[股东会]中国国旅：2011年年度股东大会决议公告
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-013 中国国旅股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5 月17日上午九时三十分在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅 召开。出席本次会议的股东及股东代表12人，代表的股份总数为640,427,387股， 占公司有表决权股份总数的72.7758 %。 本次会议由公司董事会召集，董事长盖志新先生主持，以现场会议方式召开。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。 二、提案审议情况 本次股东大会议案共10项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表 决方式，审议并通过如下议案： 序 号 议案名称 表决结果 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 1 公司2011年度董事会工 作报告 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 2 公司2011年度监事会工 作报告 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 3 公司2011年度独立董事 述职报告 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 4 公司2011年度财务决算 报告 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 5 公司2011年年度报告及 摘要 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 6 公司2011年度利润分配 方案 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 7 关于公司2012年度投资 计划的议案 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 8 关于公司2012年度财务 预算（草案）的议案 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 9 关于公司聘任2012年度 审计机构的议案 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 10 关于公司聘任2012年度 内控审计机构的议案 640,427,387 100% 0 0% 0 0% 三、 律师见证情况 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2011年年度股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司2011年年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二○一二年五月十七日 中财网
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