[股东会]同洲电子：2012年第四次临时股东大会会议通知
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—049 深圳市同洲电子股份有限公司 二○一二年第四次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议2012年05月 17日召开，会议作出了关于召开2012年第四次临时股东大会的决议。具体事项 如下： 一、召开临时股东大会的基本情况 （一）会议召开时间：2012年6月11日（星期一）上午十时 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 会议室 （三）会议召开方式：现场会议。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2012年6月7日（星期四） （六） 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 （七）会议出席对象： 1、2012年6月7日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 二、本次临时股东大会审议事项 议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计 机构的议案》； 议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》 议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》 上述议案内容详见2012年5月18日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会 第二十五次会议决议公告。 三、本次临时股东大会登记方法 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2012年6月8日9：00—17：00到 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出 席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准。 2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。 4、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会 秘书办公室。 四、本次临时股东大会其他事项 1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、会议联系方式 联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 电话：0755—26999299/26525099 传真：0755-2672266 邮编：518057 联系人：董事会秘书 叶欣 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2012年5月17日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股 份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)： 议案内容 赞成 反对 弃权 议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审 计机构的议案》； 议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》 议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》 注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对” “弃权”明确选择一项表决； 2、同一议案表决意见重复无效； 附件二： 回 执 截至2012年6月7日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司 股票 股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须 加盖单位公章。 中财网
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