[董事会]国农科技：董事会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-008 深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年5月17日 以通讯方式召开，本次会议于2012年5月7日分别以传真、电子邮件方式送达了会议 通知及文件。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改〈深圳中国农大科技股份有限公司内部审计工作规定〉 的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn） 二、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司信息系统管理制度〉 的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。） 三、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司内部控制手册〉的议 案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn） 特此公告。 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年五月十七日 中财网
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