[董事会]松辽汽车：七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2012-021号 松辽汽车股份有限公司 七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 松辽汽车股份有限公司七届董事会第十一次会议于2012年12月26日上午 以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、 召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传 真表决的方式审议通过如下事项： 一、审议通过关于公司董事会成立内控委员会的提案； 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引，为建立健全公司内部控制规范责任机构，进一步推动内部控制规范实 施，结合公司的实际情况，董事会特设立内控委员会，主要负责审查公司内部控 制制度执行情况及效果，对公司经营管理情况进行合规性控制。内控委员会由5 人组成，内控委员会任期与董事会一致，其成员如下： 召集人：徐晓昀（独立董事） 成员：李小平、崔岫岩、卓仪若、赵毅威 此议案需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过《松辽汽车股份有限公司规章制度汇编》的议案； 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引，为建立健全公司的管理制度，结合本公司实际情况，公司协同内控咨 询机构、法律顾问等对《松辽汽车股份有限公司规章制度汇编》进行了全面的修 订和完善，该制度汇编包括公司诚信和道德建设管理、财务管理、行政管理、人 力资源管理、内部审计和内控管理、业务和生产管理等七个方面51个管理制度。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过关于公司与辽宁渤船装备配套产业有限公司签订《资产租赁合 同》的议案。 鉴于公司主营业务处于停产状态，为了盘活公司闲置的经营性资产增加收 益，公司与辽宁渤船装备配套产业有限公司签订了《资产租赁合同》，将公司部 分厂房、设备及土地使用权（简称“出租资产”）出租给辽宁渤船装备配套产业 有限公司，出租资产的原值76,501,077.96元，账面净值49,313,492.38元。具 体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2012-022 号公告。 特此公告 松辽汽车股份有限公司董事会 2012年12月26日 中财网
 |