[董事会]大北农：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2012-019 北京大北农科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议通知于2012年5月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012 年5月16日召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会 议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的议案》 为了适应当前市场形势，进一步促进公司饲料产品的销售，公司拟筛选与公 司长期保持良好合作关系的客户，为其购买饲料向银行借款提供一定担保，并要 求其提供反担保，公司的客户大多为个体工商户、养殖户、种植户，不具备独立 法人资格，按照公司现行《对外担保管理制度》，需要进行部分内容修订。 现对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修改，修订的主要内容是：修 改了不得为非法人单位担保的部分内容。新修订的《对外担保管理制度》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 《关于公司对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款 合同的议案》 鉴于公司在生产运营中的资金需求，需不定期地向银行申请融资，公司及下 属公司自本议案经股东大会审议通过后12个月内，拟向金融机构申请累计总金 额不超过人民币20亿元、单笔金额不超过8亿元的综合授信额度。 上述综合授信及相关具体贷款具体事项，授权公司董事长邵根伙先生签署有 关法律文件，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起，至召开2012年度股 东大会之日止。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》 《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 6、审议通过《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》 《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 因本次董事会相关议题需要提交股东大会审议，公司董事会决定于2012年 6月4日召开2012年第二次临时股东大会，《关于召开2012年第二次临时股东 大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2012年5月16日 中财网
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