[董事会]吴通通讯：第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2012-021 江苏吴通通讯股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会 议通知于2012年05月10日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全 体董事、监事和高级管理人员，本次董事会议于2012年05月17日上午9:30 时在公司行政办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本 次会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中独立董事乐超军先生、李晓 飞先生、夏永祥先生以通讯方式参加本次会议并且行使表决权），公司全体监事 和高级管理人员列席了本次董事会议。 公司本次董事会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公 司章程》的相关规定。 本次董事会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司严格控制内幕信 息知情人的范围，对参加本次董事会议的全体董事、监事和高级管理人员履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会议以现场表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司董事会同意使用募集资金人民币8,762,640.00元置换公司预先投入募 集资金投资项目的自筹资金人民币8,762,640.00元。其中从“高端精密射频同 轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户中使用募集资金人民币 3,781,775.00元置换公司预先投入该募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,781,775.00元；从“FTTX接入产品产业化项目” 募集资金专用账户中使用 募集资金人民币4,980,865.00元置换公司预先投入该募集资金投资项目的自筹 资金人民币4,980,865.00元。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信 息披露网站。 公司独立董事就此项议案已经发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案 出具专项核查意见，明确同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项已经出具专 项鉴证报告。上述内容具体详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于制定〈江苏吴通通讯股份有限公司内部问责制度〉的议 案》 公司为了完善法人治理结构，健全公司内部约束和责任追究机制，促进公 司管理层恪尽职守，提高公司的决策水平和经营管理水平，建设公司务实、高 效、廉洁的管理团队，本次董事会议同意制定《江苏吴通通讯股份有限公司内 部问责制度》。本制度具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《关于制定〈江苏吴通通讯股份有限公司特定对象来访接待管 理制度〉的议案》 公司为了维护投资者的合法权益，加强公司与投资者、证券公司、媒体等 特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，本次董事会议同意 制定《江苏吴通通讯股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。本制度具体内 容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告！ 江苏吴通通讯股份有限公司董事会 二○一二年五月十七日 中财网
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