[股东会]冀中能源：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-045 冀中能源股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，公 司决定于2013年1月11日（星期五）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投 票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2013年1月11日下午2：30 （2）网络投票时间：2013年1月10日至2013年1月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月11交易日 上午9：30~11：30，下午1：00~3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年1月10日下午3： 00至2013年1月11下午3：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2013年1月7日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2013年1月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 二、会议审议事项 1、关于公司董事会换届选举的议案（董事选举中采取累积投票制逐项表决，3位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议方能提交股东 大会表决）。 1.1董事候选人王社平先生； 1.2董事候选人祁泽民先生； 1.3董事候选人陈亚杰先生； 1.4董事候选人董传彤先生； 1.5董事候选人李笑文先生； 1.6董事候选人班士杰先生； 1.7独立董事候选人宋淑艾女士； 1.8独立董事候选人杨化彭先生； 1.9独立董事候选人史际春先生。 2、关于公司监事会换届选举的议案（股东代表监事选举采取累积投票制）。 2.1监事候选人张振峰先生； 2.2监事候选人王玉江先生； 2.3监事候选人张成文先生； 2.4监事候选人李明朝先生； 3、关于修改《公司章程》的议案。 该议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 4、关于收购厦门航空有限公司15%股权的议案。 该议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回 避表决。 上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并同意提交公司股 东大会审议（具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限 公司第四届董事会第四十次会议决议公告》）。 三、现场会议登记办法 1、登记时间：2013年1月8日至2013年1月10日，上午8:00—12：00， 下午14：00—18：00。 2、登记地址及信函地址： 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部 邮政编码：054000 3、登记手续： （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡； （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托 书原件和股东账户卡进行登记； （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不 迟于2013年1月10日（星期四）下午6点）。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 六、其他事项 1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 2、与会股东的交通、食宿费自理。 3、联系方式： 联系人：陈立军 洪波 电 话：0319-2098828 0319-2068242 传 真：0319-2068666 电子邮箱：000937@vip.163.com 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。 5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 七、备查文件 公司第四届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 附件：股东授权委托书 冀中能源股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十七日 附件一： 授 权 委 托 书 本人（本单位）＿＿＿＿作为冀中能源股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿ ＿先生/女士代表出席冀中能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议议案的表决意见如下： 编号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 3 关于修改《公司章程》的议案 4 关于收购厦门航空有限公司15%股权的议案 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项 画“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自 己的意愿表决。 委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托书有效期限：自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束 附件二： 投资者参与网络投票的操作程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：360937； 2、投票简称：冀中投票 3、投票时间：2013年1月11日的交易时间，即9：30~11：30 和13：00~15： 00。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元 代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所 示： 议案 序号 议案内容 对应的申 报价格 1 关于公司董事会换届选举的议案 1.1 王社平 1.01 1.2 祁泽民 1.02 1.3 陈亚杰 1.03 1.4 董传彤 1.04 1.5 李笑文 1.05 1.6 班士杰 1.06 1.7 宋淑艾 1.07 1.8 杨化彭 1.08 1.9 史际春 1.09 2 关于公司监事会换届选举的议案 2.1 张振峰 2.01 2.2 王玉江 2.02 2.3 张成文 2.03 2.4 李明朝 2.04 3 关于修改《公司章程》的议案 3.00 4 关于收购厦门航空有限公司15%股权的议案 4.00 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制 议案两种情况申报股数。 ①累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决， 股东输入的股数为其投向该候选人的票数。 A.股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将 票数平均分配给9位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过 其持有的股数与9的乘积。 B.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将 票数平均分配给4位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过 其持有的股数与4的乘积。 ②非累积投票制议案： 议案三和议案四为非累积投票制议案，股东按下表 申报股数： 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意 一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统 计。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年1月10日下午3：00，结束时间 为2013年1月11日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 中财网
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