[董事会]大冷股份：五届十七次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2012-014 大连冷冻机股份有限公司 五届十七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届十七次董事会议于2012 年5月16日以传真方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事 9人。会议的通知及召开符合公司法和公司章程等有关规定。本次会 议审议通过了如下决议： 1、同意大连三洋家用电器有限公司进行清算。 大连三洋家用电器有限公司（“大连三洋家电”）主要生产电热水 瓶、小型家用电器及有关零配件，公司持有其40%的股权。由于大连 三洋家电的生产规模较小，难以应对日趋激烈的家电市场竞争，已连 续两年出现亏损。截至2011年年末，公司已全额计提对大连三洋家 电长期股权投资减值准备。为突出公司制冷空调主业，同意大连三洋 家电进行清算。 大连三洋家电2011年度经审计的主要财务数据如下：资产总额 10,886万元，负债总额11,316万元，净资产-430万元，营业收入 7,602万元，净利润 -3,090万元。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 2、同意三洋电机株式会社对大连三洋家电单独增资。 为确保大连三洋家电清算工作的顺利进行，同意合资外方三洋电 机株式会社（“三洋电机”）以自有资金对大连三洋家电单独增资16 亿日元，以保证足额偿还债务。本次增资前，大连三洋家电注册资本 为6亿日元，其中公司持有其40%股权，三洋电机持有其50%股权， 三洋电机（中国）有限公司持有其10%股权。本次增资后，大连三洋 家电注册资本为22亿日元，其中公司持有其10.91%股权，三洋电机 持有其86.36%股权，三洋电机（中国）有限公司持有其2.73%股权。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 大连冷冻机股份有限公司董事会 2012年5月17日 中财网
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