[股东会]东阳光铝：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-21号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司第八届十二次董事会审议，公司定于2012年06月02日（星期六） 召开2012年第一次临时股东大会，具体事项如下： （一）会议时间：2012年06月02日早上10:00时准时开始，会期一天 （二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司 会议室 （三） 会议审议事项： 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》； （四） 参会人员： 1、公司董事、监事及高管人员； 2、截止2012年05月28日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 3、董事会邀请的法律顾问和其他人员； 4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。 （五）登记方法： 1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委 托书和出席人身份证办理登记； 2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记； 3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证 及代理人身份证办理登记； 4、异地股东可用信函或传真方式办理登记； 5、股权登记日：截止2012年05月28日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 6、会议报到时间：2012年06月02日早上9:00-10:00 7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公 司会议室 8、联系人：张旭先生、陈建华先生； 9、联系电话：0769-85370225 10、联系传真：0769-85370230 （六）其他事项： 1、与会股东食宿和交通费自理； 2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办； 3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区 4、邮编：523871 特此公告 广东东阳光铝业股份有限公司 董 事 会 2012年5月17日 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业 股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 中财网
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