[股东会]陕天然气：2011年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-022 陕西省天然气股份有限公司 2011年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 陕西省天然气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17 日上午9：00在公司16楼会议室召开，出席本次股东大会的股东共计7 名、股东代表共计6人（沈涛先生分别代表陕西省投资集团（有限）公司 和陕西秦龙电力股份有限公司行使表决权），代表公司398,600,035股份， 占公司股本总额的78.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕 西省投资集团（有限）公司副总经理、陕西秦龙电力股份有限公司董事长 沈涛先生；西部信托有限公司副总经理张荣超先生；澳门华山创业国际经 济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；陕西华山创业科技开发有 限责任公司总经理任旭东先生；董事、董事会秘书梁倩女士（被授权代表 挪威中央银行行使表决权，持股数量为：46,200股）；股东代表卢叶先生 （被授权代表沈燕萍女士行使表决权，持股数量为：3,000股）。公司部 分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出 席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议 案，并作出如下决议： (一)会议审议通过《2011年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (二)会议审议通过《2011年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (三)会议审议通过《关于审议<2011年年度报告及摘要>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (四)会议审议通过《关于审议<2011年度生产经营计划及固定资产投 资计划完成情况>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (五)会议审议通过《关于审议<2011年度财务决算报告>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (六)会议审议通过《关于审议<2011年度分红方案>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (七)会议审议通过《关于审议<2012年度生产经营及固定资产投资计 划>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (八)会议审议通过《关于审议<2012年度财务预算>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (九)会议审议通过《关于聘请2012年审计机构的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (十)会议审议通过《关于公司2012年与咸阳新科能源有限公司关联 交易的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (十一)会议审议通过《关于审议<将节余募集资金永久转为流动资 金>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 (十二)会议审议通过《关于制定<陕西省天然气股份有限公司股东大 会网络投票实施细则>的议案》 该议案的表决结果为：赞成票398,600,035股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并出具了《法 律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议 的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 二○一二年五月十七日 中财网
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