[董事会]东阳光铝：董事会决议公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-20号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2012年5月17日，公司以通讯表决方式召开了第八届十二次董事会议，全 体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》； 1、发行规模：不超过10亿元人民币，并将根据未来市场情况及企业资金需 求具体确定； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 2、债券期限：不超过5年期，并将根据公司的资金需求以及未来的市场情 况具体确定； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 3、 债券利率：参照市场利率与定向投资人协商确定，具体利率以定向投资 人与公司签订的《定向发行协议》为准； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 4、还本付息方式：结合发行时的具体情况确定； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 5、募集资金用途：私募债发行所募集的资金将用于补充营运资金及偿还银 行贷款； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 6、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者； （9票同意，0票反对，0票弃权）； 7、 决议有效期限：经公司股东大会审议通过后，在本次私募债的注册有效 期内持续有效。 （9票同意，0票反对，0票弃权）； 8、本次发行对董事会的授权事项 在取得临时股东大会关于办理本次私募债发行具体事宜授权的前提下，董事 会授权高级管理层办理本次发行私募债下列具体事宜： 1）授权办理本次私募债发行的相关事宜，包括但不限于决定向相关监管部 门报批，确定相关中介机构、具体发行总额、发行时间、发行条款、债券期限、 债券利率区间等； 2）授权根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整； 3）上述授权在本次私募债发行议案经股东大会审议通过之后，在本次私募 债的注册有效期内持续有效。 （9票同意，0票反对，0票弃权）； 二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。（9票同 意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限 公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告 广东东阳光铝业股份有限公司 董 事 会 二○一二年五月十七日 中财网
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