深市公告摘要（2013年3月19日）
◆一、(300009) 安科生物：子公司通过高新技术企业复审 安科生物全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司近日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201234000126，发证时间：2012年10月31日，有效期：三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，余良卿公司自获得高新技术企业资格的三年内，可以享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的比例征收。余良卿公司此前被认定为高新技术企业，上述税收优惠政策不影响已公告的2012年度公司业绩。 ◆二、(300027) 华谊兄弟：2013年第一季度业绩预告 华谊兄弟预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利14,085.39万元-14,947.76万元，比上年同期上升390%-420%。 ◆三、(300027) 华谊兄弟：召开2012年年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室 3、会议召开日期和时间：2013年4月8日下午13：00 4、召开方式：本次会议采取现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月2日 6、登记时间：2013年4月3日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：30。 7、审议事项：《2012年年度报告（全文及摘要）》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》等。 ◆四、(300027) 华谊兄弟：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.40 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12.73 二、每10股派1.50元（含税） ◆五、(300040) 九洲电气：2013年一季度业绩预告 九洲电气预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利294.79万元-375.19万元。 ◆六、(300040) 九洲电气：举行网上说明会的通知 九洲电气2012年年度报告及报告摘要于2013年3月19日刊登于中国证监会指定的网站及《上海证券报》、《证券时报》。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2013年4月18日下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事兼董事会秘书兼副总裁李斌先生、独立董事付晓明先生和保荐代表人万军。 ◆七、(300040) 九洲电气：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 3.24 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 40.56 二、每10股派2元（含税）转增10股 ◆八、(300040) 九洲电气：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、现场会议时间：2013年05月10日下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年05月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年05月09日15:00至2013年05月10日15:00的任意时间。 3、会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号公司会议室 4、股权登记日：2013年05月02日 5、登记时间: 2013年05月06日、07日，每日9：30-11:00、13:30-16:00。 6、会议审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》的议案、《关于公司2012年财务决算报告》的议案、《关于公司2012年利润分配方案》的议案等。 ◆九、(300042) 朗科科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1183 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.91 二、每10股派1元（含税） ◆十、(300042) 朗科科技：2013年第一季度业绩预告 朗科科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利309万元-335万元，比上年同期增长18%-28%。 ◆十一、(300052) 中青宝：长江证券关于公司2012年年度持续督导期间跟踪报告 中青宝现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司2012年年度持续督导期间跟踪报告。 ◆十二、(300065) 海兰信：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 1、本次解除限售股份数量为1,900,000股，占总股本的1.81%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为1,900,000股，占总股本的1.81%。 2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月20日。 ◆十三、(300078) 中瑞思创：签署募集资金四方监管协议 2013年3月7日，中瑞思创召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在招商银行股份有限公司扬州支行营业部设立超募资金专项帐户，用于公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（上扬无线）RFID标签生产项目的首期投资额10,000万元超募资金的存储和管理。 根据有关法律、法规和《公司募集资金管理制度》的规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体股东的合法权益，中瑞思创、上扬无线、开户银行和国信证券股份有限公司经协商一致，共同签订了《募集资金四方监管协议》。 ◆十四、(300085) 银之杰：2013年第一季度业绩预告 银之杰预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-300万元,同比下降26.15%-50.77%。 ◆十五、(300085) 银之杰：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1503 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 3.51 二、每10股派1.2元（含税） ◆十六、(300085) 银之杰：召开2012年度股东大会的通知 1.会议地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室 2.召集人：公司董事会 3.登记时间：2013年4月7日、2013年4月8日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00） 4.会议召开的日期、时间：2013年4月9日上午9：30开始 5.会议的召开方式：现场表决 6.股权登记日：2013年4月2日 7.会议审议事项：公司《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等。 ◆十七、(300086) 康芝药业：2013年第一季度业绩预告 康芝药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为430万元-500万元，同比增长68.18%-96%。 ◆十八、(300086) 康芝药业：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室 3、现场会议召开时间：2013年4月19日上午9：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日15：00至2013年4月19日15：00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：2013年4月15日、16日（9：00-17：30） 7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》等。 ◆十九、(300086) 康芝药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1167 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.31 二、每10股派2元（含税） ◆二十、(112159、300093) 金刚玻璃：控股子公司获得政府补助 2013年3月14日，金刚玻璃控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司收到苏州市吴江区财政局《关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范项目中央财政补助资金的通知》（吴财建字[2013]71号）文件，批准吴江金刚的“吴江金刚玻璃太阳能光电建筑一体化应用示范项目”获得补助资金总额1181万元。 2013年3月15日，吴江金刚收到苏州市吴江区财政局拨付的补助资金250万元，该款项用于吴江金刚的“示范项目”，专款专用。剩余的931万元补助资金，将按该“示范项目”的建设进度以及完工验收，分批再给予拨付。 吴江金刚将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将该项补助资金计入“递延收益”，待吴江金刚“示范项目”完工后,分期确认为以后年度损益，对收到补助期间的净利润不产生直接影响。具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 ◆二十一、(300145) 南方泵业：2013年一季度业绩预告 南方泵业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,167.37万元-2,561.43万元，比上年同期增长10%-30%。 ◆二十二、(300145) 南方泵业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.84 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.49 二、每10股派1.5元（含税） ◆二十三、(300145) 南方泵业：召开公司2012年年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年5月30日上午10:00 3、股权登记日：2013年5月23日 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室 5、召开方式：采取现场投票的方式 6、登记时间：2013年5月24日9:00-11:00、13:30-17:00 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配议案》、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等。 ◆二十四、(300145) 南方泵业：举行2012年度网上业绩说明会的通知 南方泵业已于3月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2012年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2013年4月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，董事、总经理沈凤祥先生，董事、副总经理、总工赵才甫先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，独立董事许倩女士，光大证券股份有限公司保荐代表人郭护湘先生。 ◆二十五、(300146) 汤臣倍健：竞买获得国有建设用地使用权 2012年2月21日，汤臣倍健第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金15,565.91万元增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目，其中800万元用于竞买建设用地，规划用地面积约1万平方米。 2012年2月24日，广州佰健与广州市国土资源和房屋管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以肆佰零伍万元（405万元）成功竞得编号为KXCD-D2-4号地块的国有建设用地使用权，此地块属于广州佰健申请用地中的第一期。 2013年3月15日，公司收到全资子公司广州佰健转达的文件，获悉：广州佰健与广州市国土资源和房屋管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以贰佰贰拾壹万元（221万元）成功竞得编号为KXCD-D2-4-1号地块的国有建设用地使用权，此地块属于广州佰健申请用地中的第二期。 根据《国有建设用地使用权出让合同》的规定，自项目竣工并投入使用后6个月内投产，投产后5年内达产。敬请广大投资者注意投资风险。 ◆二十六、(112132、300147) 香雪制药：第五届董事会第二十六次会议决议 香雪制药第五届董事会第二十六次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于收购广州纳泰生物医药技术有限公司25%出资额的议案》。 ◆二十七、(300152) 燃控科技：全资子公司名称变更 燃控科技全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司根据其业务开展需要，决定将其公司名称变更为“武汉燃控科技热能工程有限公司”。日前，已经办理完毕相关工商登记手续，并领取了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 ◆二十八、(300159) 新研股份：第二届董事会第四次会议决议 新研股份第二届董事会第四次会议于2013年3月18日召开，审议并通过了《关于公司对外提供担保》的决议。 公司拟同意向新疆境内购买公司4YZB-7300自走式玉米联合收获机、4YZB-8300自走式玉米联合收获机（以下简称“玉米机”）、9QSZ-3000青（黄）贮饲草料收获机（以下简称“青贮机”）的农机购置户提供农机贷款连带责任保证担保。当农机购置户在资金紧张的情况下，由中国银行股份有限公司新疆分行向农机购置户提供农用机械抵押个人货款，公司为农机购置户购机贷款的连带保证人，以农机购置户购买的公司产品作为抵押，获得抵押贷款，抵押贷款额度为10万元/台玉米机、20万元/台青贮机，期限一年。公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请为农业机械抵押个人贷款提供不可撤销的回购担保，授信额度为3,000万元人民币，担保期限为一年，最终担保总额按实际发生额计算，将不超过本次授予的担保额度。 ◆二十九、(300169) 天晟新材：限售股份解禁上市流通的提示 1.本次可解除限售的股份数量为2,800,034股，占公司股本总额的1.00%；解除限售后实际可上市流通的数量为2,800,034股，占公司股本总额的1.00%。 2.本次限售股份可上市流通日为2013年3月21日。 ◆三十、(300171) 东富龙：控股子公司获得高新技术企业证书 东富龙控股子公司上海共和真空技术有限公司为中外合资企业，享有的“两免三减半”企业所得税优惠政策于2011年年底到期，2012年上海共和首次申请高新技术企业资质并于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2012年9月23日，证书编号：GF201231000109,有效期三年。 取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，上海共和自2012年度至2014年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。 ◆三十一、(300171) 东富龙：合资公司上海东富龙拓溥科技有限公司完成工商注册登记 东富龙第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司与日本株式会社Top System设立合资公司的议案》，同意公司与日本株式会社Top System合资设立公司。合资公司名称暂定为上海东富龙拓溥科技有限公司，注册资本150万美元，其中公司以自有资金出资105万美元，持有该合资公司70%股权；日本株式会社Top System出资45万美元，持有该合资公司30%股权。授权经营管理层与日本株式会社Top System签署相关合资合同等法律文件并办理工商登记等审批手续。 公司现已完成合资公司上海东富龙拓溥科技有限公司的工商登记手续。 ◆三十二、(300181) 佐力药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.43 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 8.88 二、每10股派1元（含税） ◆三十三、(300181) 佐力药业：2013年一季度业绩预告 佐力药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,450万元-1,500万元，比上年同期增长25.13%-29.45%。 ◆三十四、(300181) 佐力药业：4月19日召开2012年度股东大会 （一）召集人：公司董事会 （二）会议地点：浙江德清县武康镇志远路，公司总部会议室 （三）会议召开时间：2013年4月19日上午10：00，会期半天 （四）会议召开方式：现场表决 （五）股权登记日：2013年4月12日 （六）登记时间：4月18日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30 （七）审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆三十五、(300195) 长荣股份：2013年第一次临时股东大会决议 长荣股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》。 ◆三十六、(300195) 长荣股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.05 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.93 二、每10股派7元（含税） ◆三十七、(300195) 长荣股份：2013年第一季度业绩预告 长荣股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4536万元-4989万元，比上年同期增长0%-10%。 ◆三十八、(300195) 长荣股份：召开2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2013年4月12日上午9点30分 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权 4、股权登记日：2013年4月8日 5、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室 6、登记时间：2013年4月10日、11日，每日9：00-11：30、13：30-16：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的议案》等。 ◆三十九、(300197) 铁汉生态：2013年第一季度业绩预告 铁汉生态预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3482.87万元-4353.59万元，比上年同期增长20%-50%。 ◆四十、(300197) 铁汉生态：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.03 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 14.85 二、每10股派1.5元（含税）转增5股 ◆四十一、(300197) 铁汉生态：召开公司2012年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室 3、股权登记日：2013年4月8日 4、会议召集方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、现场会议召开时间：2013年4月12日下午2:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年4月11日下午3:00至2013年4月12日下午3:00期间的任意时间。 6、登记时间：2013年4月10日上午9:00--16:00 7、会议议题：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度财务预算报告》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案等。 ◆四十二、(300201) 海伦哲：公司商标被认定为江苏省著名商标的 海伦哲于近日收到江苏省工商行政管理局下发的苏工商标【2012】520号《省工商局关于2012年度认定江苏省著名商标的通知》：认定公司“海伦哲”商标（注册证号：3263206）为江苏省著名商标。 ◆四十三、(300215) 电科院：国家认监委对国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心授权 电科院于近日收到国家认证认可监督管理委员会（国家认监委）关于对公司国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心授权的通知。 国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心主要检验产品为智能电网中高压成套设备，授权证书编号为：[2012]国认监认字（519）号。 根据相关规定，在国家质检总局和国家认监委的监督和指导下，国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心可以在授权的检验产品范围内，开展质量监督检验业务；这将对公司开展智能电网领域下电器检测业务产生一定积极的影响。 ◆四十四、(300220) 金运激光：举行2012年度业绩网上说明会 金运激光将于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁伟先生、公司董事会秘书艾骏先生、公司财务总监杨建、独立董事龚正刚先生、张慧德女士、保荐代表人李国强先生。 ◆四十五、(300220) 金运激光：2013年一季度业绩预告 金运激光预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约516.90万元-631.76万元。 ◆四十六、(300220) 金运激光：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议时间：2013年4月12日9:30 2、会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室 3、会议方式：现场投票表决 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013年4月9日 6、会议登记日：2013年4月10日上午9时至12时、下午14时至17时。 7、审议事项：《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于<武汉金运激光股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利度润分配预案的议案》等。 ◆四十七、(300220) 金运激光：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.3835 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.34 二、每10股转增10股 ◆四十八、(300221) 银禧科技：归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 银禧科技于2012年9月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（银禧工塑）分别从“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用2,300万元、1,800万元用于暂时性补充银禧工塑日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。 2013年3月18日，子公司银禧工塑将上述4,100万元闲置募集资金全部归还至各自的募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 ◆四十九、(300231) 银信科技：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开时间：2013年4月9日上午10：00 2、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层-北京银信长远科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2013年4月2日 6、登记时间：2013年4月7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的须在2013年4月7日17:00之前送达或传真到公司。 7、审议的事项：《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等。 ◆五十、(300231) 银信科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5028 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.26 二、每10股派1.5元（含税）转增5股 ◆五十一、(300231) 银信科技：2013年一季度业绩预告 银信科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利758.19万元-871.92万元，比上年同期上升0%-15%。 ◆五十二、(300231) 银信科技：举行2012年度网上业绩说明会 银信科技已于2013年3月19日披露了2012年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年3月29日下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。 投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理曾丹先生；董事会秘书卢英女士；财务总监曹砚财先生；独立董事张圣怀先生；保荐代表人张洪刚先生。 ◆五十三、(300275) 梅安森：民生证券关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 梅安森现发布民生证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告。 ◆五十四、(300308) 中际装备：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2013年4月9日下午13：00，会期半天。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。 3、股权登记日：2013年4月1日 4、登记时间：2013年4月2日-4月3日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 5、会议地点：龙口市东海月亮湾海景酒店（山东省龙口市南山集团东海工业园） 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。 ◆五十五、(300308) 中际装备：2013年第一季度业绩预告 中际装备预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元-1,300万元，比上年同期下降34%-15%。 ◆五十六、(300308) 中际装备：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.46 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 6.59 二、每10股派1元（含税）转增8股 ◆五十七、(300316) 晶盛机电：研发项目取得重大技术进展 近日晶盛机电和国内最大、世界第三的区熔硅单晶生产企业--天津市环欧半导体材料技术有限公司联合承担并由公司研制的国家科技重大专项《区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制》之“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题的区熔硅单晶炉样机，在天津环欧应用现场，结合天津环欧领先的晶体生长工艺技术水平并经其工艺人员验证，成功拉制出总长约为1000mm，直径约202.5mm，总重量50.8kg的8英寸区熔硅单晶棒，创造了国产区熔硅单晶炉之最。 公司“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题起止时间为2011年1月至2013年12月，项目预算经费为4,446万元，其中国家拨付科研经费1,446万元，地方配套科研经费1,500万元，企业自筹1,500万元。公司已于2011年和2012年累计获得政府拨付的研究经费650万元并已计入当期收益，未来期间获得的政府补贴数额尚无法确认。 目前公司的区熔硅单晶炉尚未进入产业化阶段，亦尚未对公司形成业绩贡献。对于“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”，公司董事会会根据实际情况有效推进项目的进展，预计在2013年开始实现销售。 ◆五十八、(300319) 麦捷科技：坪山分公司完成工商登记 2013年3月11日，麦捷科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立坪山分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。 近日，公司已取得了由深圳市市场监督管理局核发的《分支机构营业执照》。 ◆五十九、(300319) 麦捷科技：签订《股权转让协议》 麦捷科技于2013年3月18日正式与张家港市汇利电子有限公司（汇利电子）签订股权转让协议。经双方一致同意，公司以人民币1,275,000元的价格向苏州麦捷灿勤电子元件有限公司（灿勤电子）的股东汇利电子收购其持有的灿勤电子53%股权中的51%股权，收购完成后，灿勤电子将成为麦捷科技持有51%股权的控股子公司。 ◆六十、(300326) 凯利泰：召开2012年度股东大会的提示 1、会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店） 2、会议召集人：公司董事会 3、登记时间：2013年3月20日-2013年3月26日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。 4、现场会议时间为：2013年3月27日下午1：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年3月26日下午15:00至2013年3月27日15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2013年3月19日 7、会议审议的议案：《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2012年度报告及摘要>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》等。 ◆六十一、(300339) 润和软件：2013年第一季度业绩预告 润和软件预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1269.67万元-1416.17万元，比上年同期增长30%-45%。 ◆六十二、(300339) 润和软件：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.00 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.52 二、每10股派2元（含税）转增10股 ◆六十三、(300339) 润和软件：召开2012年度股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2013年4月9日上午10:00开始 （2）网络投票时间：2013年4月8日2013年4月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式 4、现场会议召开地点：南京市雨花台区铁心桥工业园公司第一会议室 5、股权登记日：2013年4月2日 6、登记时间：2013年4月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2013年4月8日16:30之前送达或传真到公司。 7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。 ◆六十四、(002020) 京新药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.251 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.1 二、每10股派1.5元（含税）转增10股 ◆六十五、(002020) 京新药业：4月9日召开2012年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2013年4月9日下午14:00起； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午15：00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。 4、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司一楼贵宾会议室 5、股权登记日：2013年4月2日 6、登记时间：2013年4月3日和2013年4月8日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准） 7、会议审议事项：公司2012年度董事会工作报告、公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案等。 ◆六十六、(002035) 华帝股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.65 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 25.61 二、每10股派2元（含税） ◆六十七、(002035) 华帝股份：2013年度（第一季度）业绩预告 华帝股份预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3090万元-3900万元，比上年同期增长88.52%-137.94%。 ◆六十八、(002035) 华帝股份：召开公司2012年年度股东大会的通知 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间：2013年4月9日上午9:30，会期半天。 3.会议的召开方式：现场投票 4.股权登记日：2013年4月2日 5.会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室 6.登记时间：2013年4月5日上午8:30-11:30，下午14:30-16:30。 7.审议事项：《2012年度报告及年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》等。 ◆六十九、(002037) 久联发展：子公司新联爆破成功申报为新联爆破集团 久联发展下属子公司贵州新联爆破工程有限公司于2013年2月20日正式申报为集团公司，并于3月7日完成了工商注册变更，名称正式变更为贵州新联爆破工程集团有限公司。此次子公司成功申报集团公司标志着公司爆破工程业务进一步向集团化、专业化、规模化迈进。 ◆七十、(002056、112057) 横店东磁：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间为：2013年4月3日下午2：30时 2、股权登记日：2013年3月27日 3、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 6、登记时间：自2013年3月27日下午15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 7、审议事项：《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》。 ◆七十一、(002059) 云南旅游：关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 云南旅游定于2013年3月21日下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2012年年度报告说明会，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net来参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事总经理葛宝荣先生、独立董事伍志旭先生、副总经理周克军女士、董事会秘书及副总经理毛新礼先生、财务总监张晓翊先生、公司保荐代表人吴晶女士。 ◆七十二、(002062、112016) 宏润建设：召开2013年第二次临时股东大会的通知 1、会议时间：2013年4月3日上午9：00开始，会期半天 2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室 3、会议召开方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013年3月28日 6、登记时间：2013年3月29日9:30-11:30、13:00-16:30 7、审议事项：《第六届董事会工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等。 ◆七十三、(002078) 太阳纸业：2013年第一次临时股东大会决议 太阳纸业2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》等议案。 ◆七十四、(002087、112081、112098) 新野纺织：举行2012年年度报告网上说明会 新野纺织将于2013年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事李斌先生。 ◆七十五、(002087、112081、112098) 新野纺织：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1535 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.52 二、不分配不转增 ◆七十六、(002087、112081、112098) 新野纺织：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年4月17日下午14:00 3、股权登记日：2013年4月15日 4、会议地点：公司三楼会议室 5、会议召开方式：现场召开 6、登记时间：2013年4月16日上午8:30-11:30；下午15:00-17:00 7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等。 ◆七十七、(002108) 沧州明珠：股东股权解除质押及质押 沧州明珠于2013年3月18日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司通知： 1、东塑集团2012年3月15日质押给沧州银行股份有限公司迎宾支行的10,000,000股股票和2012年3月29日质押给中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行的20,000,000股股票，于2013年3月13日办理了解除股权质押手续。解除质押的股份占公司股份总数的8.82%。 2、东塑集团将其持有公司无限售条件的流通股10,000,000股股票，质押给沧州银行股份有限公司迎宾支行，为东塑集团3,000万元人民币借款提供出质，借款期限为1年，质押期限从2013年3月13日至质权人申请解冻为止。该宗质押于2013年3月13日办理了股权质押登记手续。此次股权质押的股份占公司股份总数的2.94%。 ◆七十八、(002126、112150) 银轮股份：对外投资 银轮股份与江铃汽车集团公司于2013年3月16日在公司会议室签订了《合资合同》。公司拟与与江铃集团共同投资设立南昌银轮热交换系统有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下称“南昌银轮”），注册资本为4000万元人民币。公司以现金方式出资2000万元，占南昌银轮注册资本的50%。 本次对外投资依托主机厂的优势资源，有利于更好地满足江铃集团及周边区域配套市场发展的需求，有助于促进公司与江铃集团之间的合作关系。 合资公司为新设立的公司，会存在一定的管理风险。本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。 ◆七十九、(002129) 中环股份：全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项（02专项）项目进展情况 中环股份于2012年1月5日刊载了《关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项（02专项）项目进展情况的公告》。 近日，由公司全资子公司天津市环欧半导体技术材料科技有限公司（以下简称“环欧公司”）申请承担的国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之《区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制》项目取得进展，环欧公司对国产区熔单晶炉进行相关技术改进，并自主设计热场、利用自主知识产权的相关工艺和技术，通过环欧公司工艺人员验证，首次在国产区熔炉上成功拉制出直径约202.5mm、总长约1,000mm、总重量50.8Kg的8英寸区熔硅单晶。 目前环欧公司的8英寸区熔单晶硅已开始向客户群提供批量生产的产品，对公司的业绩产生积极的影响。 ◆八十、(002135) 东南网架：举行2012年年度报告网上说明会的通知 东南网架定于2013年3月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生、总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、副总经理兼财务总监何月珍女生、一位独立董事、一位保荐人代表人。 ◆八十一、(002135) 东南网架：召开公司2012年度股东大会的通知 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2013年4月12日下午14：00 （2）网络投票时间：2013年4月11日-2013年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00的任意时间。 2、股权登记日：2013年4月9日 3、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、登记时间：自2013年4月9日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。 7、审议事项：《公司2012年度董事会报告》、《公司2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于发行公司债券的议案》等。 ◆八十二、(002135) 东南网架：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 4.79 二、每10股派0.15元（含税） ◆八十三、(002138) 顺络电子：第三届董事会第十六次会议决议 顺络电子第三届董事会第十六次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。 本次限制性股票申请解锁上市流通的数量为817.5399万股（以中登公司登记的股份数据为准），占总股本比例为2.60%。 ◆八十四、(002139) 拓邦股份：股东减持公司股份的提示 2013年3月15日拓邦股份接到股东珠海清华科技园创业投资有限公司（珠海清华）的通知，自珠海清华2009年5月25日披露简式权益变动报告书至2013年3月15日，珠海清华通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份5,781,000股，占公司股份总额的3.79%，平均出售价格为13.38元/股。 珠海清华原持有公司股份8,589,000股，占公司股份总额的8.59%；截至2013年3月15日收盘，珠海清华持有公司股份10,482,377股，占公司股份总额的4.80%。 ◆八十五、(002140) 东华科技：重大事项 2013年3月16日，东华科技与加拿大MagIndustries Corp.和其位于刚果共和国的控股子公司MagMinderals Potasses Congo S.A.在安徽省合肥市共同签署了刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包指示性条款。 本指示性条款约定在现有工作范围内的价格为30.5亿元人民币，履行期限约33个月,年均合同价格占公司2011年度经审计营业收入的47%。本指示性条款和未来总承包合同的顺利履行，对公司2013-2015年度的营业收入将产生一定影响。 ◆八十六、(002144) 宏达高科：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 宏达高科本次非公开发行新增股份25,423,728股，该等股份已于2013年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2013年3月20日在深圳证券交易所上市。 本次5名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2014年3月20日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2013年3月20日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 ◆八十七、(002149) 西部材料：全资子公司获得政府补助 2013年3月18日，西部材料收到陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于下达工业领域战略性新兴产业项目（第一批）2013年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2013]370号）文件。根据文件，公司全资子公司西部钛业有限责任公司航空用钛合金材料生产线建设项目获得3,197万元资金补助。截止公告日，公司尚未收到上述补助资金。 公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述补助款确认为递延收益，上述政府补助对公司当期利润无重大影响。 ◆八十八、(002152) 广电运通：独立董事辞职 广电运通董事会于2013年3月18日收到公司独立董事程昆先生提交的书面辞职报告，程昆先生因其个人职务变动原因将不适合担任上市公司独立董事之职，故申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。 由于独立董事程昆先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定，程昆先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。 在此之前，程昆先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。 ◆八十九、(002157、112155) 正邦科技：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议方式：现场投票 3.会议召开日期和时间：2013年4月3日上午9时 4.股权登记日：2013年3月27日 5.会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司会议室 6.登记时间：2013年4月2日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。 7.审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整监事会主席津贴的议案》。 ◆九十、(002173) 千足珍珠：2013年第一次临时股东大会决议 千足珍珠2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》、《公司为浙江盾安精工集团有限公司向兴业银行杭州分行的壹亿元综合授信业务提供担保的议案》、《公司为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》。 ◆九十一、(002190) 成飞集成：重大资产重组进展 成飞集成于2013年1月11日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案的相关议案，公司股票已于1月14日开市起复牌。 为进一步推动和落实公司与交易标的公司上海同捷科技股份有限公司签署的《股份收购框架协议》顺利实施，妥善安排本次交易项下的业务经营协同，公司与同捷科技近日签订了《过渡期经营管理安排协议》，就过渡期内同捷科技日常经营管理工作等事项作出相应安排。 目前，同捷科技正在积极推进履行与本次交易相关的内部资产重组、股权转让等事项，公司及公司聘请的有关中介机构也在积极地推进本次重组相关审计、盈利预测、评估工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，公告重组报告书；并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。 截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。 ◆九十二、(002198) 嘉应制药：召开2012年年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开方式：现场会议 3.现场会议召开日期和时间：2013年4月11日上午10:00 4.股权登记日：2013年4月8日 5.会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区公司办公楼二楼会议室 6.登记时间：2013年4月9日、10日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00） 7.审议事项：关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案等。 ◆九十三、(002198) 嘉应制药：关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 嘉应制药将于2013年3月28日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监周书英女士、独立董事陈耿豪先生。 ◆九十四、(002198) 嘉应制药：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0344 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 2.57 二、每10股派0.30元（含税） ◆九十五、(002198) 嘉应制药：重大资产重组的进展 嘉应制药于2013年2月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产预案相关的议案，公司股票已于2月18日开市起复牌。 目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，交易标的方湖南金沙药业有限责任公司也在积极配合推进本次交易的相关工作。截至本公告日，嘉应制药备考审计及备考盈利预测工作、金沙药业审计、盈利预测及评估工作已完成。公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，与交易对方签署相关协议，公告重组报告书及相关材料，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。 截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。 ◆九十六、(002205) 国统股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1384 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 1.86 二、每10股派0.50元（含税） ◆九十七、(002205) 国统股份：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号公司三楼会议室 4、召开时间 （1）现场会议时间：2013年4月11日上午10:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2013年4月3日 6、登记时间：2013年4月8日-2013年4月10日，每日10: 30-13: 00、15: 30-17: 00。 7、审议事项：《新疆国统管道股份有限公司2012年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2012年度利润分配议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等。 ◆九十八、(002224) 三 力 士：2013年第一次临时股东大会决议 三 力 士2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ◆九十九、(002233) 塔牌集团：召开2012年度股东大会的通知 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2013年4月10日上午9:00-12:00 3.现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室 4.股权登记日：2013年4月8日 5.会议的召开方式：现场投票 6.登记时间：2013年4月9日上午9:00-11:30、下午14:30-17:30；2013年4月10日上午8:00-8:50。 7.审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等。 ◆一百、(002233) 塔牌集团：关于举办2012年年度报告说明会的公告 塔牌集团将于2013年3月22日上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002233/index.html。 参加本次说明会的有：公司副董事长张能勇先生、总经理刁东庆先生、财务总监陈毓沾先生、董事会秘书曾皓平先生、独立董事樊粤明先生。 ◆一百零一、(002233) 塔牌集团：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.23 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.94 二、每10股派0.80元（含税） ◆一百零二、(002241) 歌尔声学：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.10 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 21.51 二、每10股派1.5元（含税）转增8股 ◆一百零三、(002241) 歌尔声学：关于举行2012年度报告网上说明会的公告 歌尔声学将于2013年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜滨先生、独立董事杨晓明先生、高级副总经理兼董事会秘书徐海忠先生、副总经理兼财务总监段会禄先生、保荐代表人李声祥先生。 ◆一百零四、(002241) 歌尔声学：召开2012年度股东大会会议通知 1.会议时间： 现场会议时间：2013年5月9日下午14:00； 网络投票时间：2013年5月8日下午15:00-2013年5月9日下午15:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日下午15:00-2013年5月9日下午15:00期间任意时间。 2.现场会议召开地点：公司A-1会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.股权登记日：2013年5月6日 6.登记时间：2013年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 7.审议事项：《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。 ◆一百零五、(002250、112059) 联化科技：召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、召开时间：2013年4月3日10时 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场会议的形式召开 5、股权登记日：2013年3月28日 6、登记时间：2013年4月2日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00。 7、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》。 ◆一百零六、(002252) 上海莱士：大股东所持公司部分股份解除质押及重新质押 上海莱士近日接到大股东科瑞天诚投资控股有限公司（科瑞天诚）函告，获悉科瑞天诚将其所持有公司部分股份解除质押及重新质押，具体事项如下： 一、2012年3月15日，科瑞天诚将其所持有公司250万股质押给兴业银行股份有限公司杭州分行（兴业银行）作为借款担保。 上述质押给兴业银行的250万股以及因2011年度转增所增加的200万股合计450万股已于2013年1月25日全部解除质押。 二、2013年2月1日，科瑞天诚将其所持有公司的445万股质押给四川信托有限公司（四川信托）以获取融资。质押期限自融资资金到账之日起不超过12个月。 三、2012年2月29日，科瑞天诚将其所持有公司330万股质押给九江银行股份有限公司南昌分行（九江银行）作为借款担保。 上述质押给九江银行的330万股以及因2011年度转增所增加的264万股合计594万股已于2013年2月8日全部解除质押。 四、2012年8月15日，科瑞天诚将其所持有公司939万股质押给中铁信托有限责任公司（中铁信托）作为借款担保。 2013年2月25日，上述质押给中铁信托的939万股中的200万股解除质押。 五、2013年3月7日，科瑞天诚将其所持有公司的350万股质押给四川信托以获取融资。质押期限自融资资金到账之日起不超过12个月。 六、上述关于部分股份解除质押和重新质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 七、截至2013年3月8日，科瑞天诚共持有公司股份188,897,317股，占公司总股本（48,960万股）的38.58%；本次解除质押的股份数共为1,244万股，占公司总股本的2.54%；本次共计质押的股份数为795万股，占公司总股本的1.62%；累计质押所持有的公司17,890.2万股，占公司总股本的36.54%。 ◆一百零七、(002259) 升达林业：2013年度第一期短期融资券发行完成 升达林业2013年度第一期短期融资券1亿元人民币的发行已于2013年3月15日完成，募集资金已全额到账。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果予以公告。 ◆一百零八、(002275) 桂林三金：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.56 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 16.48 二、每10股派5元（含税） ◆一百零九、(002275) 桂林三金：召开2012年年度股东大会的通知 一、会议召集人：公司第四届董事会 二、会议时间：2013年4月12日上午10：00，会期半天 三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室 四、登记时间：2013年4月9日，上午8:30至17:00。 五、股权登记日：2013年4月8日 六、会议审议议案：讨论审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 ◆一百一十、(002275) 桂林三金：举行2012年年度报告网上说明会 为了让广大投资者能进一步了解公司2012年度报告和经营情况，桂林三金将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁王许飞先生、董事副总裁兼财务负责人韦葵葵女士、董事副总裁兼董事会秘书邹洵先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会。 ◆一百一十一、(002292) 奥飞动漫：举行2012年度网上业绩说明会的通知 奥飞动漫定于2013年3月29日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理蔡东青先生、独立董事李卓明先生、董事/财务总监邓金华女士、董事会秘书郑克东先生和保荐代表人陈家茂先生等。 ◆一百一十二、(002292) 奥飞动漫：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.44 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12.75 二、每10股派0.5元（含税）转增5股 ◆一百一十三、(002292) 奥飞动漫：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：董事会 2、会议时间：2013年4月9日上午10:00时 3、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式 5、股权登记日：2013年4月3日 6、登记时间：2013年4月8日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《关于修订公司章程的议案》等。 ◆一百一十四、(002311、112047) 海大集团：第二届董事会第三十一次会议决议 海大集团第二届董事会第三十一次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于制订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于对外投资的议案》。 ◆一百一十五、(002313) 日海通讯：第二届董事会第三十五次会议决议 日海通讯第二届董事会第三十五次会议于2013年3月15日举行，审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》、《关于向中国银行深圳蛇口支行申请综合授信的议案》、《关于公司向招商银行深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》。 ◆一百一十六、(002317) 众生药业：复方血栓通胶囊等产品进入《国家基本药物目录》（2012年版） 近日，中华人民共和国卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版）（卫生部令第93号），该目录自2013年5月1日起施行。众生药业的核心品种“复方血栓通胶囊”入选该版目录。本次入选《国家基本药物目录》（2012年版），对复方血栓通胶囊在基层的运用将产生积极影响。 同时，公司及公司全资子公司广东华南药业集团有限公司共有头孢拉定胶囊、诺氟沙星胶囊等101个产品品规入选《国家基本药物目录》（2012年版）。 对于本次入选《国家基本药物目录》（2012年版）的产品，公司拥有多年的生产历史，在工艺技术、质量管理和控制以及生产运营管理等方面积累了丰富的经验，能确保基本药物的生产供应。 随着以国家基本药物为基础的药品生产供应保障体系的建立，以及《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发[2013]14号）的发布，公司入选《国家基本药物目录》（2012年版）的品种将得到更加广泛的应用，对公司业绩将产生积极影响。 ◆一百一十七、(002337) 赛象科技：公司控股股东变更工商注册信息 赛象科技于2013年3月18日接到控股股东通知，该公司名称变更为“天津赛象创业投资有限责任公司”，并已在天津市工商行政管理局天津滨海高新技术产业开发区分局办理了相应的工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。现将其工商注册信息变更内容予以公告。 ◆一百一十八、(002350) 北京科锐：控股子公司完成注销 北京科锐于2012年10月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》。 近日，公司收到陕西省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》（陕西登记内销字[2013]第195022号），至此，陕西科锐宝同永磁开关有限公司的工商注销登记手续已办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。 ◆一百一十九、(002358) 森源电气：召开2013年第一次临时股东大会通知 （一）本次股东大会的召开日期和时间 现场会议时间：2013年4月3日上午10：00； 网络投票时间：2013年4月2日-2013年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月2日下午15:00至2013年4月3日下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2013年3月27日 （六）登记时间：2013年4月2日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。 （七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等。 ◆一百二十、(002368) 太极股份：归还超募资金 太极股份第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到超募资金专用账户。 2013年3月18日，公司已将上述用于补充流动资金的超募资金5000万元全部归还并存入公司募集资金专户，同时将上述超募资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。 ◆一百二十一、(002385) 大北农：第二届董事会第二十三次会议决议 大北农第二届董事会第二十三次会议于2013年3月18日召开，审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》、《关于诏安新建年产18万吨水产饲料项目的议案》、《关于诏安大北农新建年产24万吨猪饲料项目的议案》等议案。 ◆一百二十二、(002386) 天原集团：召开2013年度第一次临时股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2013年4月8日上午9:30-11:00 3、股权登记日：2013年3月29日 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式 5、会议地点：公司供销大楼三楼会议室 6、登记时间：2013年4月1日（上午9:30-11:30，下14:00-17:00） 7、审议事项：《关于2013年度对外担保额度的议案》、《关于2013年度综合授信额度的议案》、《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。 ◆一百二十三、(002400) 省广股份：公司监事会主席辞职 省广股份监事会于近日收到公司监事会主席郝建平先生递交的书面辞职报告。郝建平先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席一职，辞职后将不在公司担任任何职务。因郝建平先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定要求，故其辞职报告将在公司股东大会补选新的监事后生效。在此之前，郝建平先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责和义务。 ◆一百二十四、(002408) 齐翔腾达：第二届董事会第十六次会议决议 齐翔腾达第二届董事会第十六次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款人民币3亿元，利率按照公司同期银行贷款利率执行。 ◆一百二十五、(002421) 达实智能：中标项目签约 达实智能于2012年3月20日发布《重大合同中标公告》，中标长沙市轨道交通2号线一期工程综合监控系统设备采购及集成服务项目。近日，公司已与长沙市轨道交通集团有限公司正式签订《长沙市轨道交通2号线一期工程综合监控系统设备采购及集成项目合同》。 本项目金额137,988,888.6元约占公司2011年度经审计营业收入的26.01%。根据项目实施进度，对公司业绩的影响将主要体现在2013年。 本合同的履行不影响公司业务的独立性。 ◆一百二十六、(002422、112126、112153) 科伦药业：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2013年4月9日下午14：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00至2013年4月9日15：00期间任意时间。 2、股权登记日：2013年4月3日 3、现场会议召开地点：成都市一环路西一段119号成都千禧酒店会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2013年4月4日、5日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 7、审议事项：关于审议公司2012年度报告及摘要的议案、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配的预案等。 ◆一百二十七、(002422、112126、112153) 科伦药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 2.27 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.11 二、每10股派2.5元（含税） ◆一百二十八、(002425) 凯撒股份：召开2013年第二次临时股东大会的通知 1.会议时间：2013年4月8日10:00，预计会期半天。 2.会议召集人：公司董事会 3.股权登记日：2013年4月2日 4.会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室 5.会议召开方式：现场方式 6.登记时间：2013年4月2日9:30-11:30，13:30-15:30。 7.审议事项：关于前次募集资金使用情况报告的议案。 ◆一百二十九、(002428) 云南锗业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.31 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 7.45 二、每10股派1元（含税）转增10股 ◆一百三十、(002428) 云南锗业：举行2012年年度报告网上说明会 云南锗业将于2013年3月27日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，独立董事管云鸿先生，董事、副总经理、财务总监李红斌先生，保荐代表人王波先生，副总经理、董事会秘书黄艾农先生。 ◆一百三十一、(002428) 云南锗业：召开2012年年度股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议开始时间：2013年4月10日上午9：00 5、股权登记日：2013年4月3日 6、登记时间：2013年4月8日，上午9：30-11：30，下午 14：00-17：00。 7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于选举刘凤祥先生为公司第四届董事会董事的议案》等。 ◆一百三十二、(002429) 兆驰股份：2013年第二次临时股东大会决议 兆驰股份2013年第二次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。 ◆一百三十三、(002435) 长江润发：全资子公司完成工商设立登记 长江润发于2013年3月11日公告了公司拟出资1000万元设立全资子公司的公告。 子公司于近日完成了相应的工商注册登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，名称：长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司，注册资本：人民币1000万元。 ◆一百三十四、(002441) 众业达：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场召开方式 3、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室 4、会议召开时间：2013年4月21日上午10:00 5、股权登记日：2013年4月15日 6、登记时间：股权登记日2013年4月15日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》等。 ◆一百三十五、(002441) 众业达：举行2012年年度报告网上说明会 众业达将于2013年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监王佩清先生、董事会秘书王小普先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。 ◆一百三十六、(002441) 众业达：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.85 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 10.45 二、每10股派3元（含税） ◆一百三十七、(002464) 金利科技：完成工商变更登记 根据中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1700号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行10,589,953股股份。 经发行实施工作，公司已于2013年1月22日完成新增股份登记手续，新增股份于2013年2月20日上市交易。 根据公司2012年3月9日第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股份实际结果，对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。 2013年3月15日，公司已经完成相关工商变更登记手续，取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均变更为145,589,953元。 ◆一百三十八、(002467) 二六三：2013年第二次临时股东大会决议 二六三2013年第二次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外担保管理细则》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案。 ◆一百三十九、(002477) 雏鹰农牧：与洮南市人民政府签订合作意向书 2013年3月15日雏鹰农牧与吉林省洮南市人民政府签署了《洮南市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司合作意向书》，在洮南市所辖范围选定区域投资建设优质商品猪养殖项目，同时建设与之配套的沼气发电、有机肥厂、饲料厂、生猪屠宰、肉制品加工等，形成农业产业化综合体。本项目坚持“统一规划、分期实施”的原则，采取边建设边生产边产生效益的方式，约5年内完成基础投资建设任务。 基于公司发展和市场需求，公司拟在洮南市所辖范围选定区域投资建设优质商品猪养殖项目，年出栏生猪400万头，同时建设与之配套的沼气发电、有机肥厂、饲料厂、生猪屠宰、肉制品加工等，形成农业产业化综合体。项目总投资约为56亿元。 本合作意向书对公司2013年度的经营成果尚无重大影响，该投资意向若能顺利实施，将有利于进一步扩大公司养殖规模，同时也将加快公司现代畜牧业的发展，从而提升公司市场的整体竞争实力。 ◆一百四十、(002486) 嘉麟杰：2012年度股东大会决议 嘉麟杰2012年度股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》等议案。 ◆一百四十一、(002497) 雅化集团：召开2012年年度股东大会的通知 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2013年4月9日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日15:00至2013年4月9日15:00的任意时间。 2、股权登记日：2013年4月2日 3、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2013年4月3日-2013年4月7日9:00-11:30、13:30-17:00 7、审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等。 ◆一百四十二、(002497) 雅化集团：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.4375 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 11.29 二、每10股派2元（含税） ◆一百四十三、(002503) 搜于特：股东所持公司股份质押 搜于特于2013年3月15日收到公司股东广东兴原投资有限公司（兴原投资）通知，兴原投资已将其所持有的公司3100万股（占公司总股份的10.76%，占兴原投资所持公司股份的48.32%）限售流通股份质押给四川信托有限公司。以上质押行为已于2013年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为1年。 截至目前，兴原投资共持有公司64,158,415股限售流通股份，占公司总股份的22.28%，质押股份6340万股，占公司总股份的22.01%，占兴原投资所持公司股份的98.82%。 ◆一百四十四、(002506、112061) ST超日：媒体报道澄清公告 2013年3月15日第一财经频道《财经夜行线》节目在报道光伏行业危局时称：“一位业内人士对记者透露，另一家正在风雨飘摇中的光伏企业‘上海超日太阳能’也正在申请破产保护。” 对于上述媒体提及的“‘上海超日太阳能’也正在申请破产保护。”，ST超日董事会十分重视，立即展开调查。经核实上述报道不符合实际情况。公司针对报道提到的问题澄清如下： 截止本公告日，虽然公司的流动性困难尚未得到根本性缓解，但涉及利益各方都在积极努力，希望能够帮助公司度过目前的困境。公司并不存在向法院申请公司破产保护的情况。 公司再次提醒广大投资者：公司所有信息均以中国证监会指定媒体刊登的公司正式公告为准，并注意投资风险。 因公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，公司股票 (证券简称：ST超日，证券代码：002506)及其债券(证券简称：11超日债，证券代码：112061)于2013年3月18日开市起停牌一天，于2013年3月19日开市起复牌。 ◆一百四十五、(002506、112061) ST超日：特别风险提示 ST超日董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险： 因公司2011年度亏损，且预计2012年度公司亏损13.69亿元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，“11超日债”将自公司2012年年度报告披露之日起（公司2012年年度报告预约披露时间为2013年4月18日）被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。 根据公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的木里煤业发来的《关于暂停〈上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书〉的函》，公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。 ◆一百四十六、(002534) 杭锅股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.85 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 13.6 二、每10股派3元（含税） ◆一百四十七、(002534) 杭锅股份：举办投资者接待日活动 杭锅股份已于2013年3月19日发布了2012年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2013年4月9日2012年度股东大会召开期间 2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30 3、接待地点：杭州市下城区东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引） 4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：濮卫锋、方琳；电话：0571-85387519；传真：0571-85387598。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。 7、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理颜飞龙先生、公司董事、副总经理鲁尚毅先生，公司副总经理、董事会秘书陈华先生、公司财务负责人刘远燕女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 ◆一百四十八、(002534) 杭锅股份：召开公司2012年度股东大会的通知 （一）本次年度股东大会的召开时间： 现场会议时间：2013年4月9日下午2：30，会期半天； 网络投票时间：2013年4月8日-4月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。 （二）股权登记日：2013年4月2日 （三）现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路） （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （六）登记时间：2013年4月3日和4月7日（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00） （七）审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》等。 ◆一百四十九、(002545) 东方铁塔：签订日常经营合同 东方铁塔与东方电气股份有限公司就波黑斯坦纳瑞（STANARI）1X300MW CFB燃煤电站项目签订合同，并于近日收到了签字并盖章的合同原件。 合同类型为钢结构设备买卖合同，合同签字地点为四川成都，合同暂定总价为人民币6393.05万元，合同金额占公司2011年度经审计营业收入的3.42%（约占2012年度业绩快报未经审计营业收入的3.86%）。 ◆一百五十、(002546) 新联电子：使用自有闲置资金购买银行理财产品 新联电子于2012年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买的低风险短期理财产品的总额不超过2亿元，同时董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。 根据上述决议，近日公司及其全资子公司购买了以下理财产品： 一、公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH086期，认购金额为人民币4500万元； 二、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH086期，认购金额为人民币3000万元。 ◆一百五十一、(002548) 金新农：第二届董事会第二十次（临时）会议决议 金新农第二届董事会第二十次（临时）会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《深圳市金新农饲料股份有限公司理财产品管理制度》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》。 ◆一百五十二、(002550) 千红制药：第二届董事会第十一次会议决议 千红制药第二届董事会第十一次会议于2013年3月18日召开，审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司变更募集资金专户及重新签订三方监管协议的议案》。 ◆一百五十三、(002552) 宝鼎重工：召开2012年度股东大会的通知 1、会议时间：2013年5月9日9：30 2、股权登记日：2013年5月3日 3、会议召集人：公司董事会 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室 5、会议表决方式：现场投票 6、登记时间：2013年5月7日9：00-11：00、13：00-17：00 7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案等。 ◆一百五十四、(002552) 宝鼎重工：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.30 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 5.67 二、每10股派1元（含税） ◆一百五十五、(002552) 宝鼎重工：举行2012年度网上业绩说明会的通知 宝鼎重工将于2013年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱宝松先生、副董事长兼总经理朱丽霞、副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴建海先生、独立董事朱杭先生、保荐代表人李鑫先生。 ◆一百五十六、(002552) 宝鼎重工：开展投资者接待日活动 为加强与投资者沟通交流，使宝鼎重工有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间：2013年5月9日下午14：00-16：00 二、接待地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室 三、接待人员：公司董事长朱宝松先生、总经理朱丽霞女士、财务总监兼董事会秘书吴建海先生、副总经理钱少伦先生、副总经理刘祖勤先生、副总经理陈衡雷先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。 ◆一百五十七、(002558) 世纪游轮：募集资金投资项目进展 2011年3月2日，世纪游轮首次公开发行A股1,500万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额39,973万元，本次募集资金投资于“世纪神话”和“世纪传奇”两艘游轮的建造，全部为募集资金投入。 目前，“世纪神话”已经建造完毕，“世纪传奇”也将建造完成。新船运营的各项准备工作在按照计划准备中。 根据公司安排，“世纪神话”定于2013年3月19日正式投入运营，“世纪传奇”拟定于2013年5月18日正式投入运营。 ◆一百五十八、(002566) 益盛药业：第四届董事会、监事会延期换届 益盛药业第四届董事会、监事会将于2013年3月22日任期届满。鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第四届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第四届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。 根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 ◆一百五十九、(002571) 德力股份：调整非公开发行股票发行价格和发行数量 1、本次非公开发行股票发行底价调整为7.03元/股。 2、本次非公开发行股票数量上限调整为7,951.63万股（含7,951.63万股）。 ◆一百六十、(002572) 索菲亚：限制性股票授予完成 根据索菲亚2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成首次授予限制性股票的工作，现将有关事项予以公告。 1、授予日：2013年3月4日。 2、授予数量：首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股，占公司当前总股本的2.74%，占本次激励计划总授予股份数的90.02%。 3、授予价格：9.63元/股。 4、股票来源：索菲亚向激励对象定向发行的A股普通股股票。 5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为48个月，自限制性股票的授予日起计算。 6、本次激励计划的登记完成日期为2013年3月18日，本次授予股份的上市日期为2013年3月20日。 ◆一百六十一、(002575) 群兴玩具：控股股东股权质押 群兴玩具接公司控股股东广东群兴投资有限公司通知：群兴投资将其持有的公司有限售流通股2,000万股质押给兴业国际信托有限公司，并已于2013年3月14日办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。 ◆一百六十二、(002581) 万昌科技：关于召开2012年年度报告网上说明会的公告 万昌科技将于2013年3月27日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长于秀媛女士、独立董事侯本领先生、财务总监孙铭娟女士、董事会秘书张国昌先生、保荐代表人广宏毅先生和唐为先生。 ◆一百六十三、(002581) 万昌科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.80 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 12.78 二、每10股派5元（含税）转增3股 ◆一百六十四、(002581) 万昌科技：召开2012年度股东大会的通知 1、会议召开时间：2013年4月17日上午9:00 2、会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号，公司三楼东会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2013年4月11日 6、登记时间：2013年4月16日上午8:00-11:00，下午1:00-4:00 7、审议事项：《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等。 ◆一百六十五、(002586) 围海股份：获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 围海股份于2013年3月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号），对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下： 一、核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。 二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。 ◆一百六十六、(002586) 围海股份：签订重大合同 围海股份于2013年3月13日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2013-016），披露了公司为《永嘉县瓯江治理工程Ⅱ标施工项目》的中标单位，中标金额为人民币壹亿柒千伍佰伍拾万元（175,500,000.00元）。 公司近日与永嘉县水利投资开发有限公司正式签订了工程施工合同，合同编号：OJZL/SG-02。 该合同金额合计占公司2011年度经审计营业总收入的13.49%，合同的履行将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。 合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。 ◆一百六十七、(002591) 恒大高新：召开2013年第一次临时股东大会的通知 (一)会议召集人：公司第二届董事会 (二)现场会议地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司 (三)会议召开日期和时间：现场会议召开时间为2013年4月3日下午14：00 (四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式 (五)股权登记日：2013年3月28日 (六)登记时间：2013年4月1日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。 (七)审议事项：《关于变更年审会计师事务所的议案》。 ◆一百六十八、(002596) 海南瑞泽：全资子公司完成阶段性工商登记 海南瑞泽第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司：贵州毕节瑞泽新型建材有限公司。 2013年3月15日，公司收到贵州省毕节市七星关区工商行政管理局核发的毕节瑞泽注册资本壹仟伍佰万元整的《企业法人营业执照》。至此，公司完成了对毕节瑞泽阶段性工商注册登记工作。（未完）  |