[股东会]四川路桥：股东大会决议公告
四川路桥建设股份有限公司股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否 . 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 四川路桥建设股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于 2012年12月26日在四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼 会议室采取现场投票与网络投票相结合的召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方 式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比 例： 出席会议的股东和代理人人数 46 所持有表决权的股份总数（股） 702,046,566 占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.09% 通过网络投票出席会议的股东人数 43 所持有表决权的股份数（股） 4,018,070 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.38% （三）董事长孙云先生因公出差未能主持会议，参会 董事一致同意推举董事杨川先生主持本次会议。公司在任 董事11人，出席9人；公司在任监事7人，出席6人；公司副总 经理、财务总监及总工程师列席会议。本次会议采取记名表决方 式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 议案 序号 议案内容 赞成票数 赞成 比例 反对 票数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过 1 《关于前次募集资金使用情况 报告的议案》 700,967,286 99.85% 887,680 0.13% 191,600 0.02% 是 2 《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》 700,948,086 99.84% 934,380 0.13% 164,100 0.03% 是 3.1 发行的股票种类和面值 700,942,986 99.84% 972,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.2 发行方式和发行时间 700,942,986 99.84% 972,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.3 发行对象及认购方式 700,934,986 99.84% 984,580 0.14% 127,000 0.02% 是 3.4 发行数量 700,942,986 99.84% 972,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.5 发行价格及定价原则 700,942,986 99.84% 972,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.6 本次非公开发行股票的限售期 700,934,986 99.84% 980,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.7 募集资金数额及用途 700,942,986 99.84% 984,580 0.14% 119,000 0.02% 是 3.8 上市地点 700,942,986 99.84% 972,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.9 未分配利润的安排 700,934,986 99.84% 980,380 0.14% 131,200 0.02% 是 3.10 本次非公开发行决议有效期限 700,940,086 99.84% 980,380 0.14% 126,100 0.02% 是 4 《关于公司2012年度非公开发 行A股股票预案的议案》 700,942,986 99.84% 951,780 0.14% 151,800 0.02% 是 5 《关于公司2012年度非公开发 行股票募集资金投资项目可行 性研究报告的议案》 700,942,986 99.84% 869,780 0.12% 233,800 0.04% 是 6 《关于授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的 议案》 700,942,986 99.84% 869,780 0.12% 233,800 0.04% 是 三、律师见证情况 本次股东大会由四川英捷律师事务所田源律师出具了法律意 见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会 议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果 符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、四川路桥建设股份有限公司2012年度第二次临时股东大 会决议； 2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司 2012年度第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 2012年12月26日 中财网
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