[董事会]新莱应材：第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2012-018 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈诉或者重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议于2012年5月16日下午1：00以现场和通讯方式召开，会议通知已于2012年5 月10日以专人送达、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中公司独立董事杨瑞龙先生、 朱慈蕴女士、卢侠巍女士以通讯方式参加，并通过传真方式进行投票表决。会议 由公司董事长李水波先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议: 一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计 划》 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 董事会全体成员一致表决通过以上议案。 《关于“加强上市公司治理专项活 动”的自查报告及整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》 的具体内容,在经过中国证监会派出机构审核通过后,将在中国证监会指定的创业 板信息披露网站予以披露。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二零一二年五月十七日 中财网
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