虹商场第二届董事会第四十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》。同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司（三鑫幕墙）参加厦门中航紫金广场项目幕墙工程的投标，如三鑫幕墙中标，同意委托厦门紫金中航置业有限公司签署本次幕墙工程的相关合同及处理相关事宜。厦门君尚持有物业对应的幕墙工程估算价格为2,900万元，具体交易金额以中标合同金额为准。 105、(002427)尤夫股份：第二届董事会第十一次会议决议 尤夫股份第二届董事会第十一次会议于2013年3月23日召开，审议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》、《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行申请授信的议案》。 106、(000611)四海股份：延期披露2012年年度报告 四海股份原计划于2013年3月29日披露公司2012年年度报告。因公司2012年年度报告相关工作尚未完成，为了做好2012年年度报告的披露工作，维护广大投资者利益，经深圳证券交易所批准，公司2012年年度报告披露时间延期至2013年4月16日。 107、(002614)蒙发利：召开公司2012年年度股东大会的通知 1.本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2013年4月15日下午14:30； （2）网络投票时间：2013年4月14日-4月15日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月14日15:00-2013年4月15日15:00任意时间。 2.本次股东大会召开方式：现场投票、网络投票相结合 3.股权登记日：2013年4月10日 4.现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室 5.会议召集人：公司董事会 6.登记时间：2013年4月11日-2013年4月12日（8:30-17:30） 7.审议事项：《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等。 108、(002335)科华恒盛：购买短期保本理财产品 科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于2013年3月20日运用自有闲置资金8,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2013年第5期；于2013年3月22日运用自有闲置资金7,000万元购买了厦门银行股份有限公司的理财产品，产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第FHH(JG)13025期。 109、(002001)新和成：召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知 一、特别提示： 新和成将于2012年度股东大会召开日举办投资者接待活动，现将活动有关事项公告如下： 1、活动时间：2013年4月19日上午10：30-11:30 2、活动地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室（浙江杭州湾上虞工业园区纬五路32号，联系电话0575－82731458） 3、公司拟参与人员：董事长胡柏藩先生、总裁胡柏剡先生、财务总监兼董事会秘书石观群先生、销售总监王学闻先生等 4、预约方式：参与投资者请于2013年4月16日16：00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。 联系人：张莉瑾、胡菊勇 电话：0575-86125377，0571-87178965 邮件： investor@cnhu.com 传真：0571-87178963 二、股东大会召开的基本情况 1、会议时间：2013年4月19日上午9：30 2、会议地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013年4月15日 6、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配方案》等。 110、(000805)*ST炎黄：股票终止上市 *ST炎黄终止上市股票的种类为人民币普通股，证券代码为“000805”，证券简称为“*ST炎黄”，公司股票摘牌日期为2013年3月27日。 公司于2012年12月31日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2012】464号），该决定内容如下： “你公司报送的股票恢复上市的申请及相关文件收悉。经本所第七届上市委员会第十二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第十四章的相关规定，本所决定你公司股票终止上市。请你公司按照相关规定，做好股票终止上市以及后续工作。” 公司已与中国银河证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议书》。公司原流通股份将于股票摘牌后45个工作日内进入全国中小企业股份转让系统交易。有关股份确权通知，请投资者关注后续公告。 公司于2012年12月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2012】48号），认定公司2006年存在“未按规定披露关联关系及关联交易”、“虚增物流代理收入”、“虚增债权转让收入”等违法违规行为。公司已于2012年12月24日向中国证监会提交了《行政复议申请书》，请求撤销中国证券监督管理委员会【2012】48号《行政处罚决定书》。 近日，公司收到中国证监会出具的《行政复议决定书》（【2013】1号），认定公司的违法事实成立，维持《行政处罚决定书》（【2012】48号）对公司作出的行政处罚决定。 111、(002614)蒙发利：举行2012年度报告网上说明会的通知 蒙发利定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行公司2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事谢永添先生，保荐代表人叶勇先生，项目持续督导专员王寒冰先生，公司证券事务代表等。 112、(002269)美邦服饰：2012年度权益分派实施 美邦服饰2012年年度权益分派方案为：每10股派7.5元人民币现金（含税）。 股权登记日：2013年3月29日；除权除息日：2013年4月1日。 113、(000758)中色股份：第六届董事会第三十九次会议决议 中色股份第六届董事会第三十九次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。 114、(002269)美邦服饰：办公地址及投资者关系联系方式变更 美邦服饰因办公地址搬迁，现将新的办公地址和投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：上海市虹口区东大名路588号 邮政编码：200080 联系电话：021-38119999 投资者关系联系方式： 咨询电话：021-68183939 联系传真：021-38119997 电子邮箱（不变）：Corporate@metersbonwe.com 公司网址（不变）：www.metersbonwe.com 115、(002129)中环股份：2013年第三次临时股东大会会议决议 中环股份2013年第三次临时股东大会于2013年3月25日召开，审议通过《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 116、(002235)安妮股份：董事会换届选举的提示 安妮股份第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。 117、(002347)泰尔重工：2013年第一次职工代表大会决议 泰尔重工2013年第一次职工代表大会于2013年3月13日召开，本次会议由公司工会委员会召集。 鉴于公司职工监事宋之龙先生、朱明东先生因个人原因请求辞去监事职务，根据有关规定，公司监事会由四名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名投票表决方式，审议通过了《关于聘任职工监事的议案》，选举余淑兰女士、蒋勤学先生为公司第二届监事会中的职工代表监事，任期至第二届监事会届满。 118、(002211)宏达新材：第三届第三十五次董事会决议 宏达新材第三届第三十五次董事会于2013年3月25日召开，审议通过《关于向浦发银行申请银行授信的议案》、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保的议案》。 119、(002587)奥拓电子：2012年度利润分配预案的预披露 奥拓电子2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2.00元（含税）。 120、(002012)凯恩股份：召开公司2012年度股东大会的通知 （一）现场会议时间：2013年4月17日下午2：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2013年4月16日下午3:00至2013年4月17日下午3:00的任意时间。 （二）股权登记日：2013年4月11日 （三）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号） （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）审议议案：《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等。 121、(000655)金岭矿业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.84 二、不分配不转增 122、(002001)新和成：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.17 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.73 二、每10股派5元（含税） 123、(002129)中环股份：风险提示 近期，相关媒体刊登了关于“无锡尚德破产重整”的消息。 截止到本公告发布之日，中环股份尚有无锡尚德太阳能电力有限公司应收票据0.1亿元人民币，应付账款0.26亿元人民币，关联公司洛阳尚德太阳能电力有限公司应收账款约0.3亿元人民币，尚德太阳能电力有限公司（上海）应收账款约1.1亿元人民币（上述数据未经审计）。公司已经积极采用多种措施催收。现无锡尚德破产重整方案对其关联公司的影响尚不明确，公司能否全额收回上述款项具有一定不确定性，公司将根据实际情况计提坏账准备并以会计师审计为准。 124、(002294)信立泰：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.46 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 27.13 二、每10股派7元（含税）转增5股 125、(002633)申科股份：召开2012年年度报告网上说明会 申科股份将于2013年3月29日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何全波先生、独立董事蔡乐华先生、财务总监许幼卿女士、董事会秘书陈井阳先生、保荐代表人裘晗先生。 126、(002614)蒙发利：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.38 二、每10股派1元（含税） 127、(002342)巨力索具：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书 巨力索具现发布国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书。 128、(002633)申科股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.12 二、不分配不转增 129、(002633)申科股份：召开2012年年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2013年4月15日上午10:00；会议签到时间：9:30-10:00。 3.召开方式：现场书面表决 4.股权登记日：2013年4月10日 5.会议地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室 6.登记时间：2013年4月12日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00） 7.审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等。 130、(002466)天齐锂业：举行2012年年度报告网上说明会 根据有关要求，天齐锂业将于2013年4月2日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ircs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，总经理吴薇女士，独立董事何燎原先生，财务总监邹军先生，董事会秘书李波先生，保荐代表人唐宏先生。 131、(002466)天齐锂业：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年4月17日上午10:00 3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 5、股权登记日：2013年4月12日 6、登记时间：2013年4月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 7、大会审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告》及摘要、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。 132、(002693)双成药业：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 根据相关决议，双成药业于2013年3月22日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买该理财产品，产品名称：平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。现将有关情况予以公告。 133、(000802)北京旅游：职工监事辞职 北京旅游监事会于2013年3月25日，收到公司职工代表监事任蓉芬女士提交的辞职申请，任蓉芬女士因于2013年3月25日在公司退休，不再符合担任职工监事的条件，监事会接受任蓉芬女士的辞职申请。 根据有关规定，为了不影响公司监事会正常运行，公司将于近期选举职工代表监事。 134、(002665)首航节能：首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,818万股，占公司总股本的比例为21.13%； 2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月27日。 135、(002285)世联地产：举行2012年年度报告网上说明会 世联地产将于2013年4月2日下午15:00--17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈劲松先生，董事兼总经理周晓华先生，董事兼副总经理、董事会秘书梁兴安先生，财务总监王海晨先生，独立董事张炯先生、保荐代表人沈卫华女士。 136、(002252)上海莱士：2012年公司债券票面利率公告 上海莱士发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]77号批准。 2013年3月25日9:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。 发行人将按上述票面利率于2013年3月26日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上代码为"101691"，简称"12莱士债"；于2013年3月26日-2013年3月28日面向机构投资者网下发行。 137、(002049)同方国芯：募集资金使用进展情况 截至2013年3月19日，根据募集资金的用途，同方国芯已从募集资金专户累计支付原材料采购款合计人民币4,529,862.42元。 根据重大资产重组的总体安排及公司、国微电子业务发展的需要，公司已经用自有资金4214.6210万元收购了国微电子其他12名自然人股东持有的144万股股份（占国微电子总股份数的3.5122%）。目前，上述股权的过户手续及相关工商变更登记事宜已经办理完毕。 公司支付收购上述股权的资金后，流动资金压力加大。为保证公司日常经营活动的开展，及重组后业务整合的需要，根据配套募集资金用途，近日，公司已将剩余募集资金余额119,873,888.40元(含利息收入)全部用于补充流动资金。 公司以配套募集资金补充流动资金符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。公司将谨慎使用募集资金，保证公司主营业务发展，以加强资产重组的协同效应，提高重组绩效。 138、(002023)海特高新：召开2012年年度股东大会的通知 （一）会议召开时间：2013年4月17日上午9：30 （二）会议地点：成都市永丰路55号明悦大酒店 （三）股权登记日：2013年4月11日 （四）召集人：公司董事会 （五）投票方式：现场投票表决 （六）登记时间：2013年4月12、15日8：30-11：30，14：00-17：00。 （七）审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于选举公司第五届董事会的议案》等。 139、(002466)天齐锂业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.19 二、每10股派1元（含税） 140、(002492)恒基达鑫：第二届董事会第十六次会议决议 恒基达鑫第二届董事会第十六次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于申请流动资金贷款额度的议案》。 141、(002520)日发数码：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 9.23 二、每10股派8元（含税）转增5股 142、(002674)兴业科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.6764 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.81 二、每10股派2元（含税） 中财网
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