[股东会]自仪股份：关于变更第三十次股东大会（暨2011年年会）召开时间、地点及增补两项议案的通知公告
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-011号 900928 自仪B股 上海自动化仪表股份有限公司 关于变更第三十次股东大会（暨2011年年会） 召开时间、地点及增补两项议案的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本公司未提供网络投票 ●公司股票不涉及融资融券业务 上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2012年6月1日下午 1:30分在好望角大饭店“长恭厅”（肇嘉浜路500号）召开第三十次股东大会（暨2011 年年会），其通知已于4月27日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）上公告。 由于持有公司26.39%股份的公司实际控制人——上海电气（集团）总公司提议， 增补《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》和《关于聘请德勤华永 会计师事务所有限公司为本公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》，提交公司第 三十次股东大会（暨2011年年会）审议，故股东大会的召开时间、地点和审议事项作 相应变更。股东大会的召开方式、股权登记日不变。变更后的公司第三十次股东大会（暨 2011年年会）的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间：2012年6月12日(星期二)下午1:30 2、会议召开地点：虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路2000号二楼） 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票表决 二、会议审议事项 ⑴《二0一一年度董事会工作报告》； ⑵《二0一一年度监事会工作报告》； ⑶《二0一一年度财务工作报告》； ⑷《关于二0一一年度利润分配（预案）的议案》； ⑸ 关于《公司二0一一年度报告》的议案； ⑹《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一一年度薪酬情况的议 案》； ⑺《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议 案》； ⑻《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额 预计的议案》； ⑼《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务审计机构并 支付其二0一一年度财务审计报酬的议案》； ⑽《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度内部控制审计机 构的议案》； ⑾《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。 三、会议出席对象 ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师； ②凡在2012年5月23日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的A股股东和5月28日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为5月23 日）均可参加会议。 四、登记方法 ⑴登记方式： ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或 法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。 ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。 ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的 身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。 ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期 为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。 ⑵登记时间；2012年5月30日（星期三）上午9:00点至下午5:00 ⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发 大楼）｝ 问询电话：52383315 传真：52383305 联系人：周小姐 附近交通： ①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出 ②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、 138路、71路、925路。 五、其他事项 ①联系人：钱晓莉 陈燕 联系电话：54260980 54279898转105分机 ②联系地址：上海市虹漕路41号6楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公 室 邮编：200233 传真：54262329 ③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。 六、备查文件 公司第七届董事会第十二次会议决议及公告。 特此公告。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二0一二年五月二十八日 附件一：授权委托书 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东 大会（暨2011年年会）并行使表决权。 委托人签名 身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐号 受托人签名 身份证号码 委托日期： 年 月 日 附件二：股东参会登记表 上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会） 股东参会登记表 本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）。 股东姓名 身份证号码 股东帐号 持股数量 联系电话 邮政编码 联系地址 （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知） 年 月 日 注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。 中财网
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