[股东会]张家界：2011年年度股东大会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2012-22 张家界旅游集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）公司2011年年度股东大会于2012年5月17日14∶00在湖南省张家界市南 庄路张家界海关大楼4楼会议室采取现场投票方式召开，会议由公司董事会召集，李智 勇董事长因公务出差未出席，授权袁祖荣副董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》的规定； （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份153,482,132股， 占公司有表决权股份总数47.84％。董事会4名董事、监事会1名监事及公司高级管理 人员出席了会议。公司董事会聘请的湖南澧滨律师事务所杨柳清律师、郭颖峻律师出席 了会议。 二、提案审议情况 （一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。 （二）每项提案的逐项表决结果： 1、《2011年度董事会工作报告》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 2、《2011年度监事会工作报告》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 3、《2011年度财务决算报告》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 4、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 5、《2011年年度报告》及其摘要 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 6、《2011年度独立董事述职报告》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案表决结果为：同意153,482,132股，占出席会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。 8、以累计投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举袁祖荣、 刘少龙、罗选国、谢斌、阙道文、侯启雄共6人为公司第八届董事会董事，选举岳意定、 李荻辉、彭锡明共3人为公司第八届董事会独立董事。上述6名董事与3名独立董事共 同组成公司第八届董事会。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订） 的规定，经岳意定先生、李荻辉女士、彭锡明先生授权，公司已将岳意定、李荻辉、彭 锡明的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业 务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn） 进行了公示，公示期间，对独立董事候选人的任职资格和独立性没有提出异议的情况。 公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对岳意定、李荻辉、彭锡明3人 的任职资格和独立性进行了审核，没有提出异议。 非独立董事选举表决情况： （1）选举袁祖荣先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （2）选举刘少龙先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （3）选举罗选国先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （4）选举谢斌先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会议 所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （5）选举阙道文先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （6）选举侯启雄先生为公司第八届董事会董事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 独立董事选举表决情况： （1）选举岳意定先生为公司第八届董事会独立董事，同意153,482,132股，占出 席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃 权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （2）选举李荻辉女士为公司第八届董事会独立董事，同意153,482,132股，占出 席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃 权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 （3）选举彭锡明先生为公司第八届董事会独立董事，同意153,482,132股，占出 席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃 权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。 9、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举刘世星、宋 彬为公司第八届监事会监事；经职工代表民主选举，刘青山已当选为公司第八届监 事会中由职工代表出任的监事。公司第八届监事会由刘世星、宋彬、刘青山三名监 事组成。 （1）选举刘世星先生为公司第八届监事会监事，同意153,482,132股，占出席会 议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。 （2）选举宋彬先生为公司第八届监事会监事，同意153,482,132股，占出席会议 所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南澧滨律师事务所 （二）律师姓名：杨柳清、郭颖峻 （三）结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东 大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决 程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2011年年度股东大会决议； （二）湖南澧滨律师事务所出具的法律意见书。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2012年5月17日 中财网
 |