[监事会]香雪制药：第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2012-022 广州市香雪制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十四次会议于2012 年5月17日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议，会议通知已 于2012年5月7日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名， 实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计 划（草案修订稿）及摘要的议案》。 审议通过了《关于广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）及摘要的议案》；全体监事认为本次股权激励计划符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》等相关法律法规及《广州市香雪制药股份有限公司章程》的规定。 上述议案公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于核查<广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票 激励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》。 审议通过了《关于核查<广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》；全体监事认为激励对象名单与《激 励计划》确定的激励对象相符，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。 激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了《关于全资子公司香雪集团（香港）有限公司收购广州白云 医用胶有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 审议通过了《关于全资子公司香雪集团（香港）有限公司收购广州白云医用 胶有限公司部分股权暨关联交易的议案》；全体监事认为上述关联交易的价格公 平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 此次交易符合公司和股东的利益。 公司事前就本次股权收购涉及的关联交易通知了独立董事，并提供了相关资 料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后， 同意将该议案提交董事会审议。上述议案公司独立董事发表了独立意见，保荐机 构出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《广州 市香雪制药股份有限公司全资子公司增资并收购广州白云医用胶有限公司部分 股权暨关联交易的公告》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人及财务总监的议案》。 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人及财务总监的议案》；全体监事认 为黄伟华女士、陈文进先生具备担任相应职务的资格，能够胜任公司相应岗位的 职责要求，同意聘任为黄伟华女士为公司内审部门负责人、聘任陈文进先生为公 司财务总监。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告 广州市香雪制药股份有限公司监事会 二0一二年五月十七日 中财网
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