[股东会]宝泰隆：2011年年度股东大会会议决议公告
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2012-021号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）公司2011年年度股东大会于2012年5月17日在七台河宝 泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。 （二）参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股东11 家，代表股份数233,418,831股，占公司总股本的60.31%。 （三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席6人，董事常万昌先生、独立董事黄金干先生、独立董事 王晓明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3 人；公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 议案 序号 议案内容 赞成票数 （股） 赞成 比例 反对 票数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过 1 审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 2 审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 3 审议关于《公司2011年度总裁工作报告》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 4 审议关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 5 审议关于《公司2011年年度报告及年报摘要》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 6 审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 7 审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 8 审议关于《公司2012年度银行融资计划》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 9 审议关于《公司2012年度日常经营性供销计划》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 10 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集 资金使用管理办法》的议案 233,418,831 100% 0 0 0 0 是 三、律师见证情况 黑龙江佳良律师事务所张佳良律师见证了本次股东大会，并 出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定， 本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和 表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年年度股东大会 会议决议； 2、黑龙江佳良律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一二年五月十七日 中财网
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