[董事会]卧龙电气：五届十三次临时董事会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-052 卧龙电气集团股份有限公司 五届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年 12月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届 十三次临时董事会会议的通知。会议于2012年12月26日以通讯方式召开，公 司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了关于认购中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 的议案。 具体内容详见公司于2012 年12月27日披露在《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2012-053 号公告。 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于控股子公司出售资产的议案。 具体内容详见公司于2012 年12月27日披露在《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2012-054 号公告。 9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 卧龙电气集团股份有限公司 董 事 会 2012年12月27日 中财网
 |